会议情况 - 2024年召开4次董事会会议和4次股东大会[3] - 审计等各委员会会议应参加与实际参加次数一致[5] - 独立董事参加3次公司定期报告业绩说明会[12][13] 议案审议 - 2024年审计等委员会多次审议相关议案并提交董事会[8][9] - 2024年第三次临时股东大会通过续聘审计机构议案[21] 公司运营 - 2024年未发生应披露关联交易[16] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[17] - 2024年公司不存在被收购情形[18] - 2024年无新聘任或解聘财务负责人情形[22] - 报告期内无会计政策等重大变更情形[23] - 报告期内无提名任免董事等情形[24] 股票处理 - 报告期内作废部分限制性股票激励计划已授未归属股票[10][24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[25]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议和4次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事参加薪酬与考核委员会会议应参加2次，实际参加2次[6] - 2024年独立董事参加审计委员会会议应参加6次，实际参加6次[6] - 2024年独立董事参加独立董事专门会议应参加1次，实际参加1次[6] 议案审议 - 2024年薪酬与考核委员会会议审议董事、高级管理人员薪酬方案等议案[9] - 2024年审计委员会会议审议2023年年度报告及其摘要、计提商誉减值准备等议案[9] - 2024年4月23日审计委员会通过2023年年度报告及其摘要等议案并提交董事会审议[9] - 2024年6月28日审计委员会同意续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构并提交董事会审议[10] - 2024年8月27日审计委员会同意公司2024年半年度报告及其摘要等议案并提交董事会审议[10] - 2024年10月24日审计委员会同意公司2024年第三季度报告并提交董事会审议[10] 其他情况 - 2024年独立董事听取投资者意见建议并与公司人员密切联系[13][14] - 2024年公司未发生应披露的关联交易[16] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[17] - 2024年度公司未被收购[17] - 2024年公司第三次临时股东大会通过续聘审计机构议案[19] - 2024年公司无新聘任或解聘财务负责人情形[20] - 报告期内公司无因非会计准则变更原因的会计政策变更或重大会计差错更正[21] - 报告期内公司无提名或任免董事情形[22] - 报告期内公司作废2021年和2023年部分限制性股票[22]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事郭云沛先生、薛军福先生、余海宗先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 成都先导药物开发股份有限公司董事会 成都先导药物开发股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事郭云沛先生、薛军福先生、余海宗先生的任职经历以及出具 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会、 独立董事专门会议成员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对德勤华永在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，德勤华永在 资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立 性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所的情况 （一）机构信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-016 成都先导药物开发股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）至 5 月 16 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过投资者 关系邮箱（investors@hitgen.com）进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况和 2024 年度利润分配情况等事项，公司计划于 2025 年 5 月 ...

现金管理安排 - 金额不超5亿元，期限12个月，资金可循环使用[2][6][13][15] - 产品为保本型投资产品，资金源于自有闲置资金[2][4][5][11][14][15] 决策与风险 - 董事会授权管理层决策并签合同，总体风险可控[7][11] - 多部门负责风险控制，按准则核算[10][12] 会议审议 - 2025年4月24日董事会和监事会通过现金管理议案[13]

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-009 成都先导药物开发股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的财务及内部控制审计机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"德勤华永"） 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务及 内部控制审计机构的议案》，拟续聘德勤华永作为公司 2025 年度财务及内部控制 审计机构，聘期一年。该事项需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的基本情况 （一）机构信息 近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易 所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券 监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行 政处罚各一 ...

资金募集 - 公司获准发行4068万股，每股发行价20.52元，募集资金总额8.347536亿元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额7.4601116616亿元[3] 现金管理 - 计划使用不超5.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[7] - 协定存款预计投资2000万元，预期年化收益率0.75% - 1.30%[12] - 通知存款预计投资1000万元，预期年化收益率1% - 1.15%[12] - 结构性存款预计投资5亿元，预期年化收益率1.05% - 2.35%[12] 审议情况 - 2025年4月24日相关会议审议通过现金管理议案[19] 收益用途与影响 - 现金管理收益优先用于补足募投项目投资金额不足及日常经营流动资金[10] - 现金管理不影响公司日常资金周转等[14] 各方意见 - 监事会认为现金管理利于提高资金效率和收益，符合规定[20] - 保荐机构对公司现金管理事项无异议[23]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，未发现财务及非财务报告重大、重要缺陷[21] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比87.23%，营收合计占比95.35%[9] 未来展望 - 2025年按规范完善内部控制，提升内控管理水平[21] 内部控制 - 报告期未发现财务、非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[18][21] - 内控评价依据规范体系及制度，缺陷认定标准与前年度一致[13][14]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[3] 业绩数据 - 德勤华永2023年度审计业务收入总额41亿元，证券业务收入6亿元[3] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[3] 审计安排 - 2024年多次会议审议通过续聘德勤华永为2024年度审计机构[4][5] - 2024 - 2025年多次会议审议审计计划、进展并沟通[6] 审计评价 - 公司董事会审计委员会认为德勤华永2024年度审计表现良好[8]