关于西部超导材料科技股份有限公司 西安市高新区锦业路绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 联系电话：029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 国浩律师（西安）事务所 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1.《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 西安市高新区锦业路绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 联系电话：029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 2. 公司 2023 年 4 月 27 日第四届董事会第十二次会议决议； 致：西部超导材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（202 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-028 西部超导材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 281,524,573 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 281,524,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.3338 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.3338 | （四 ...

西部超导材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688122 证券简称：西部超导 西部超导材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 西部超导材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 关于提名暨选举公司第四届董事会独立董事的议案 6 | | 议案二 关于提名暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案 8 | | 议案三 关于变更公司经营范围修订公司章程的议案 10 | 西部超导材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 西部超导材料科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 以及《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-027 西部超导材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 至 2023 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

西部超导材料科技股份有限公司 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-026 会议线上交流时间：2023 年 9 月 8 日(星期五) 下午 13:00-15:00 会议召开方式：线上文字互动 线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 关于参加2023 年半年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)16:00 前通过公司邮箱将需要了解和 关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行 回答。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司拟参与由上交所主办的 2023 年半 年度集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上 海证券 ...

公司基本信息 - 公司代码为688122，公司简称为西部超导[1] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司控股股东为西北有色金属研究院[8] - 公司实际控制人为陕西省财政厅[8] - 公司中文名称为西部超导材料科技股份有限公司，简称为西部超导[10] 财务数据 - 公司本报告期营业收入为2,111,910,785.54元，较上年同期增长1.34%[12] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为421,096,984.21元，较上年同期下降23.77%[12] - 公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为372,680,015.26元，较上年同期下降27.16%[12] 产品和市场 - 公司主要从事高端钛合金材料、高性能高温合金材料和超导材料及其应用的研发、生产和销售[16] - 超导材料主要应用于高能加速器、MRI、超导量子计算机等特殊领域[17] - 高温合金在航空航天领域等高端装备中扮演着重要角色[17] 研发和技术 - 公司是我国高端钛合金棒丝材主要研发生产基地，也是国内唯一实现超导线材商业化生产的企业[18] - 公司成功研制了高性能电流密度的Nb47Ti超导线并首次应用于中国首台动物μMR磁体[25] - 公司开发出多种基体材料和不同形状的MgB线材[1] 资金和股权 - 公司2023年上半年度报告中，有限售条件股份数量为0股，无限售条件流通股份数量为649,664,497股[139] - 公司通过利润分配及资本公积转增股本方案，每10股派发现金红利10元，每10股转增4股，合计转增185,618,428股，公司总股本增至649,664,497股[140] - 截至报告期末，普通股股东总数为16,426户[141]

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-018 西部超导材料科技股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投 资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局 工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。届时，公司总经理及相关高管人员将通过互动 平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 一、会议基本情况 1.活动时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00。 2.活动地址："全景路演" 3.网址：http://rs.p5w.net 二、参加人员 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、保荐代表 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、联系人及咨询办法 联系人：证券法律部 联系电话： ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688122 证券简称：西部超导 西部超导材料科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |----------------------------|-----------------|--------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 度 (%) | | 营业收入 | 922,322,471.47 | 3.93 | | 归属于上市公司 ...

公司基本信息 - 公司总股本为464,046,069股，拟派发现金红利10元每10股[5][179] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，总股本将增加至649,664,497股[5][179] - 公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案需股东大会审议通过后实施[5][179] - 公司控股股东为西北有色金属研究院[9] - 公司中文名称为西部超导材料科技股份有限公司[12] - 公司中文简称为西部超导[12] 公司财务数据 - 公司2022年营业收入为42.27亿人民币，同比增长44.41%[14][67] - 公司2022年净利润为10.8亿人民币，同比增长45.65%[14][67] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.98亿人民币，同比增长31.34%[14][75] - 公司2022年末净资产为59.97亿人民币，同比增长11.86%[14][20] - 公司2022年总资产为113.06亿人民币，同比增长29.09%[14][20] - 公司2022年基本每股收益为2.33元，同比增长38.51%[14][20] - 公司2022年稀释每股收益为2.33元，同比增长38.51%[14][20] - 公司2022年加权平均净资产收益率为19.16%，较上年同期减少4.93个百分点[14] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为17.24%，较上年同期减少3.99个百分点[14] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为5.80%，较上年同期减少0.20个百分点[14] 产品及市场 - 公司主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料及应用的研发、生产和销售[23][25] - 公司是我国高端钛合金棒丝材主要研发生产基地，是国内唯一实现超导线材商业化生产的企业，也是国际上唯一的铌钛铸锭、棒材、超导线材生产及超导磁体制造全流程企业[24][33] - 公司高端钛合金产品质量稳定，市场主导地位稳固[20] - 公司超导产品外部市场需求量大增，产销量再创新高[20] - 公司与相关单位形成实质性合作，MRI用高场NbTi线材产品填补国内空白并全面进入国际市场[20] - 公司中标国家重大项目超导线采购项目，形成批量供应[20] 研发及技术 - 公司全年累计研发投入达到2.45亿元人民币，申报专利及软件著作权114项，新获得专利及软件著作权72项[19] - 公司自主研发并批量生产的多种新型钛合金填补了国内该领域多项空白，保障了国家急需关键钛合金材料供应[32] - 公司开发多种类型的超导线材产品，满足不同客户需求，成为全球核磁共振磁体所需超导线材的主要供应商之一[27][33] - 公司在高性能NbSn超导线材方面达到国际领先水平[33] - 公司是全球唯一的NbTi锭棒、超导线材、超导磁体全流程生产企业[33] 环保及社会责任 - 公司在报告期内投入环保资金达219.29万元[187] - 公司未因违反环境保护相关法律法规而受到行政处罚[189] - 公司生产消耗的能源资源主要是水、压缩空气、电力和天然气，各污染物均达标排放[190] - 公司在报告期间实现了达标排放，主动减少温室气体排放[191]

重要内容提示 2022 年第一季度报告 证券代码：688122 证券简称：西部超导 西部超导材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 度(%) | | | 营业收入 | 887,466,784.54 | | 66.51 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 214,996,468.31 | | 67.40 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 202,401,597. ...