| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 关于优化调整广西中金岭南矿业有限责任公司 盘龙铅锌矿6000吨/日采选扩产改造工程项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年6月25日召开第九届董事会第三十一次会议， 审议通过了《关于广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌 矿6000吨/日采选扩产改造工程优化方案的议案》，现将相关 内容公告如下： 一、项目投资概述 1.广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称"广西矿 业"）目前生产能力为3000吨/日（即80万吨/年），为打造 "全资源化""绿色化""智慧化"矿山，实现矿山增储上 产，化解尾矿库库容不足问题，拟按照优化方案实施广西中 金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿6000吨/日采选扩产改 造工程项目（以下简称"项目"）。 优化后项目总投资12.97亿元，含项目已投资金额和优化 后需继续投入金 ...

| | | 关于投资建设凡口铅锌矿资源整合Ⅰ期 狮岭东矿段30万吨/年扩建项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年6月25日召开第九届董事会第三十一次会议， 审议通过了《关于投资凡口铅锌矿资源整合Ⅰ期狮岭东矿段 30万吨/年扩建项目的议案》，现将相关内容公告如下： 二、投资项目的基本情况 项目基本情况如下： 1.项目名称：凡口铅锌矿资源整合Ⅰ期狮岭东矿段30万 吨/年扩建项目。 2.建设地点：广东省韶关市仁化县凡口铅锌矿。 3.建设内容及规模： 一、项目投资概述 1.为实现矿产资源接续及矿山企业高质量发展，实现凡 口铅锌矿稳产目标，公司拟投资9.13亿元建设凡口铅锌矿资 源整合Ⅰ期狮岭东矿段30万吨/年扩建项目（以下简称"项 目"）。项目将凡口铅锌矿采矿证范围扩增至4.314km²，新 增证内铅锌金属量66.65万吨；通过开展采矿工程建设，以地 下开采方式开采铅矿、锌矿、银矿、黄铁矿，开采标高为 248.7～-750m。项目达产后实现狮岭东矿段出矿30万吨/年。 2.公司于 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位 小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍 五入原因造成。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： (1)现场会议时间：2024 年 6 月 25 日下午 14：30。 (2)网络投票时间：2024 年 6 月 25 日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间：2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下 午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 1 票的具体时间：2024 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 - 1 - 法律意见书 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于"中金转债"跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者欲全面了解本次信用评级报告的具体情况，请查 阅 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市中金岭南有色金 属股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告》全文。 特此公告。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管 理办法》和深圳证券交易所《公司债券上市规则》的相关规 定，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）委托中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中 诚信国际"）对公司 2020 年发行的可转换债券"中金转债" （债券代码：127020）进行跟踪评级：中诚信国际对公司主 体信用等级维持为 AA+,评级展望为"稳定"；维持"中金转 债"的信用等级为 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 1116 号 、 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 24 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第 三十次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会， 本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 6 月 25 日。 其中： 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间：2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00； 1 （2）通过深圳证券交易所 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案尚须提请公司股东大会审议通过，本议案仅有一 名监事候选人，不实行累积投票方式。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届监事会第十九次会议经全体监事同意豁免会议 通知期限，于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议由监事 会主席郎伟晨主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定 人数。会议符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规 则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 1 2024 年 6 月 5 日，公司监事会收到公司监事何利玲女士 的书面辞职报告。何利玲女士因工作变动原因，申请辞去公 司监事职务，不再继续在公司及控股子公司担任职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由于何利玲 女士此次离职将导致公司监事会 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于变更第九届董事会非独立董事 第九届监事会股东代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年6月7日，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 （以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议审议通过 《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》，公司第九届 监事会第十九次会议审议通过《关于变更第九届监事会股东 代表监事的议案》，现将相关情况公告如下： 1 事会时生效。董事会对胡逢才先生、黄洪刚先生在任期内为 公司所做的贡献表示衷心感谢！ 现根据《公司法》《公司章程》有关规定，提名李蒲林 先生、李珊女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，董 事任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届 满日止。 此议案尚须提请公司股东大会以累积投票方式审议通 过。 二、变更第九届监事会股东代表监事情况 2024年6月5日，公司监事会收 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 三十次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，达法定人数。公司监事列席了会议， 会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的 有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第三十次会 议通知期限的议案》； 同意豁免召开第九届董事会第三十次会议的会议通知期 限，定于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开第九届董事会第三 十次会议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于变更第九届董事会非独立董事的议 案》； 1 2024 年 6 月 5 日 ...