股份与资本变更 - 2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予新增股份5404364股[2] - 变更后公司注册资本由401333334元增至406737698元[2] - 变更后公司股份总数由40133334股增至406737698股[2] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》并授权办理工商登记[2] - 《公司章程》修订后将在上海证券交易所网站披露[3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、业绩说明会、路演活动、现场参观 [2] - 参与单位包括普罗资本、高毅资产等多家机构 [2] - 活动时间为2024年12月06日 [2] - 接待人员有董事长葛文志、董事会秘书王懿伟等 [2] 活动主要内容 公司介绍 - 董事会秘书王懿伟介绍公司概况 [2] - 董事长葛文志介绍行业状况、公司主要产品及相关技术 [3] 互动环节 - 与汇顶合作：2018年开始合作开发超薄屏下指纹传感器整套光路层解决方案，2023年合作开发超声指纹芯片声学层解决方案，2024年5月量产，还有环境光芯片光路层产品等 [3] - 半导体用玻璃晶圆出货：与国外玻璃厂商合作，玻璃厂商接半导体公司订单并提供原材料，美迪凯进行精密加工，已实现量产 [3] - CIS相关产线产能：新采购三条图像传感器（CIS）整套光路层生产线设备已到位，调试接近尾声，加上原有一条生产线，预计设备总产能在1.7万Wafer/月左右 [3][4] - 明后年增长动力：新采购的CIS生产线设备调试投产，超声指纹芯片声学层解决方案、射频滤波器 (SAW Filter)、半导体封测产品陆续放量 [4] - TC - SAW产品合作厂商：主要与国内的设计厂商合作 [4] 其他 - 产线参观后活动结束 [4]

限制性股票授予情况 - 第一类限制性股票登记日为2024年12月9日，授予数量881.87万股，授予人数343人，授予价格3.69元/股[2][3] - 股票来源为二级市场回购341.4336万股，定向发行540.4364万股[2][3] - 实际授予数量由882.77万股调整为881.87万股，因3名激励对象放弃0.9万股[3] 人员获授情况 - 董事葛文志获授20万股，占授予总量1.87%，占股本总额0.05%[4] 比例情况 - 首次授予部分数量881.87万股，占82.47%；预留部分187.45万股，占17.53%[5] 时间相关 - 限制性股票有效期最长不超过60个月，限售期分别为12、24、36个月[6] - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期比例40%，第二、三个为30%[8] 资金与股本 - 截至2024年11月22日，收到343名激励对象认购款32,541,003元[9] - 授予前注册资本401,333,334元，授予后变更为406,737,698元[9] - 授予后公司股份总数由401,333,334股增至406,737,698股，控制权不变[11] 其他 - 公司从二级市场回购341.4336万股公司股票性质由无限售变为有限售[13] - 本激励计划授予日为2024年11月18日[14] - 预计摊销的总费用为4329.98万元[15] - 2024 - 2027年预计会计成本分别为469.08万、2525.82万、974.25万、360.83万元[15] - 激励计划成本费用摊销对有效期内各年净利润有影响但程度不大[15] - 激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用[15]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-064 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份超过1%的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动为减持，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制 人发生变化。 ●股东持股的基本情况 本次权益变动前，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东香港豐盛佳美（國際）投資有限公司（以下简称"丰盛佳美"或"信 息披露义务人"）持有公司无限售流通股份 37,946,641 股，占公司总股本的 9.4551%，其所持股份全部来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于 2022 年 3 月 2 日解除限售并上市流通。 ●减持股份的情况 2024 年 10 月 31 日，公司披露了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 5%以上 股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-057）。公司股东丰盛佳美拟自公告之日 起的十五个交易日后三个月内（2024 年 11 月 21 日至 2025 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-063 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于股份性质变更暨 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划限制性股票首次授予的进展公告 特此公告。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件 已经成就。根据公司2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年11月18日召开 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向公 司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票 的议案》，确定2024年11月18日为首次授予日，以3.69元/股的授予价格向激励对象 首次授予第一类限制性股票。现将有关事项说明如下： 目前本次激励计划的激励对象已完成缴款。根据天健会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2024 年 11 月 26 日出具的《验资报 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-062 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，杭州美迪凯光电 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美迪凯"）完成了公司2024年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）股票期权的首次授予登记工作。现 将有关情况公告如下： 一、股票期权首次授予情况 （一）已履行的相关审批程序 1、2024年9月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次 授予相关事项 的 二零二四年十一月 国浩律师（上海）事务所 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 致：杭州美迪凯光电科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受杭州美迪凯光电科技股 份有限公司（以下简称"美迪凯"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年股票 期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的调整及首次授予相 关事项（以下简称"本次激励计划调整及授予"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次 授予相关事项 的 法律意见书 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二零二四年十一月 国浩律师（上海）事务所 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 致：杭州美迪凯光电科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受杭州美迪凯光电科技股 份有限公司（以下简称"美迪凯"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年股票 期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的调整及首次授予相 关事项（以下简称"本次激励计划调整及授予"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中 ...

