益方生物科技（上海）股份有限公司 提名委员会议事规则 二○二三年十一月 1 第一章 总则 第三条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。提名委员会 委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司 董事会予以撤换。 第一条 为进一步建立健全益方生物科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 二○二三年十一月 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全益方生物科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会聘任的其他 高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本议事规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应占 1/2 以 上。 第五条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》或《公司章程》 ...

益方生物科技(上海) 股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人严嘉,已充分了解并同意由提名人益方生物科技(上海)股份有限公司 (以下简称"公司")董事会提名为公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司第一届董事会提名委 员会关于公司独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的 任职资格进行审查，发表审核意见如下： 经审阅独立董事候选人的履历等有关资料，第二届董事会独立董事候选人严 嘉先生、WEN CHEN（陈文）先生、戴欣苗女士不存在《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》等规定的不得担任科创版上市公司 独立董事的情形，亦不存在受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任 何处罚和惩戒的情形；上述候选人具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景 及工作经验，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的相关任职 资格和独立性等要求。 综上，我们同意提名严嘉先生、WEN CHEN（陈文）先生、戴欣苗 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 章 程 2023 年 11 月修订 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 独立董事 - | 24 - | | 第三节 | 董事会 - | 28 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 33 - | | 第六章 | 总经理 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-052 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 2023 年第三次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 9 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-050 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22日召开第一届董事会 2023年第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的 议案》以及《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》。根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 8 月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《益方生物科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部分公司治理制 度进行修订，具体情况如下： 修改前 修改后 第四十二条 股东大会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： … （十八）审议批准法律、行政法规、部门 规章或本章程规定应当由股东大会决定的 其他事项。 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-048 益方生物科技（上海）股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 23 日下午 13:00-14:00 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 ...

公司情况及产品管线介绍 - 益方生物是一家创新药研发企业，目前共有4款处于临床试验阶段的产品和多个临床前在研项目，其中3款产品已获准开展II期或III期临床试验[1] - 三代EGFR抑制剂贝福替尼二线和一线治疗适应症先后于今年5月和10月获批上市[1] - 根据预测，2030年中国非小细胞肺癌新发患者数量可能达到100万，其中约有40%-50%是EGFR突变，同类进口产品奥希替尼2021年在中国的销售额近60亿元，产品国产替代市场空间大[1] - 贝福替尼一线和二线治疗的临床数据显示中位PFS分别为22个月和16.6个月，是目前公开报道的最长PFS数据[1] KRAS G12C抑制剂D-1553 - D-1553是公司自主研发的小分子抑制剂，于去年6月在国内展开了单药在非小细胞肺癌二期注册临床试验，是国内在KRAS G12C靶点上首个申报IND并展开临床试验的产品[2][3] - D-1553在非小细胞肺癌、结直肠癌和胰腺癌等适应症上展现出良好的疗效和安全性[3][4][5] - 公司已与正大天晴签署许可合作协议，授予其在中国大陆地区对D-1553的独占开发、注册、生产和商业化权利[3] 其他在研产品 - D-0502是公司自主研发的口服选择性雌激素受体降解剂（SERD），正在开展与氟维司群头对头的二线注册临床III期试验，同时还在开展联用CDK4/6抑制剂的临床试验[5][6] - D-0120是公司自主研发的尿酸盐转运体1（URAT1）抑制剂，正在中国进行IIb期临床试验，并于2023年4月在美国启动了与别嘌醇联合用药的II期临床试验[6] - D-2570是公司自主研发的靶向TYK2的新型口服选择性抑制剂，2023年6月完成I期临床试验入组，预计今年第四季度启动针对银屑病的II期临床试验[6]

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-047 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到美国新泽西地区法院书面文件（编号：3:23-cv-21047-RK- TJB），具体情况如下： 一、本次诉讼的基本情况 Beta Pharma, Inc.（以下简称"美国倍而达"）在美国新泽西地区法院对公司、 Yueheng Jiang(江岳恒)、 Wansheng Jerry Liu 和 Fox Rothschild, LLP 提起了民事诉 讼。与公司及Yueheng Jiang(江岳恒)有关的诉讼理由包括联邦《保护商业秘密法》 和《新泽西州商业秘密法》项下的商业秘密盗窃，以及与美国倍而达声称的保 案件所处的诉讼阶段：案件尚未开庭 公司所处的当事人地位：被告之一 涉案金额：根据相关起诉状等文件，原告未明确具体赔偿金额 是否会对公司损益产生负面影响：本次公告涉及的案件未明确具体赔 偿金额且当前尚未开庭审理，目前暂无法判 ...