股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月28日14点30分在成都双流区公司二楼大会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，6月28日投票[3] - 审议补选非职工代表监事议案，补选汪婕斯为非职工代表监事[7] - 议案1于6月13日在上交所网站及四大证券报披露[7] - 股权登记日为6月21日，登记在册股东有权出席[12] - 拟现场出席股东需于6月25日17时前发登记文件扫描件至指定邮箱[15] - 登记时间为6月25日，地点在成都双流区董事会办公室[16] - 会议联系人耿世伟、朱蕾，电话028 - 85197385，邮箱investors@hitgen.com [18] - 会期半天，出席者食宿及交通费用自理[18] - 公告发布时间为2024年6月13日[20] 投票规则 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[24] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[24] - 投资者持有100股股票，“选举董事议案”有500票表决权[24] - 投资者持有100股股票，“选举独立董事议案”有200票表决权[24] - 投资者持有100股股票，“选举监事议案”有200票表决权[24] - 投资者可将500票集中或分散投给董事候选人[25]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年6月11日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年6月6日书面送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案情况 - 全体监事审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》[3] - 该议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议表决[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月28日14:30在成都双流区召开[8] - 会议采取现场和网络投票结合方式[8] - 需补选1名非职工代表监事[9] 监事变动 - 非职工代表监事柳丹5月7日申请辞职[11] - 补选汪婕斯为非职工代表监事议案已通过审议[11]

人事变动 - 非职工代表监事柳丹申请辞去职务[1] - 提名汪婕斯为第二届监事会非职工代表监事候选人[1] 会议情况 - 2024年6月11日召开第二届监事会第十三次会议[1] - 会议审议通过补选非职工代表监事的议案[1] - 补选事项需提交股东大会审议批准[1]

中国国际金融股份有限公司 关于成都先导药物开发股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"组织券商"）受成都先导药 物开发股份有限公司（以下简称"上市公司"、"成都先导"）股东钧天创业投资有限公 司（以下简称"钧天创投"）及拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司（简称"华博 医疗"，上述 2 名股东以下合称"出让方"）委托，组织实施本次成都先导股东向特定机 构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转 让和配售方式减持股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关规定，中金公 司对本次询价转让的实施过程和出让方与受让方的合规性进行了审慎核查，并出具本 核查报告。 一、本次询价转让概述 （一）本次询价转让出让方 截至2024年5月17日，出让方所持公司股份的数量、比例情况如下： | 序号 | 出让方名称 | 截至2024年 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-021 成都先导药物开发股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东减持比例 达到 1%的权益变动提示性公告 钧天创业投资有限公司（以下简称"钧天创投"）、拉萨经济技术开发区华博医 疗器械有限公司（以下简称"华博医疗"）（以下合称"出让方"）保证向成都先导 药物开发股份有限公司（以下简称"公司"、"成都先导"）提供的信息内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 □适用 √不适用 重要内容提示: 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 本次询价转让的价格为 11.26 元/股，转让的股票数量为 8,200,000 股。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询 价转让。 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动属于减持，不涉及要约收购。本次权益变动后，转让方华 博医疗持股比例由 12.70%减少至 11.67%，累计权益变动比例超过 1%。 出让方委托中国国际金融股份 ...

会议信息 - 股东大会于2024年5月22日在成都召开[2] - 出席股东及代理人10人，表决权占比47.9999%[2] - 董事、监事及董秘均出席会议[4] 议案审议 - 8项议案均以100%同意票通过[5][6][7][8] - 5%以下股东对两议案表决同意率100%[8] 其他 - 见证律所是北京君合（成都）律所[10] - 律师认为决议合法有效[11]

股东大会信息 - 公司2024年4月25日公告召开2023年年度股东大会，5月22日召开[3] 股份数据 - 截至2024年5月17日，公司股份总数400,680,000股，有表决权股份399,441,300股[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表有表决权股份120,632,938股，占比30.2004%[6] - 通过网络投票股东7名，代表有表决权股份71,098,555股，占比17.7995%[7] 议案表决 - 议案一至八同意股数均为191,731,493股，占比100.0000%[9][11] - 议案三、五中小投资者同意股数20,332,803股，占比100.0000%[9] - 议案六至八反对和弃权股数均为0，占比均为0.0000%[11] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开等程序及表决结果均符合规定，决议合法有效[4][7][9][11][12]

询价转让情况 - 转让价格为11.26元/股[2][3] - 26家机构投资者参与报价[3] - 有效认购股份1588万股，有效认购倍数约1.94倍[3] - 初步确定10家受让方，拟受让820万股[3] 其他说明 - 结果有风险，以最终办理结果为准[4] - 不涉及控制权变更，不影响经营[4]

股份转让情况 - 出让方拟转让820万股，占总股本2.05%[3] - 钧天创投转让410万股，占总股本1.02%[7] - 华博医疗转让410万股，占总股本1.02%[7] 转让价格规则 - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[9] - 认购超上限按规则定价，达820万股时最低认购价为转让价[10] - 认购少于820万股，最低报价为转让价格[11] 其他要点 - 受让方为机构投资者[3] - 公司无应披露经营风险，转让无控制权变更[14] - 转让存在司法冻结、市场变化等中止风险[15]