业绩总结 - 2024年度归母净利润7312.42万元，母公司净利润8195.33万元[3] - 母公司期末累计可供分配利润31497.25万元[3] 利润分配 - 调整后拟派现1872.85万元，每10股派1.7106元（含税）[5] 股份回购 - 截至公告披露日回购股份5900475股[5] 会议审议 - 2025年4 - 5月相关会议审议通过利润分配预案[3]

股东减持情况 - 深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)及其一致行动人深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙)合计减持爱科赛博股份1%，持股比例从7%降至6% [1][3] - 达晨创通通过大宗交易与集中竞价方式减持866,040股（占总股本0.75%），达晨创鸿通过集中竞价减持285,800股（占总股本0.25%） [3] - 减持时间区间为2025年5月6日至2025年5月23日（达晨创通）和2025年5月6日至2025年5月20日（达晨创鸿） [3] 股东基本信息 - 达晨创通与达晨创鸿的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，构成一致行动关系 [3] - 达晨创通减持后持股数量降至559.6993万股（占比4.85%），达晨创鸿减持后持股数量降至132.5999万股（占比1.15%） [3] 减持计划及影响 - 减持计划依据2025年3月8日披露的《股东减持股份计划公告》（公告编号2025-013）执行，截至公告日尚未实施完毕 [3] - 本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人变化，对公司治理结构和持续经营无重大影响 [3]

权益变动 - 权益变动前股东合计持股比例7.00%，变动后6.00%[3] - 达晨创通和达晨创鸿合计减持1,151,840股，占总股本1.00%[8] 减持情况 - 2025年5 - 23日达晨创通减持866,040股，占0.75%[7] - 2025年5 - 20日达晨创鸿减持285,800股，占0.25%[7] 持股比例 - 达晨创通变动前持股5.60%，变动后4.85%[8] - 达晨创鸿变动前持股1.40%，变动后1.15%[8] 其他说明 - 本次权益变动为履行减持计划，未实施完毕[9] - 减持不影响控股股东及实际控制人，符合规定[9] - 本次权益变动不涉及披露报告书[10]

股东减持情况 - 深圳市达晨创通股权投资企业及其一致行动人深圳市达晨创鸿私募股权投资企业在2025年5月6日至5月23日期间通过大宗交易和集中竞价交易方式合计减持公司股份115.18万股，占公司总股本的1.00% [1] - 减持后持股比例由7.00%降至6.00% [1] - 本次减持符合相关法律法规及公司此前披露的减持计划 [1] 公司控制权情况 - 本次减持不影响公司控股股东及实际控制人变化 [1]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月13日在陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号公司101会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为61人，持有表决权股份数量49,639,302股，占公司表决权总数的45.3389% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长白小青主持 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，无被否决议案 [1] - 关于2024年度利润分配预案的议案获得99.8639%同意票（49,571,790股），0.1099%反对票（54,573股），0.0262%弃权票（12,939股） [1][2] - 关于2024年度董事薪酬方案的议案获得99.8639%同意票（49,571,790股），0.1099%反对票（54,573股），0.0262%弃权票（12,939股） [1][2] - 关于2024年度监事薪酬方案的议案获得99.8166%同意票（49,548,290股），0.1572%反对票（78,073股），0.0262%弃权票（12,939股） [2] - 关于2025年度日常关联交易额度预计的议案获得99.8530%同意票（49,566,368股），0.1371%反对票（68,104股），0.0099%弃权票（4,830股） [2] - 关于股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案获得99.5972%同意票（17,041,390股），0.3745%反对票（64,082股），0.0282%弃权票（4,830股） [2] 关联股东回避表决情况 - 议案8需回避表决的关联股东包括白小青、西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业、张建荣、李辉、李春龙 [3] - 议案9需回避表决的关联股东为冯广义 [3] - 议案10需回避表决的关联股东为李辉、张建荣 [3] 律师见证情况 - 尉建锋律师和钱俊婷律师对本次股东大会进行见证 [4] - 律师认为会议召集人资格、召集与召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [4] - 律师确认出席会议人员资格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效 [4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集 于2025年4月16日通过第五届董事会第八次会议审议召开议案[2] - 会议通知于2025年4月18日在上海证券交易所网站公告[2] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年5月13日在公司101会议室召开 网络投票通过上交所系统进行[3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共61人 代表股份109,500,000股 占公司总股本100%[4] - 现场出席14人代表股份95,663,458股 网络出席47人代表股份13,836,542股[4] - 中小股东54人代表股份13,836,542股 占总股本12.6378%[4] 议案审议与表决结果 - 本次审议12项提案 全部获得通过[6][7][8][9][10] - 涉及关联交易的议案均实行回避表决 包括关联股东白小青 西安博智汇企业咨询服务合伙企业 张建荣 李辉 李春龙 冯广义等[7][9] - 特别决议事项获得出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[10] 法律意见结论 - 股东大会召集人资格 召集程序 召开程序符合相关法律法规及公司章程规定[11] - 出席会议人员资格合法有效 表决程序及表决结果合法有效[11]

