证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-009 晶晨半导体（上海）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于2024年4月11日以通讯表决的方式召开，公司以通讯方式向全体监事发出召 开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会 议由监事会主席赵丹女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《公司章程》及《晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会议 事规则》等有关法律法规和制度的规定，秉 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 二〇二四年四月 独立董事工作制度 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事任职资格 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第五章 | 独立董事专门会议 8 | | 第六章 | 独立董事的履职保障 10 | | 第七章 | 附则 11 | 晶晨半导体（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门的要求，参加其 组织的培训。 第二章 独立董事任职资格 2 第九条 担任公司独立董事的人士应当符合下列规定： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二） 具有《公司章程》及其他有关规定所要求的独立性； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 规则； （四） 具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 工作经验； （五） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六） 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 二○二四年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 1 | | 第三章 | 募集资金使用 2 | | 第四章 | 募集资金用途变更 5 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 晶晨半导体（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度的规定。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。实际 募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"） 也应当存放于募集资金专户管理。 第八条 公司应积极督促商业银行履行协议。商业银行连续三次未及 时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存 在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的，公司可以终 止协议并注销该募集资金专户。 第三章 募集资金使用 第七条 公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集 资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议 （以下简称"协议"）。协 ...

（2）技术研发计划 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"）认 为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感是上市公司发展的 应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。为践行"以投资者为本"的理念， 维护全体股东利益，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案，并于 2024 年 4 月 11 日经公司第 三届董事会第九次会议审议通过。具体如下： 一、提升科技创新能力，保持研发团队稳定性 1）保持高强度研发投入，推进新产品开发 技术研发与创新是现代企业的核心竞争力，也是推动企业持续发展的关键因 素。晶晨股份高度重视技术研发与创新工作，将其作为企业的发展战略来推进。 2024 年，公司将采取以下具体的计划与措施，更好地实现公司的发展规划 和目标： （1）产品开发计划 随着消费类电子领域相关技术的不断发展及成熟，公司在上述领域的芯片产 品需求进一步释放，公司将不断强化、提升自身的芯片设计开发能力，以满足下 游制造厂商及品牌商、运营商对于更高集成、更高性能、 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计 履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信按照《中国注册会计师审计准则》和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况执行了相关 工作，并出具了专项报告。 （二） 年审期间与管理层和治理层的沟通情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-014 套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单 纯以盈利为目的的投机和套利交易。 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于开展套期保值业务的议案》，在公司及控股子公司的套期保值业务以正常生产 经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和 套利交易的前提下，同意公司及控股子公司根据实际经营需要，规避和防范汇率 风险，使用额度不超过 2 亿美元（额度范围内资金可滚动使用）的自有资金和银 行授信与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等 文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 11 日，晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"晶晨股份"）召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，在保证不会影响公司主营 业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下， 同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的暂时闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度范围内，资金 可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时授 权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财 务部负责组织实施。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。现就该事项的具体情况公告如下： 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下， 利用暂时闲置的自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，为公司及股东获取 更多回报。 (二)投资产品额度 ...

二○二四年四月 晶晨半导体（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的范围 | 2 | | 第三章 | 对外担保的审查 | 2 | | 第四章 | 对外担保的决策 | 3 | | 第五章 | 担保合同的订立 | 5 | | 第六章 | 对外担保的风险管理 | 6 | | 第七章 | 对外担保的信息披露 | 7 | | 第八章 | 相关责任 | 7 | | 第九章 | 附 则 | 8 | 晶晨半导体（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司的担保。 第七条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。任 1 第一条 为了进一步规范晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制 和防范公司对外担保风险，保证公司资产的安全和完整，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等 ...

修订《公司章程》及公司部分内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关 规定，对《公司章程》及公司部分内部制度中的相关条款进行修订。公司于2024 年4月11日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本及注册地址、修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分内部制度 的议案》；于2024年4月11日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 修订<监事会议事规则>的议案》；现将有关情况公告如下。 一、关于变更注册资本的情况 2023年2月15日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2019 年限制性股票激励计 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 章 程 二 O 二四年四月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 23 - | | 第三节 | 董事会 - | 28 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 32 - | | 第六章 | 总经理及其他高级 ...