股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-109 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十一届董事会二〇二五年度第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与其子公司合 称"本集团"）第十一届董事会2025年度第16次会议通知于2025年12月9日以书面形式发 出，会议于2025年12月18日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席 会议。 于与深圳市融资租赁（集团）有限公司2026-2028年度日常关联交易预计情况的公告》。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： （一）审议并批准《关于与深圳市融资租赁（集团）有限公司持续关连交易/日 ...

公司信息 - 深圳中集创新成立于2023年6月5日，注册资本1亿元[9] - 深圳辰宇公司成立于2016年11月15日，注册资本100万元[10] - 公司通过中集申发建设实业有限公司持有中集产城45.92%股权[7] - 2020年10月26日后，公司持有中集产城股权比例由61.5%降至45.92%[12] 业绩数据 - 2024年深圳辰宇公司营业收入为448.32万元，净利润为418.272万元，年末总资产为1.9533519亿元，净资产为4637.842万元[10][11] 交易信息 - 深圳中集创新拟购买188套住宅，交易价款为2.932011亿元[7] - 交易标的建筑面积16288.95平方米，单价为1.8万元/平方米[15][18] - 截至公告日，交易标的中147套住宅已出租，41套未出租[15] - 2025年12月18日，公司董事会会议审议通过购买物业议案[8] - 2025年12月18日，深圳中集创新与深圳辰宇公司签署交易协议[16] - 深圳中集创新需在协议生效5个工作日内支付1.53亿元，剩余1.402011亿元分批办证、分批付款，总次数不超5次[19] - 双方需在协议生效40个工作日内完成交易标的转让手续[20] - 深圳中集创新支付第一笔转让价款后、交割日前，标的物业租金及收益深圳中集创新享有52%、深圳辰宇公司享有48%[21] - 深圳中集创新支付第一笔转让价款后、交割日前，标的物业相关税费深圳中集创新承担52%、深圳辰宇公司承担48%[21] - 标的物业已签合同及费用在交割日起60个工作日内办理换签和结算手续[21] - 截至评估基准日2025年5月31日，交易标的市场价值为37186.48万元，交易价格给予20%左右折让[25] 关联情况 - 截至2025年11月底，本集团对中集产城及其下属子公司关联担保余额约230604千元，占2024年度经审计归母净资产的0.45%[27] - 2025年1 - 11月，中集产城及其下属子公司在中集集团财务有限公司每日最高存款余额约137514千元，最高贷款本金余额约738504千元[27] - 深圳中集创新前次购买物业交易价款为1.638135亿元[27] - 年初至公告披露日，本集团与中集产城及其下属子公司其他已发生关联交易总金额约5783.65万元[27]

关联交易额度 - 与鑫德租赁未来关联交易销售端预计不超9亿元，采购端预计不超1亿元，有效期至2026年10月[9] - 集团销售海运集装箱等关联交易上限为900,000千元[23] - 集团购买船舶设计等服务关联交易上限为100,000千元[23] 销售与采购数据 - 2023 - 2025年1 - 10月，集团向深圳租赁集团销售分别为406373千元、427038千元、249996千元[12] - 2023 - 2025年1 - 10月，集团向鑫德租赁及其子公司销售分别为273244千元、132822千元、241964千元[12] - 2023 - 2025年1 - 10月，集团从深圳租赁集团采购分别为2946千元、7640千元、7960千元[12] - 2023 - 2025年1 - 10月，集团从鑫德租赁及其子公司采购分别为2311千元、7085千元、3976千元[12] 存款余额与股权 - 2024年12月19日，深圳租赁及其子公司在中集集团财务有限公司每日最高存款余额不超5亿元，协议2027年12月31日到期[8] - 截至2025年10月底，鑫德租赁在中集集团财务有限公司每日最高存款余额为21950千元[12] - 2025年10月，鑫德租赁自深圳租赁出表，深圳租赁持股降至20%[8] 股东情况 - 截至公告日，深圳资本集团及其子公司共持有公司已发行股份的24.64%，为第一大股东[9] 鑫德租赁业绩 - 2024年鑫德租赁营业收入5.07亿元，归母净利润0.44亿元，总资产65.2亿元，归母净资产11.95亿元[16] 关联交易保障措施 - 关联交易定价基于公平合理原则，按市场价格确定[22] - 公司制定系列措施和政策保证关联交易按协议执行[25] - 公司审计监察部不定期组织内部测试并报告结果[25] - 公司启动关联交易预警系统进行定期监控[25] - 外部审计师每年对公司相关内部控制措施进行审计和审阅[25] 审议情况 - 本次关联交易经2025年度第16次董事会会议审议通过[26]