激励对象情况 - 85名激励对象因个人原因放弃认购全部股票期权与限制性股票[2] - 73名激励对象因个人原因放弃认购部分股票期权与限制性股票[2] 股票授予情况 - 2024年11月18日为首次授权日/授予日[3] - 向343名激励对象授予股票期权882.77万份，行权价7.37元/份[3] - 向343名激励对象授予限制性股票882.77万股，授予价3.69元/股[3]

激励计划时间节点 - 2024年9月27日召开相关会议审议通过激励计划议案[15] - 2024年9月29日至10月8日对拟激励对象公示[15] - 2024年10月9日披露首次授予部分激励对象名单公示情况[15] - 2024年10月14日股东大会审议通过激励计划议案[16] - 2024年10月14日披露内幕信息知情人自查报告[16] - 2024年11月18日召开会议调整及首次授予[16] 激励计划调整数据 - 首次授予股票期权激励对象调为343人，数量调为882.77万份，占股本2.20%[19][23] - 首次授予限制性股票激励对象调为343人，数量调为882.77万股，占股本2.20%[19][23] - 预留股票期权数量调为187.45万份，预留限制性股票调为187.45万股[19] 激励计划参数 - 首次授权日/授予日为2024年11月18日[23] - 股票期权行权价格7.37元/份，限制性股票授予价格3.69元/股[23] - 股票期权有效期最长60个月，等待期12、24、36个月，行权比例40%、30%、30%[23][24] - 限制性股票有效期最长60个月，限售期12、24、36个月，解除限售比例40%、30%、30%[25][27] 人员获授情况 - 董事葛文志获授股票期权20万份，占授予总量1.87%，占股本0.05%[28] - 副总经理华朝花等各获授股票期权10万份，各占授予总量0.93%，各占股本0.02%[28] - 董事葛文志获授限制性股票20万股，占授予总量1.87%，占股本0.05%[30] - 华朝花等各获授限制性股票10万股，占授予总量0.93%，占股本0.02%[30] - 葛文琴等各获授限制性股票5万股，占授予总量0.47%，占股本0.01%[29][30][32] - 其他336人获授限制性股票812.77万股，占授予总量75.94%，占股本2.03%[29][32] 激励计划占比 - 首次授予部分数量882.77万股，占比82.48%，占股本2.20%[29][32] - 预留部分数量187.45万股，占比17.52%，占股本0.47%[29][32] - 激励计划合计数量1070.22万股，占比100.00%，占股本2.67%[29][32] 其他情况 - 85名激励对象放弃全部，73名放弃部分股票期权与限制性股票[33] - 全部有效期内激励计划标的股票总数累计不超股本20.00%[29][32] - 任何一名激励对象获授股票未超股本1.00%[29][32]