会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席2次[6] - 2023年审计委员会召开5次会议，独立董事出席5次[6] - 2023年提名委员会召开1次会议，独立董事出席1次[6] 重大事项决策 - 2023年1月13日审核通过2023年限制性股票激励计划相关议案[22] - 2023年4月3日同意续聘天职国际为2023年度财务报告审计机构[19] - 2023年4月3日审查通过2023年董事和高级管理人员薪酬议案[23] 合规情况 - 2023年度未发生应披露的关联交易[14] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 报告期内公司不存在被收购情形[16] - 报告期内无因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大会计差错更正[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[24] 其他 - 报告期内公司严格按要求披露定期报告，财务信息真实准确完整[18] - 公司积极推动内部控制规范体系建设，将进一步加强内控体系建设[18] - 报告期内兰芳云女士担任财务负责人，无聘任或解聘情况[20] - 报告期内公司董事、高级管理人员未发生变动[22] - 报告期内独立董事就股权激励相关议案向股东征集股东权利1次[8]

人员情况 - 截止2022年12月31日，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[3][4] - 项目合伙人叶慧近三年签上市公司审计报告11家，复核2家[7] - 签字注册会计师徐福宽近三年签2家，复核0家[8] - 签字注册会计师苏鸿辉近三年签1家，复核0家[8] - 项目质量控制复核人袁刚近三年签9家，复核5家[8] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[4] - 2022年度上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户19家[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 监管情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施8次、自律监管措施1次，从业人员受监督管理措施8次，涉及24人[6] 费用预计 - 2024年度审计费用预计70万元，较上一期无重大变化[11]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为9648.767718万元[3] - 2023年度公司母公司期末可供分配利润为2.6771839181亿元[3] 利润分配 - 2023年度拟每10股派发现金红利6元（含税）[2] - 拟派发现金红利7056万元（含税），占净利润73.13%[3] - 不进行公积金转增股本和送红股[2] 决策进展 - 2024年4月15日董事会、监事会审议通过方案[6][7] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[5] - 方案对公司无重大影响[8]

上海芯导电子科技股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由王志瑾、杨敏和温礼诚、袁琼（已离任）组 成，其中独立董事 2 名，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王 志瑾担任。上述委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司 审计事项相关工作提出了丰富的意见和指导。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，我们作为上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）审 计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海芯导电子科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《董 事会审计委员会实施细则》"）的有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况向董事会报 告如下： 报告期内，审计委员会共召开了五次审计委员会会议： 2023 年 4 月 3 日，第二届审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-011 上海芯导电子科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3364号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,500万股，每股面值为 人民币1元，发行价格为每股人民币134.81元，募集资金总额为人民币202,215.00万 元，扣除发行费用人民币19,166.13万元后，募集资金净额为人民币183,048.87万元， 其中超募资金金额138,672.87万元。前述募集资金已于2021年11月26日全部到位， 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月26日对资金到位情况进行 了审验，并出具了天职业字[2021]44197号《验资报告》。公司依照规定对募集资 金采取了专户存储管理，并由公司与保 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-012 上海芯导电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号 （D 幢）11 层公司会议室 无 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年审计委员会召开5次会议，独立董事出席5次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席2次[5] 合规情况 - 2023年未发生达到披露标准的关联交易[13] - 2023年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[14] - 2023年不存在被收购的情形[15] 财务相关 - 2023年4月3日同意续聘天职国际为2023年度财务报告审计机构[18] - 报告期内无因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大会计差错更正[19] 人员情况 - 报告期内兰芳云女士担任公司财务负责人，无聘任或解聘情况[19] - 报告期内公司董事、高级管理人员未发生变动[20] 激励与薪酬 - 2023年1月13日审核2023年限制性股票激励计划相关议案并同意提交董事会审议[21] - 2023年4月3日审查2023年董事和高级管理人员薪酬议案，认为制定合理[21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责为公司提供建议[23]

内部控制审计 - 审计公司对上海芯导电子2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 人员资质 - 叶慧、徐福宽通过2021年年检，发证于2021年10月30日[13][18] - 苏鸿辉通过2023年年检，证书编号330000015768，发证于2017年[21] 事务所信息 - 天职国际会计师事务所注册资本14840万元，成立于2012年3月5日[23] - 其执业证书批准执业于2011年11月14日，文号京财会许可[2011]0105号[24]

募集资金情况 - 2021年12月公司公开发行1500万股，发行价134.81元/股，募集资金总额20.2215亿元，净额18.3048867924亿元[1] - 募集资金到账时间为2021年11月26日[2] - 2023年度公司募集资金总额为18.3048867924亿元[37][39][40] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金5.3167804678亿元，本年度使用2572.630245万元[3] - 2023年度公司不存在募投项目先期投入及置换等多种情况[16][17][20][21] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为13.0174365143亿元，差异系利息及收益扣除手续费净额[3] - 截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户存款余额704.091246万元[13] 现金管理情况 - 截至2023年，公司闲置募集资金现金管理投资产品合计余额为13.7503395163亿元[15] - 2022年11月28日和2023年10月26日公司通过议案，同意使用不超15亿元闲置募集资金进行现金管理[19][20] 项目投入情况 - 高性能分立功率器件开发和升级项目累计投入3616.443109万元，进度26.09%[37] - 高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化项目累计投入3563.88224万元，进度28.59%[37] - 硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目累计投入1541.508311万元，进度19.36%[37][39] - 研发中心建设项目累计投入2945.971018万元，进度29.20%[39] - 超额募集资金永久补流项目累计投入4.15亿元，进度100.00%[39] 其他情况 - 2023年公司修订《募集资金管理办法》，已通过股东大会审议[6] - 公司董事会批准开设多个银行专项账户[7] - 公司与多家银行及保荐机构签订监管协议并切实履行[9] - 受行业周期影响，公司募投项目实施节奏略有放缓但整体稳步推进[30] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[33]

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-006 上海芯导电子科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 一、本次签字会计师及项目质量控制复核人变更的基本情况 天职国际作为公司聘任的2023年度审计机构，原委派签字注册会计师叶慧女 士、徐福宽先生担任公司2023年度审计业务签字会计师。鉴于工作安排，新增苏 鸿辉先生为签字注册会计师。本次变更后，公司2023年度审计项目的签字注册会 计师为叶慧女士、苏鸿辉先生、徐福宽先生。 二、本次变更人员的基本信息 签字注册会计师：苏鸿辉，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公 司审计，2018年开始在天职国际执业，2023年起为公司提供审计服务，近三年签 署上市公司审计报告1家。 新增签字注册会计师苏鸿辉先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受 到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券 交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。新增签字注册 会计师 ...