会议主要讨论的核心内容 - 公司二季度出货量大幅增长接近一倍,但价格没有大的变化,上半年总体盈利状况还不是特别好,但6月份有所好转[1][2] - 公司评级被下调,主要是因为一季度发生亏损,以及经营数据模型无法达到评级机构的要求[1] - 公司计划对可转债转股价进行下修,以促进可转债转股,具体下修幅度还未确定[1][2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司6月份出货量大幅增长的具体原因[2][3] **公司回答** 6月份出货量大幅增长主要是因为下游市场需求增长,以及部分低价供应商价格有所上涨,公司相对价格优势增加,获得了更大的市场份额[2][3] 问题2 **投资者提问** 询问公司目前的有效产能情况,以及达到盈亏平衡的产能水平[4][5] **公司回答** 公司今年目标产能为12.5万吨,整个市场有效产能约80万吨,预计到明年供需基本平衡,公司满产后即可达到盈亏平衡[4][5] 问题3 **投资者提问** 询问公司原材料价格波动对经营的影响[6] **公司回答** 原材料价格上涨对公司4-5月份的经营利润有一定负面影响,公司采购价与结算价存在一定差距,影响约3-4千元/吨[6]

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 每股现金红利 0.0150 元 相关日期 | 股权登记日 | | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/7/2 | 2024/7/3 | | 2024/7/3 | 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （广东嘉元科技 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整"嘉元转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公 告前一交易日（2024 年 6 月 26 日）至权益分派股权登记日（2024 年 7 月 2 日） 期间，本公司可转债将停止转股，2024 年 7 月 3 日起恢复转股。 | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | 期间 | 日 | | | 118000 | 嘉元转债 | 可转债转股复 | | | 2024/7/2 | 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议（以下简称"会议"）于2024年6月26日以现场及通讯表决方式召开。本次 会议通知于2024年6月21日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席 会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》 （1）根据《广东嘉元科技股份有 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0260 号 广东嘉元科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"嘉 元转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级下调贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，同 时下调"嘉元转债"的信用等级为 A+。 东方金诚国际信用评估有限公司 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的干预和影响。 4.本次评级依据委托方提供的资料和/或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法 性、真实性、准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责，东方金诚按照相关性、 可靠性、及时性的原则对评级信息进行合理审慎的核查分析，但 ...

广东嘉元科技股份有限公司 关于"嘉元转债"评级调整公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 特此公告。 广东嘉元科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用 评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）对公司于 2021 年 2 月向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"嘉元转债"）进行了跟 踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"；"嘉元转债"前 次债项信用评级结果为"AA-"，评级机构为东方金诚，评级时间为 2023 年 6 月 5 日。 评级机构东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基 础上， ...

广东嘉元科技股份有限公司 二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 截至本公告披露日，公司在梅州客商银行股份有限公司（账号： 80102026883886666）购买的理财产品均已全部到期赎回，且不再使用上述账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，公司于近日办理完毕上述理财产 品专用结算账户的注销手续。具体账户信息如下： | 序号 | 开户机构 | 开户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 梅州客商银行股份有限公司 | 江西嘉元科技 | 80102026883886666 | | | | 有限公司 | | | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 4 日 1 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率， 确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事规 则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制 定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排 和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到 会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券 ...

财务表现 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为19,030,463.94元，母公司期末未分配利润为1,396,804,862.97元[5] - 公司2023年度现金分红占当年度归属于上市公司股东的净利润比例为33.37%[5] - 公司2023年度合计分红金额（含税）为14,347,278.31元，占当年度归属于上市公司股东的净利润比例为75.39%[5] - 公司2023年度净利润为36,834,887.49元，同比下降15,589,172.67元[31] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为54,663,341.10元，同比增长382,674,595.26元[31] - 公司2023年度非经常性损益项目中，政府补助金额为37,827,086.00元，同比增长28,150,906.37元[31] - 公司2023年度销售收入为496,859.72万元，同比增长7.06%；净利润为1,903.05万元，同比下降96.34%[34] 主营业务 - 公司主营业务为各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为3.5～12μm各类高性能锂电铜箔、9-160μm各类PCB用电解铜箔[36] - 公司盈利主要来自为客户提供高性能电解铜箔产品的销售收入与成本费用之间的差额，通过不断进行研发和技术创新提升生产工艺水平和产品技术含量[39] - 公司主要采用直销模式，销售的客户主要为锂离子电池制造商，与长期稳定合作关系的客户签署框架采购合同或战略合作协议[40] 技术创新 - 公司在锂电铜箔生产工艺技术方面具备8项核心技术，技术能力达到行业先进水平[51] - 公司拥有多项专利技术，包括超薄和极薄电解铜箔的制造技术、添加剂技术等[52] - 公司在锂电铜箔领域持续创新，拥有多项专利技术，如高抗拉强度锂离子电池用极薄电解铜箔的制备方法[53] 研发投入 - 公司在2023年年度报告中披露了研发投入情况，研发投入总额为235,290,407.81元，占营业收入的比例为4.74%，较上年略有下降[64] - 公司在研发项目方面取得了进展，包括RD01、RD02、RD04、RD05、RD06、RD07、RD10等项目，涉及领先的技术和广阔的市场前景[65] - 公司2023年新产品在锂离子电池领域取得了领先地位，市场潜力巨大[66] 风险提示 - 公司面临新产品和新技术开发风险，需要持续跟踪研究客户需求并开发对应的新产品[79] - 公司需要不断进行技术创新、改进工艺，以满足市场竞争发展的要求，否则将影响公司市场竞争力和生产经营业绩[80] - 公司产品加工费可能受行业竞争加剧、政策调整等因素影响而下滑[81] - 公司存货和固定资产规模逐年增加，存在存货跌价和固定资产减值风险[84] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求开展公司治理工作，形成了完善的公司治理结构[177] - 公司共召开4次股东大会，其中3次临时股东大会和1次年度股东大会，所有决议均合法有效[180] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况[182]

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 大华核字[2024]0011014186 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24HHT5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 | 录 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | I | 次 | H | 页 | I | 一、 关于对广东嘉元科技股份有限公司 1-53 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua ...