中控技术股份有限公司 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-056 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 17 日（星期六）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长 CUI SHAN 主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董 事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年半年度报 告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 202 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-058 中控技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 至 2024 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-053 中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：中控技术股份有限公司（以下简称"中控技术""公司"或 "本公司"）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：中控技术 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 294.50 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 79,059.1256 万股的 0.37%。 本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、股权激励计划目的 （一）本激励计划的目的 2024 年，公司以全新的面貌完成了一次使命、愿景、价值观和员工理念的全 新迭代。我们提出了"成为工业 AI 全球领先企业，用 AI 推动工业可持续发展" 的宏伟愿景，以智能控制为引领，不忘初心，传承使命，勇敢开启自我进化的新 篇章。同时，我们也 ...

中控技术股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四节 | | 股票和股东名册 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 36 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事 ...

中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：中控技术 证券代码：688777 中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年八月 中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 1 中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由中 控技术股份有限公司（以下简称"中控技术""公司"或"本公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》 等有关规定制订。 二、中控技术 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民 币 A 股 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-054 中控技术股份有限公司 1、投资风险：本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确 1 关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中控技术股份有限公司（以下简称"中控技术"或"公司"）拟与宁波云 熠企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波云熠"）共同向浙江人形机 器人创新中心有限公司（以下简称"浙江人形机器人"或"标的公司"）进行增 资，其中，公司拟以自有资金 28,551.93 万元人民币认缴标的公司新增注册资本 951.73 万元，本次增资完成后，公司将持有标的公司 38.8531%股权；宁波云熠拟 以 7,000.00 万元人民币认缴标的公司新增注册资本 233.34 万元，本次增资完成后， 宁波云熠将持有标的公司 8.8573%的股权；出资形式均为货币。 共同投资方宁波云熠系公司控股股东、实际控制人褚健先生控制的企业， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，宁 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照中控技术股份 有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事沈海强先生作为 征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 4 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议 的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-059 中控技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票 权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征集行 动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性 陈述。征集人本次征集委托投 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-052 中控技术股份有限公司 二、首次公开发行股票募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 1 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，中 控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2024年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中控技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2448号）同意，公司首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A股）股票4,913万股，本次发行价格为每股人民 ...

1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形：（1）最 近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励 的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所确定的 激励对象具备《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》规定的任职资格，且不存在下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易 所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中 国证监会认定的其他情形。本次激励对象未包括公司 ...

中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计 未超过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 中控技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 1 一、 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的分配情况 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 获授的限制性股票 数量占本激励计划 拟授予限制性股票 总量的比例 获授的限制性 股票数量占本 激励计划草案 公布日总股本 比例 一、高级管理人员、核心技术人员 陆卫军 中国 副总裁、核心 技术人员 30 10.19% 0.04% 吴玉成 中国 副总裁 30 10.19% 0.04% 二、董事会认为需要激励的其他人员（共 61 人） 234.5 79.63% 0.30% 合计 294.5 100.00% 0.37% 3、合计 ...