| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 截至2023年12月31日止，募集资金专户的余额为人民币42,676,826.42元， 其中本金为人民币31,591,181.80元，利息收入扣除手续费金额为人民币 11,085,644.62元；其中募集资金专户活期存款余额为人民币42,676,826.42元， 现金管理类理财产品余额为人民币0.00元。 上海复旦微电子集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至2023 年12月31日止的前次募集资金使用情况，报告如下： 一、前次资金募集的募集及存放情况 本公司已于2021年7月通过上海证券交易所发行A股12,000.00万股，面值为 每股人民币0.1 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 2023年度,本人曹钟勇作为上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称 "公司")第九届董事会独立非执行董事(亦称"独立董事"),根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律、法规、规范性文件的要求,勤勉尽责地履行了独立董事的职责,充 分发挥独立董事的作用。现将 2023年度担任独立董事的履职情况报告如下; (一) 个人基本情况 曹钟勇先生,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北方交通大学 经济学博士学位。1992年至1996年,曾任上海铁道大学副教授、国际经济与管 理学院院长助理:1996年至1997年,曾任上海铁道大学教授、校科研处副处长: 1997年至 1998年,曾任美国哈佛大学肯尼迪政治学院访问学者;1998年至2018 年,历任上海市领导干部考试和测评中心副主任、主任,上海市经营者人才发展 中心主任,于 2018年退休。现任上海海 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的 理念，推动上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"复旦微电"或"公 司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力 信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了"提质增效重回报" 行动方案，并于 2024 年 3 月 22 日经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。 具体如下： 一、坚持"顶天立地"的经营方针，立足主业，持续提升公司核心竞争力 复旦微电是从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系 统解决方案的专业公司。成立 26 年以来，公司已建立健全安全与识别芯片、非 挥发存储器、智能电表芯片、FPGA 芯片和集成电路测试服务等产品线，产品广 泛应用于金融、社保、防伪溯源、网络通讯、家电设备、汽车电子、工业控制、 信号处理、数据中心、人工智能等众多领域。2000 年公司在港股上市，2021 年 在 A 股科创板上市，形成 A+H 资本格局。公司业绩增长较快，自 A 股上市以来， 销售额年均增长率超 17%。2023 年度虽然消费 ...

重要内容提示： | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 拟续聘会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 本公告中"核数师"、"审计师"、"审计机构"与"会计师事务所"含义 相同。 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任 制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有 合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截 至 2023 年末拥有执业注册会计 ...

为了提高工作效率，公司董事会同意授权公司管理层在额度内办理上述授 信额度申请事宜，并签署合同、协议、凭证等各项法律文件。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于申请 2024 年度综合授信 额度的议案》。具体情况如下： 为满足公司生产经营发展需要，公司及公司全资、控股子公司拟向银行等 金融机构申请不超过人民币 260,000 万元的综合授信额度。综合授信品种包括 但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用 证、项目资金借款等品种。 授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资 金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终以银行 等金融机构实际审批结果及实际签订的合同为准。 | A | 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年12月31日 上海复旦微电子集团股份有限公司 目录 | | | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 – | 2 | | 二、 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | | | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 – | 6 | | 附表 | 募集资金使用情况对照表 | 7 – | 8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续） 安永华明（2024）专字第70011746_B02号 上海复旦微电子集团股份有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海复旦微电子集团股份有限公司2023年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 科创板上市 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第十 四次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场加通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 10 名董事，实到董事 10 名， 会议由董事长蒋国兴先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。 （四）审议通过《关于公 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于与复旦通讯签署销售协议暨持续性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 由于该关连交易（亦称"关联交易"）及其通函尚需要香港联交所审批，而 审批时间未能确认，因此该议案将提交公司特别/临时股东大会以普通决议案的 方式审议。关联股东上海复旦复控科技产业控股有限公司（以下简称"复旦复 控"）、蒋国兴先生、俞军先生将回避表决。本公司将根据香港上市规则的要求， 及时聘请独立财务顾问就本事项是否公平合理及符合公司、股东的整体利益， 在股东大会前向股东提供建议，公司将另行公告。 （二）本次持续性关联交易预计金额和类别 注： 1、2023 年度实际发生金额已经审计；为了保证关联交易数据的准确性， 故统计 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日与关联人累计已发生的交易金额， 本数据未经审 ...

关于上海复旦微电子集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海复旦微电子集团股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-65655050 上海复旦微电子集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24UM86KN9R 分分解放器）造路期刊三十分明显示范分 Tel 电话· +86 10 5815 3000 Fay 传直 · +86 10 8518 8298 为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇 总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70011746_B03号 上海复旦微电子集团股份有限公司 上海复旦微 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 与复旦通讯签署销售协议暨持续性关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为上海 复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"复旦微电"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》 等的相关规定和要求，对复旦微电与复旦通讯签署销售协议暨持续性关联交易事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、持续性关联交易基本情况 （一）持续性关联交易履行的审议程序 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"复旦微电"）于 2024年3月22日召开公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于与上海复 旦通讯股份有限公司签署销售协议暨持续性关联交易事项议案》。 因关联关系，执行董事蒋国兴先生、执行董事俞军先生、非执行董事吴平先 生、非执行董事孙峥先生回避表决（关联关系情况详见"二、关联人基本情况和 关联关系"）。出席会议的非关联董事一致同意该议案；监事唐晓婕回避表决， 出席会议的非关联监事一致同意该 ...