一、董事会会议召开情况 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-044 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与 格式符合有关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果 等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 臻镭科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 特此公告。 浙江臻镭科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届董 事会第三次会议于2023年10月13日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2023 年 10 ...

关于完成董事会、监事会换届并选举董事长、监事 会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会四名非独立董事 和三名独立董事，共同组成公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会两名 非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组 成公司第二届监事会。2023 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议、 第二届监事会第一次会议，审议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会 委员、监事会主席。2023 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，聘 任新一届公司高级管理人员及董事会秘书。公司董事会、监事会的换届选举已 经完成，现就相关情况公告如下： 一、第二届董事会换届选举情况 (一)董事选举情况 2023 年 9 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会 采 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 翁国民 周守利 (以下无正文) （本页无正文,为《浙江臻镭科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管 理人员的独立意见》之签字页) 独立董事签字: 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》〈以下简称"《上市规则》")《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《浙江臻镭科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《浙江臻镭科技股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定,作为浙江臻镭科技股份有限公司的独立董 事,本着真实、忠诚及勤勉的工作态度,基于独立、认真、谨慎的立场,现就 董事会聘任公司高级管理人员相关事项发表独立意见如下: 经审阅张兵先生、谢炳武先生、陈浔濛先生、李娜女士的个人履历,我们 认为,上述人员具备履行高级管理人员职责的能力,符合中国证监会、上海证 券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件,不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认 定不适合担任上市公司高级管理人员的情形, ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-042 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 幢 会议室 2、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》及《浙江臻镭科技股份有限公司 股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书李娜出席会议，其他高管列席了本次会议决议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 ...

浙江臻锦科技股 目赔管理制度 第四条 对外捐赠应通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业 单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下,也可以通过合法的 新闻媒体等进行。 第一条 为规范浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")对外捐赠 行为,加强公司对外捐赠事项的管理,在充分维护股东、债权人及职工权益的基 础上,更好地履行公司社会责任,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国公益事业捐赠法》(以下简称《公益事业捐赠法》)、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江臻镭科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠",是指公司及控股公司以公司或控股公司 名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠对象,用于与生产经营 活动没有直接关系的公益事业的行为。公益事业是指非营利的下列事项: (一)救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动; (二)教育、科学、文化、卫生、气象、水利、体育等公益事业; (三)环境保护、社会公共设施建设; (四)促进社 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江臻镭科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江臻镭科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第 09037 号 致：浙江臻镭科技股份有限公司 浙江臻镭科技股份有限公司（下称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）于 2023 年 9 月 26 日（星期二）14:00 在杭州市西湖 区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 幢会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所 （下称"本所"）受公司委托，指派本所律师出席本次股东大会。根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《浙江臻镭科技股份有限公 司章 ...

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江臻镭科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江臻镭科技股份有限公司 监事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 8 日召开职工代表大会选举 第二届监事会职工代表监事。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有 关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举公 司职工监事的决定》，同意选举卢超先生为公司第二届监事会职工代表监事，个 人简历详见附件。 公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由股东大会 选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2023 年第一 次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届 监事会监事自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 证券代码：68 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十五次会 议于 2023年 9 月 8 日在公司会议室召开,作为公司的独立董事,经认真审阅相 关资料并对具体情况进行详细了解后,我们根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》等法律法规及《浙江臻镭科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,基于客观、独立的判 断立场对公司本次董事会会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独 立意见 我们在充分了解非独立董事候选人郁发新先生、张兵先生、谢炳武先生、 陈浔濛先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况后,认为上述非独立 董事候选人均具备担任上市公司非独立董事的资格,未发现具有《公司法》《公 司章程》中规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁 入者且禁入尚未解除的现象。公司董事会对非独立董事候选人的提名程序、表 决程序规范,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们一致同 意公司董事会关于 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-041 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 幢会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 26 日 至 2023 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

浙江葵 061015120 第一章 总则 第一条 为了确保浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的工作效率和科学决策,明确董事会的职责权限,规范董事会内部机构及运作程 序,充分发挥董事会的经营决策中心作用,依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)等法律、法规和公司章程的规定,制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构,是公司经营决策和业务的领导机构,是 股东大会决议的执行机构,对股东大会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由七名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一人。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司法》和公司章程的规定,董事会依法行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)可向公司股东征集其在股东大会上的投票权; (七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立 ...