| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，现就本公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事黄俊辉、罗绍德、尉克俭的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023年度证券投资情况及2024年度 证券投资规模总额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司开展证券投资基本情况 1.投资目的 在保障公司日常生产经营和项目建设所需资金、合理控 制投资风险的前提下，使用自有资金开展证券投资，以充分 提高资金收益和使用效率，实现公司和股东收益最大化。 2.投资范围 | 证券品 | 证券 | 证券 | 最初投资成 | 会计计 | 期初账面价 | 本期公允 | 计入权益 的累计公 | 本期购买 | 本期出售金 | 报告期损 | 期末账面价 | 会计 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 价值变动 | | | ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 二十八次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日送 达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 8 名，实到 董事 8 名（其中独立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德 出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会 议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会报告》； 此议案尚须提请公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2023 年度总裁工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市中国有色 大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日送达全体独立董事。会议由半数以上独立董事推举的 罗绍德独立董事主持，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名（其中独立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德出席会 议并行使表决权），达法定人数。会议符合《公司法》《公司 章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公 司就《2024 年度公司日常关联交易金额预测的议案》和《关 于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议> 1 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年 第一次会议决议公告 本公 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年度第三期中期票据 发行结果的公告 | 债券名称 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年度第三期中期票据 | | --- | --- | | 债券简称 24 | 中金岭南 MTN003 | | 债券代码 | 102481639.IB 期限 5 年 | | 起息日 | 2024 年 4 月 19 日 兑付日 2029 年 4 月 19 日 | | 计划发行总额 | 5 亿元 实际发行总额 5 亿元 | | 发行利率 | 2.88% 发行价格 100 元/百元 | | 簿记管理人 | 广发银行股份有限公司 | | 主承销商 | 广发银行股份有限公司 | | 联席主承销商 | 上海银行股份有限公司 | 本 期 中 期 票 据 发 行 的 有 关 文 件 详 见 上 海 清 算 所 （ www.shclearing.com.cn ）和中国货币网 （www.chinamon ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于 2024 年 4 月 1 日收到董事王伟东先生的书面 辞职报告。王伟东先生因工作变动原因，申请辞去公司董事 以及董事会各专门委员会委员职务，王伟东先生辞职后将不 再继续在本公司担任职务。截至本公告披露日，王伟东先生 未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于董事辞职的公告 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王伟东先生 的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，其辞职报告 自送达董事会之日起生效。公司董事会对王伟东先生任职期 间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年第一季度可转换公司债券 转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中金转债（债券代码：127020）转股期限为2021年1 月25日至2026年7月19日，截至目前，转股价格为人民币 4.44元/股。 （证监许可[2020]1181 号）核准，公司于 2020年7月20日公 开发行了3,800 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行 总额380,000.00万元。 （二）转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]703号"文同意，公 司380,000.00万元可转换公司债券于2020年8月14日起在深 交所上市交易，债券简称"中金转债"，债券代码 "127020.SZ"。 （三）可转换公司债券转股情况 根据相关法律法规和《深圳市中金岭南有色金属股份 有限公司公开发行可转换公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（ ...

1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 二十七次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2024 年 2 月 26 日在 2024 年第一次临时股东大会结束后以通讯方 式召开。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司 法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第二十七次 会议通知期限的议案》； 同意豁免召开第九届董事会第二十七次会议的会议通知 期限，定于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开第九届董事会 第二十七次会议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于选举公司第九 ...