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-038 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公 司 101 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 61 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,639,302 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,639,302 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.3389 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.338 ...

会议安排 - 公司2025年4月16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案，4月18日公告通知[4] - 2025年5月13日14时股东大会于公司101会议室现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年4月29日收市时，登记在册股东有权出席股东大会[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东大会的股东和股东代理人共61人，代表股份49,639,302股，占公司有表决权股份总数的45.3389%[10][11] - 现场出席股东和股东代理人14人，代表股份37,843,925股，占比34.5654%[11] - 网络出席股东47人，代表股份11,795,377股，占比10.7735%[12] - 中小股东和股东代理人共54人，代表股份13,836,542股，占公司总股份的12.6378%[13] 议案表决 - 股东大会审议12项提案，包括2024年度董事会、监事会、独立董事报告等[14][15] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数49,571,790，比例99.8639%[18] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》普通股股东同意票数49,571,790，比例99.8639%[22] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》普通股股东同意票数49,571,790，比例99.8639%[24] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》普通股股东同意票数49,566,368，比例99.8530%[25] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》普通股股东同意票数17,041,390，比例99.5972%[28] - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》普通股股东同意票数49,041,610，比例99.8611%[30] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》普通股股东同意票数43,560,360，比例99.8469%[33] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》普通股股东同意票数49,571,820，比例99.8640%[34] 回避情况 - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》关联股东白小青等回避表决[25] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》关联股东冯广义回避表决[28] - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》关联股东李辉、张建荣回避表决[30]

