深圳市联赢激光股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就在任独立董事张 庆茂先生、郑荣富先生和李向宏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张庆茂先生、郑荣富先生和李向宏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市联赢激光股份有限公司 2024年4月12日 ...

第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-003 深圳市联赢激光股份有限公司 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于2024年4月12日上午以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议 通知已于2024年4月2日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》。 董事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制 和审议程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国 证监会 ...

单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目计划总投 | 计划募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | | | 资金额 | 资金额 | | 1 | 高精密激光焊接成套设备生产基地建设项 | 32,200.00 | 27,654.94 | | | 目 | | | | 2 | 新型激光器及激光焊接成套设备研发中心 | 7,890.00 | 6,776.32 | | | 建设项目 | | | 1 一、募集资金基本情况 1、根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕801 号文核准，并经上海 证券交易所同意，公司由主承销商中山证券有限责任公司采用询价方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,480.00 万股，发行价为每股人民币 7.81 元，共计募集资金 58,418.80 万元，坐扣承销和保荐费用 5,511.21 万元后的 募集资金为 52,907.59 万元，已由主承销商中山证券有限责任公司于 2020 年 6 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报 会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,0 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：688518 公司简称：联赢激光 深圳市联赢激光股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市联赢激光股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 关于授权公司为子公司提供担保额度的公告 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江苏联赢激光有限公司（以下简称"江苏联赢"）、深圳市联 赢软件有限公司（以下简称"联赢软件"）及惠州市联赢科技有限公司（以下简称 "联赢科技"） 本次预计担保金额：合计不超过人民币 8.00 亿元，其中为江苏联赢提供担保的 额度不超过人民币 5.00 亿元 本次是否有反担保：无 本次授权公司为全资及控股子公司提供担保额度需经股东大会审议 一、担保情况概述 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）为确保正常生产经营需要， 提高子公司的融资能力，根据子公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司江苏 联赢、联赢软件及联赢科技提供担保的额度为合计不超过人民币8.00亿元，其中为江 苏联赢提供担保的额度不超过人民币5.00亿元，担保方式为连带责任保证，担保期限 以与相关金融机构签订的协议为准。 本次授权公司为全资 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-011 投资总额不超过 2,000 万美元 投资主体：深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"） 关于投资设立美国子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 投资设立公司名称：United Winners Laser LLC（译：联赢激光（美国） 有限责任公司，以下简称"美国联赢"） 对公司当年业绩的影响：本次对外投资计划自 2024 年起逐步实施，拟投 资资金来源为公司自有或自筹资金，投资进度及资金安排将根据业务的具体情 况而定，不会影响公司现有业务的正常开展，预计对公司 2024 年度经营业绩和 财务状况不会产生重大影响。 风险提示：本项目实际运营过程中，可能会面临国内外政治、经济环境 变化等风险。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存 在发生变化的可能，本项目的投资计划可能会根据未来实际情况进行调整，存 在不能达到原计划及预测目标的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-007 深圳市联赢激光股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的 议案》。按照有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1.基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 238人 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | | 836人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 2023年 ...

关于深圳市联赢激光股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：深圳市联赢激光股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕3-115 号 深圳市联赢激光股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称联赢激光公 司 ) 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的联赢激光公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 二、管理层的责任 联赢激光公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年，作为深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"或"联赢激 光"）的独立董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规以及《深圳市联赢激光股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《独立董事工作制度》等规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努 力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公 司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议 的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益， 为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到 了积极作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑荣富，男，中国国籍，1989年出生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业 于上海财经大学工商管理专业，管理学硕士，中国注册会计师，税务师，国际注 册内部审计师。2010年9月至2016年11月，任德勤 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于2024年4月12日上午以现场与通讯表决结合的方式召开，应到监事3人， 实到监事3人。会议的召集召开符合法律法规和公司章程规定。经与会监事审议， 一致同意通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-004 经与会监事讨论，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》。 公司监事会认为：公司《2023年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2023年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （三 ...