中国国际金融股份有限公司 关于威胜信息技术股份有限公司 2023年度日常关联交易实施情况 与2024年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为威胜信息技术股份 有限公司（以下简称"威胜信息"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对威胜信息 2023 年度日常 关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核查的具 体情况如下： | 单位：万元 | | --- | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 威胜信息（以下简称"公司"或"威胜信息"）于2024年2月28日召开第三 届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议了《关于公司2023年度日常关联交 易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致通过上述 议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第三届董事会第九次 会议、第三届监事会第七次会议，审议 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-013 威胜信息技术股份有限公司 关于2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威胜信息"）于2024年 02月28日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议了上述议案，全 体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案》，本次 日常关联交易预计金额合计为2 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-011 后的股本 487,685,175 股为基数，以此计算合计派发现金红利 209,704,625.25 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 39.92%。 威胜信息技术股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于公司股东的净利润为 525,259,941.21 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期 末可供分配利润为 961,094,530.86 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下： 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股 份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.3 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截止 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-012 威胜信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第 三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，公司拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2024 年度外部审计机构。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 月 18 日 ...

威胜信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，威胜信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨艳、黄 守道、顾清扬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨艳、黄守道、顾清扬的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 威胜信息技术股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 （本页无正文，为《威胜信息技术股份有限公司董事会关于独立董事 独立性自查情况的专项报告之签字页） 杨艳 黄守道 董事签字： 李鸿 吉喆 王学信 李先怀 范律 张振华 顾清扬 2024 年 月 日 ...

公司代码：688100 公司简称：威胜信息 威胜信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 威胜信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

威胜信息技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章程》《威胜信息技术股份有限公 司董事会审计委员会工作规则》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪 尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"威胜信息"或"公司"）第二届董事 会审计委员会成员为丁方飞先生、吉喆先生、王红艳女士，丁方飞先生为主任委员。 因第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 6 月 21 日完成董事会换届选举工作， 并于同日召开第三届董事会第一次会议，会议选举产生公司第三届董事会审计委 员会委员：杨艳女士、吉喆先生、顾清扬先生，其中杨艳女士为主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项 职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 5 次会议，具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | -- ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-019 威胜信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订 内容详见《附件1：<公司章程>修订对照表》。 除附件所示修订内容外，《公司章程》其他条款不变，本次修订事项尚需提 交公司股东大会进行审议。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）予以披露。 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-016 威胜信息技术股份有限公司 关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 公司于2024年2月28日召开的第三届董事会第九次会议以9票赞成、0票弃权、 0票反对的表决结果审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的议案》。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《威胜信息技术股份有限公司章程》 等相关规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 为满足经营和发展需求，公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不 超过人民币28亿元的综合授信额度，主要用于办理贷款、银行承兑汇票、商业承 兑汇票保贴、信用证、保函、供应链融资、应付账款保理以及衍生产品等业务， 具体授信额度和期限以各家 ...

第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，适用本制度。 威胜信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《威胜信 息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行 ...