华虹半导体有限公司 已审财务报表 2023年度 华虹半导体有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 8 | | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | | 财务报表附注 | 15 | - | 101 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | | | 3.中国企业会计准则与香港财务报告准则编报差异调节表 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70013197_B01号 华虹半导体有限公司 华虹半导体有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华虹半导体有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并资产负 债表， 2023年度的合并利润表、合并股东权益变动 ...

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于华虹半导体有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司（以下合称"联席保荐 人"）作为华虹半导体有限公司（以下简称"华虹公司"或"公司"）首次公开 发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的联席保荐人及持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对 华虹公司2023年8月7日至2023年12月31日期间（以下简称"本持续督导期间"） 的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）联席保荐人及保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司：寻国良、李淳 海通证券股份有限公司：邬凯丞、刘勃延 1 1、查看上市公司主要经营、管理场所； （二）现场检查时间 2024年1月26日、2024年3月22日 （三）现场检查人员 国泰君安证券股份有限公司：李淳、乔宏图 海通证券股份有限公司：刘勃延、徐鹏 （四）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独 ...

华虹半导体有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度境内财务 报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对安永华明 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为，安永华明在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家 中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总 部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先 生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司 会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资 格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方 ...

本委员会已审阅封松林先生的背景资料及个人履历，认为其符合《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规规定的独立非执行董事任职资格。本委员会决议通过向 董事会提呈有关委任封松林先生为公司董事会独立非执行董事之决议案。 华虹半导体有限公司董事会提名委员会 华虹半导体有限公司 董事会提名委员会关于委任独立非执行董事的意见 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，依据独立非执行董 事候选人声明承诺、独立性声明、个人履历等信息，华虹半导体有限公司董事会提名委 员会（"本委员会"）于 2024 年 3 月 28 日举行会议，对独立非执行董事候选人的任 职资格进行了审核，就委任独立非执行董事向董事会提出如下意见： 2024 年 3 月 28 日 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 附件 4 科创板上市公司独立董事候选人声明 与承诺 本人封松林， 已充分了解并同意由提名人华虹半导体董事 会提名为华虹半导体有限公司董事会独立董事候选人。本人公开 声明 本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人 担任华虹半导体有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并 承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用)； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用)； (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制 度指引》等的相关规定(如适用); (八)中 ...

华虹半导体有限公司 董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见 一、 独立非执行董事独立性自查情况 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）2023 年度独立非执行董事 3 人， 分别为张祖同、王桂壎太平绅士、叶龙蜚。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定，公司独立非执行董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立非执行董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、 董事会对独立非执行董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立非执行董事张祖同、王桂壎太平绅士、叶龙蜚的任职经历及 个人签署的相关自查文件，确认各位独立非执行董事在 2023 年度未在公司担任 除独立非执行董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。 独立非执行董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系 或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立非执行董事在 2023 年 度始终保持高度的独立性 ...

| | | 华虹半导体有限公司 一、 利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于上市 公司股东的净利润为 1,936,230,415.48 元人民币、截至 2023 年 12 月 31 日公司未 分配利润金额 1,602,638,663.75 元 人民币 ； 2023 年 度 母 公 司 净 利 润 为 926,613,086.30 元人民币、截至 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润金额 2,188,820,225.02 元人民币。经董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案如下： 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.165 港币（含税），股息以港币计值 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.165 港币（含税），股息以港币计 值和宣派，其中 A 股股息将以人民币支付，折算汇率以董事会宣派股息 之日（不含当日）前一周的中国人民银行公布的港币对人民币中间价平 均 ...

华虹半导体有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 | A | 股代码：688347 | A | 股简称：华虹公司 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | | | 港股简称：华虹半导体 | | 二、 2023 年度计提资产减值准备事项的具体说明 1 【 】 【 】 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 28 日审议 通过了 2023 年度计提资产减值准备相关事宜，具体情况如下： 一、 计提资产减值准备情况概述 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，经公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31日合并范围内的各项资产和存货等进行全面充分的评估和分析，本着谨慎性原 则，公司对上述资产 ...

附件 5 提名人华虹半导体董事会,现提名封松林为华虹半导体有 限公司董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任华虹半导体有限公司董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与华虹半导体有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 夫公 ...

| 股代码：688347 A | A 股简称：华虹公司 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | 港股简称：华虹半导体 | | 华虹半导体有限公司 关于委任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规的规定，为了有效推进外部工作交流，公司于 2024 年 3 月 28 日召开董事会审议通过了聘任 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）为公 司董事会秘书的议案，同意委任公司 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生为公司 董事会秘书履行信息披露境内代表职责。Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生个人 简历详见本公告附件。 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董 事会秘书任职培训并完成测试 ...