公司资本运作与股份回购 - 公司拟新增港币3亿元用于第二批H股回购 [1] - 新增回购在2024年度股东大会授权额度内进行 [1] - 回购资金来源为公司自有资金、自筹资金或符合法律法规要求的资金 [1] - 回购的H股将作为库存股持有 [1] - 库存股将在完成回购并披露结果公告后三年内完成转让或注销 [1] - 第一批与第二批回购方案下可回购的H股总数合计不超过公司已发行H股总股本的10% [1]

股权结构 - 深圳资本集团及其附属公司持有公司已发行股份的24.64%，为第一大股东[4][30][34] - 深圳租赁注册资本为148,137.685683万元，深圳资本集团、深圳能源集团、公司、中集香港分别持股39.4335%、13.8850%、22.5713%、24.1102%[29] 交易数据 - 2023 - 2024年及2025年1 - 10月，公司向深圳租赁集团销售金额分别为406373千元、427038千元、249996千元[8] - 2023 - 2024年及2025年1 - 10月，公司从深圳租赁集团采购金额分别为2946千元、7640千元、7960千元[8] - 2024年度公司总资产302.85亿元，归母净资产48.90亿元，营业收入23.98亿元，归母净利润3.86亿元[30] 协议情况 - 《框架协议》于2025年12月18日签订，有效期至2028年12月31日[3][10][17][34] - 《现有协议》有效期至2025年12月31日[33] - 2024年12月19日，中集财务与深圳租赁续期《金融服务框架协议》，存款余额不超5亿元，2027年12月31日到期[32] 交易上限 - 2026 - 2028年本集团向深圳租赁集团销售商品及提供服务建议上限为每年4亿元[19] - 2026 - 2028年本集团从深圳租赁集团采购商品及接受服务建议上限为每年1亿元[19] 其他信息 - 2025年10月，鑫德租赁自深圳租赁出表，深圳租赁持股降至20%[9] - 2025年10月鑫德租赁不再为深圳租赁附属公司，致未来年度建议上限较历史大幅下降[22] - 2025年全球天然气消费量增速约1.3%，2026年将达历史最高水平[20] - 公司制定系列措施和政策保证持续关连交易按协议执行[25] - 2025年12月18日公司董事会审议通过持续关连交易议案，朱志强和徐腊平放弃投票[27][31]

关联交易 - 公司与深圳租赁签署2026 - 2028年度《框架协议》[7] - 公司与鑫德租赁及其子公司未来日常关联交易销售端预计总金额不超9亿元，采购端不超1亿元，有效期至2026年10月[14] 股份回购 - 公司新增港币3亿元用于继续回购H股[15] 物业购置 - 深圳中集创新产业发展有限公司购买188套住宅，价款293,201,100元[21] 会议相关 - 公司2025年度第16次董事会会议12月9日发通知，12月18日召开[3]

中集集团对投资者提问的回应要点 - 截至2025年6月30日，中集集团持有中集车辆约61.13%的股份，中集车辆为其控股子公司 [1] - 根据企业会计准则，中集车辆的年度营业收入及净利润均纳入中集集团的合并财务报表范围 [1] 中集集团股东回报政策与措施 - 2024年度公司现金分红金额为9.45亿元人民币，占当年可分配利润的33% [1] - 公司履行了2022-2024年连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润30%的承诺 [1] - 今年以来，公司相继推出不超过5亿港元的H股回购计划，以及3-5亿元人民币（含）的A股股份回购计划，旨在通过多种形式提升投资者回报 [1] 公司未来经营与市值管理战略 - 未来经营将围绕提质增效稳发展、构建增长新动能的战略主题展开 [1] - 具体举措包括低效资产出清、增强回报率、促进新兴战略业务发展，以推动公司高质量增长 [1] - 在市值管理方面，公司将结合实际经营情况及市场环境，综合统筹施策，希望股价能真实反映公司的内涵价值 [1]

