| 证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 转债简称：嘉元转债 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 转债代码：118000 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：112 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：553 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：185 人 2024 年度业务总收入：6.83 亿元 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）为公司 2025 年财务 审计机构及内控审计机构。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

| | | 公司拟进行现金管理的资金来源于公司部分暂时闲置自有资金，资金来源合 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 法合规，不影响公司正常经营。 （三）投资产品品种 广东嘉元科技股份有限公司 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日召开第 五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营及资金安 全的前提下，使用额度不超过人民币35亿元(包含本数）的暂时闲置自有资金进 行现金管理，购买安全性高、流动性好且具有合法经营资格的金融机构销售的投 资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定 期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以 滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会 授权总裁（总经理）在上述额度范围及期限内行使该事项决策权并签署相关法律 文件，具体事项由公司财务部负 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请 年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联方：广东嘉元科技股份有限公司（以 下简称"嘉元科技"、"公司"）全资子公司嘉元科技（宁德）有限公司（以下 简称"宁德嘉元"）、江西嘉元科技有限公司（以下简称"江西嘉元"）、山东 嘉元新能源材料有限公司（以下简称"山东嘉元"）、控股子公司广东嘉元时代 新能源材料有限公司（以下简称"嘉元时代"）、深圳嘉元新能源科技有限公司 （以下简称"嘉元新能源"）、控股孙公司广东嘉元新能开发有限公司（以下简 称"嘉元新能开发"）、湖南嘉元隆源科技有限公司（以下简称"嘉元隆源"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为上述子公司提供 合计不超 ...

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-053 转债代码：118000 转债简称：嘉元转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次信用评级机构变更概况 二、本次变更信用评级机构的审议流程 根据《中华人民共和国证券法》《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》《广东嘉元科技股份有限公司章程》及相关法 律法规的规定，本次信用评级机构变更事项无需经"嘉元转债"债券持有人会议 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号文同意注册，公司于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。 广东嘉元科技股份有限公司 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2021〕103 号 文同意，公司 124,000.00 万元可转换公 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[14][16] - 截至2024年12月31日无内控一般、重大、重要缺陷[17][19][20] 未来展望 - 继续评估完善内控，加大宣传培训，推行精细化管控[20] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为廖平元[21]

募集资金情况 - 2021年可转债应募集12.4亿元，实际募集12.4亿元，净额12.25亿元[2] - 2021年定增募集总额34.07亿元，净额33.78亿元[3][4] - 2024年可转债实际使用283.25万元，累计使用11.56亿元[5] - 2024年定增实际使用2.83亿元，累计使用30.59亿元[6] - 截至2024年末，可转债未使用余额1.14亿元[5] - 截至2024年末，定增专户余额3.7亿元[6] 项目投入进度 - 年产1.5万吨高性能铜箔项目（白渡）投入进度105.64%[10] - 新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目投入进度101.69%[10] - 铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目投入进度48.30%[10] - 补充流动资金项目投入进度100.89%[10] - 嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能铜箔技术改造项目投入进度96.21%[13] - 年产1.5万吨高性能铜箔项目投入进度101.30%[13] - 年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目投入进度86.92%[13] - 江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目投入进度79.47%[13] - 补充流动资金投入进度100.01%[13] 其他情况 - 2024年不涉及置换、补充流动资金、超募资金使用和投向变更[15][16][17][18] - 2023年存在募集资金现金管理超期，已赎回[19][20] - 2023年存在置换流程差异，已修订[21][22] - 铜箔表面处理系统及相关项目预定可使用状态延期至2026年12月[24] - 保荐机构将督促公司提高资金使用规范性并跟踪项目进展[25]

关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"上会会计师事务所"）作为公 司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文 件的规定，公司对上会会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年度上市公司年报审计收费总额：8,137.03 万元 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：112 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：553 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提各类资产减值准备10873.24万元[3] - 2024年度计提信用减值损失5063.90万元[4][6] - 2024年度计提资产减值损失5809.34万元[4] - 2024年度计提及转回/转销各项资产减值准备减少合并报表利润总额10873.24万元[7] 资产减值明细 - 2024年度计提存货跌价准备3021.09万元[6] - 2024年度计提固定资产减值损失2300.32万元[6] - 2024年度计提商誉减值损失487.93万元[6]

股东大会时间 - 2025年5月20日14点30分召开2024年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月13日[12] - 现场登记时间为2025年5月15日[14] 议案相关 - 议案于2025年4月29日披露[7] - 特别决议议案为第8、10项[7] - 对中小投资者单独计票议案为第5、6、8、9、10项[11] 其他 - 会议预计会期半天，股东食宿及交通费用自理[17]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十七次会议于2025年4月26日召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 通过2024年年度报告等多份议案，部分需2024年年度股东大会审议[4][5][6][7][8][9] - 确认2024年度公司监事薪酬948,906.00元，提交2024年年度股东大会审议[13] - 拟为子公司2025年度银行综合授信提供担保，需2024年年度股东大会审议[14] - 拟续聘上会会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，需2024年年度股东大会审议[16] - 同意《公司2025年第一季度报告的议案》，无需提交股东大会审议[17]