业绩总结 - 2024年公司营业收入97,227.44万元，同比增长17.70%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,312.42万元，同比减少47.26%[32] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,014.02万元，同比减少51.95%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6,996.31万元，同比增加55.25%[32] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产178,319.46万元，同比减少2.26%[32] - 2024年末总资产237,436.04万元，同比增长3.57%[32] - 2024年基本每股收益0.64元/股，同比减少56.76%[31] - 2024年研发投入占营业收入的比例为14.60%，较2023年增加3.80个百分点[31] 用户数据 - 公司产品终端客户年初拟定采购计划，年中生产，年底集中交付验收，主营业务收入呈季节性波动[14] 未来展望 - 公司下游应用领域单一细分市场容量有限、用户分散，开拓新领域不佳会影响经营业绩[13] - 公司股权相对分散，会降低股东大会重大事项决策效率，控制权变化或影响生产经营[15] - 公司经销收入规模和占比随精密测试电源收入增长而增加，合作不佳或管理不善有风险[20] - 公司若不能有效管理技术团队，可能导致核心技术人员流失和核心技术泄露[10] - 公司研发成果若保护不当，会有内部泄密、被抄袭、受专利限制使用的风险[11] - 公司募集资金投资项目存在延期、无法实施或无法实现预期收益的风险[18] 新产品和新技术研发 - 截至2024年末，公司共取得专利192项，其中发明专利61项，软件著作权82项，参与标准制定33项[36] - 截至2024年末，公司共有研发人员429名，占员工总数的41.05%，拥有核心技术人员9名[39] - 公司拥有各类研发实验室（站）面积4000平方米，配置750kW电网模拟源、500kW级直流模拟源等设备[40] - 公司从2011年开始引入IPD研发管理模式[41] - 2024年度公司研发费用14191.28万元，较上年同比增长59.00%，研发投入占营业收入比14.60%[49] - 公司“新能源大功率电力电子产品测评关键技术及体系构建与应用”项目获中国机械工业学会科技进步三等奖[50] - 公司在第十五届亚洲电源技术发展论坛上获“国产测试行业卓越奖”[50] - 公司“高端产业电压暂降综合治理关键技术、系列装备及应用”项目获广东省科技进步二等奖[50] - 公司“网荷协同的电压暂降防治技术及应用”项目获中国电源学会科技进步二等奖[50] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 股权结构 - 公司总股本115,385,418股，实际控制人白小青、王琳夫妇控制股份25,663,120股，占比22.24%[15] - 截至2024年12月31日，白小青直接持有公司1844.92万股，占总股本15.99%，其配偶王琳直接持有77.672万股，占0.67%，西安博智汇直接持有643.72万股，占5.58%，白小青、王琳合计控制22.24%股份[59] - 截至2024年12月31日，白小青合计持股2077.32万股，占比18.00%；李辉持股438.17万股，占比3.80%；张建荣持股180.96万股，占比1.57%；李春龙持股163.04万股，占比1.41%；冯广义持股52.95万股，占比0.46%[59] - 截至2024年12月31日，郭湘华持股8.4万股，占比0.07%；苏红梅持股274.43万股，占比2.38%；高鹏持股106.15万股，占比0.92%；韩敏持股8.4万股，占比0.07%；康丽丽持股8.4万股，占比0.07%[60] - 截至2024年12月31日，公司控股股东等人员持股变动因资本公积转增股本，张建荣质押120万股，其余人员股份无质押、冻结及减持情形[60] 募集资金 - 募集资金净额为13.1769401894亿元，2023年投入募集资金项目9448.282563万元，超募资金永久补流11124.659933万元[54] - 2024年投入募集资金项目27029.05218万元，超募资金永久补流14875.340067万元，闲置募集资金购买大额存单等59500万元，超募资金转入证券账户回购股票5849.640594万元[54] - 2023年度现金管理和银行存款利息净额59.839346万元，2024年度为1676.358771万元，应结余募集资金净额5678.624674万元，实际结余5721.952599万元，差异-43.327925万元[54] - 截至2024年12月31日，公司有7个募集资金专户，存储余额合计5721.952599万元[55][56][57] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合相关法规和制度，无变相改变用途等违规情形[58] 财务数据 - 2024年公司应收账款余额为51,797.05万元，且呈上升趋势[21] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为6,996.31万元，业务规模扩大使经营现金流状况逐步改善[22]

回购股份进展 - 公司于2024年11月27日通过董事会决议，计划以自有资金及专项贷款回购200万股至400万股A股，价格上限41.67元/股，预计回购金额8,334万元至16,668万元，回购期限12个月[2] - 截至2025年4月30日，公司累计回购3,523,378股，占总股本3.0536%，较上次披露增加0.8445%，成交价区间23.37-34.14元/股，累计支付资金102,493,674.80元[3] - 2025年4月单月回购974,454股，占总股本0.8445%，支付金额24,711,516.73元，成交价区间23.37-26.80元/股[3] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月16日15:00-16:00通过"价值在线"平台召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，采用网络互动方式[8][9] - 参会人员包括董事长白小青、独立董事陈俊、财务总监苏红梅及董事会秘书康丽丽，投资者可在会前通过指定网址或微信小程序提交问题[10][11] - 公司已披露2024年年度报告及2025年第一季度报告，说明会内容将围绕经营业绩和发展战略展开[9] 信息披露与联系方式 - 投资者可通过价值在线平台或易董app查看业绩说明会后续内容[12] - 公司董事会秘书康丽丽为联系人，提供电话、传真及邮箱等咨询渠道[12]