项目投产与战略意义 - 我国首个量产生物甲醇项目全线贯通并正式投产 标志着我国在清洁燃料领域完成了从氢能到先进液体燃料的战略延伸 [1] - 该项目为全球航运业提供了切实可行的深度脱碳方案 [1] 产品特性与原料 - 产品为高纯度生物甲醇 纯度高达99.9% [1] - 生产原料为树皮、秸秆等生物质废弃物 [1] - 产品可广泛应用于航运燃料以及医药化工等领域 [1] 生产规模与工艺 - 项目首期年产5万吨绿色甲醇 是国内首个量产生物质甲醇项目 [1] - 核心生产装置为气化岛 生物质废弃物在其中进行上千度的高温气化 得到生产所需的一氧化碳和氢气 [1] - 生产过程中产生的灰尘被过滤掉99%以上 剩余残渣可用于水泥等工业原料生产 [1] 供应链与基础设施 - 项目构建了华南首个绿色甲醇“产-储-运-用”供应链生态 [2] - 在湛江港深水码头布局了30000立方米的甲醇成品罐以及专用装卸泊位 实现“产-储-运”1小时闭环 [2] - 已构建大湾区船舶加注“当日达”网络 是国内绿色甲醇出口新加坡等国际港口距离最近的布局点 [2] 环保效益与行业竞争力 - 绿色甲醇全生命周期的碳排放量可比常规煤炭、石油等传统化石燃料降低85%以上 [2] - 绿色甲醇是目前碳减排潜力最大、最具竞争力的航运业替代可持续燃料 [2] - 供应链布局极大地降低了运送甲醇的碳足迹 真正实现端到端的绿色低碳 [2]

项目投产与战略意义 - 我国首个量产生物甲醇项目于12月16日全线贯通并正式投产[1] - 该项目标志着公司在清洁燃料领域完成了从氢能到先进液体燃料的战略延伸[1] - 项目为全球航运业提供了切实可行的深度脱碳方案[1] 产品特性与原料 - 产品为高纯度生物甲醇，清澈如水，纯度高达99.9%[3] - 生产原料为树皮、秸秆等生物质废弃物[3] - 产品可广泛应用于航运燃料及医药化工等领域[3] 生产规模与工艺 - 项目首期年产5万吨绿色甲醇，是国内首个量产生物质甲醇项目[5] - 生产核心为气化岛装置，生物质废弃物在其中进行上千度高温气化，得到一氧化碳和氢气[7] - 生产过程中产生的灰尘99%以上被过滤，剩余残渣可用于水泥等工业原料生产[7] 供应链与物流优势 - 项目构建了华南首个绿色甲醇“产—储—运—用”供应链生态[7] - 在湛江港深水码头布局30000立方米甲醇成品罐及专用装卸泊位，实现“产-储-运”1小时闭环[7] - 已构建大湾区船舶加注“当日达”网络，是国内绿色甲醇出口新加坡等国际港口距离最近的布局点，极大降低了运送碳足迹[7] 环保效益与行业竞争力 - 绿色甲醇是目前碳减排潜力最大、最具竞争力的航运业替代可持续燃料[9] - 与常规煤炭、石油等传统化石燃料相比，绿色甲醇全生命周期碳排放量可降低85%以上[9]

项目概况与战略意义 - 我国首个量产生物甲醇项目全线贯通并正式投产，标志着公司在清洁燃料领域完成了从氢能到先进液体燃料的战略延伸[1] - 该项目为全球航运业提供了切实可行的深度脱碳方案[1] - 项目首期年产5万吨绿色甲醇，是国内首个量产生物质甲醇项目[4] 生产工艺与原料 - 生物甲醇的原料为树皮、秸秆等生物质废弃物，产品纯度高达99.9%[1] - 生产核心装置为气化岛，生物质废弃物在装置内进行上千摄氏度的高温气化，得到生产所需的一氧化碳和氢气[3] - 生产过程中产生的灰尘99%以上被过滤，剩余残渣可用于水泥等工业原料的生产[3] 产品应用与减排效益 - 高纯度生物甲醇可广泛应用于航运燃料以及医药化工等领域[1] - 绿色甲醇是目前碳减排潜力最大、最具竞争力的航运业替代可持续燃料[6] - 与常规煤炭、石油等传统化石燃料相比，绿色甲醇全生命周期的碳排放量可以降低85%以上[6] 供应链与物流布局 - 项目已构建华南首个绿色甲醇“产-储-运-用”供应链生态[6] - 在湛江港深水码头布局了3万立方米的甲醇成品罐及专用装卸泊位，实现“产-储-运”1小时闭环[6] - 已构建大湾区船舶加注“当日达”网络，是国内绿色甲醇出口新加坡等国际港口距离最近的布局点，极大降低了运送甲醇的碳足迹[6]