分公司情况 - 深圳分公司成立于1999年11月22日[2] - 经营场所为深圳市深南中路3007号国际科技大厦1102 - 1104[2] - 2019年起停止承接新工程项目[3] 注销决策 - 2025年6月11日召开九届十一次董事会审议注销议案[2] - 出于业务发展需求，围绕主责主业良性发展[3] - 注销不影响整体业务与盈利，不损害股东利益[3] - 属董事会职权，无需股东大会审议[3] 后续安排 - 董事会授权经理层办理清算注销程序[5] - 董事会关注进展并及时披露信息[5]

董监高责任险购买 - 2025年6月11日九届十一次董事会审议《购买董监高责任险》议案[2] - 投保人为北方国际合作股份有限公司[2] - 责任限额不超1亿元，保费不超50万元/年，期限一年[2] 后续安排 - 议案提交股东大会审议，提请授权管理层办理相关及续保事宜[3][4] - 备查文件为九届十一次董事会决议[5]

会议信息 - 公司于2024年10月31日召开九届四次董事会、2025年4月24日召开九届九次董事会审议通过《关于择期召开股东大会的议案》[5] - 公司于2025年5月27日、5月30日发布股东大会会议通知及补充通知公告[5] - 本次股东大会于2025年6月11日14：30现场召开，网络投票时间为6月11日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东共342名，持有622,382,225股，占公司有表决权股份总数的58.0913%[8] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意比例99.7267%[10] - 2024年度向特定对象发行A股股票方案同意比例99.7270%[11] - 《公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》同意比例99.7332%[12] - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，中小投资者同意比例97.3898%[13] - 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案，同意比例97.3804%[15] - 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案，同意比例97.0779%[15] - 关于《公司未来三年(2024 - 2026年)股东分红回报规划》的议案，同意比例97.4520%[15] 结果效力 - 公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合规定，表决结果合法有效[17]

会议时间 - 2025年第四次临时股东大会6月27日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为6月27日9:15 - 15:00[2][19] - 深交所交易系统投票时间为6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年6月23日[5] - 会议登记时间为2025年6月25日14:00 - 17:00，地点为北方国际董事会办公室[10] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票并披露[8] - 提案1.00关联股东回避表决[9] - 网络投票代码为"360065"，投票简称为"国际投票"[14] 其他 - 授权书有效期限至2025年6月27日[23] - 会议审议《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》等议案[6]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人342人，持股622,382,225股，占比58.0913%[6] - 出席现场会议股东及代表3人，持股558,466,169股，占比52.1256%[6] - 参加网络投票股东339人，持股63,916,056股，占比5.9657%[6] - 中小投资者340人，持股65,159,456股，占比6.0818%[6] 议案表决情况 - 向特定对象发行A股股票条件议案，同意比例99.7267％[7] - 发行股票种类和面值议案，同意比例99.7281％[7] - 发行方式及发行时间议案，同意比例99.7281％[7] - 定价基准日等议案，同意比例99.7382％[7] - 募集资金规模及用途议案，同意比例99.7300％[7] - 向特定对象发行A股股票条件议案，中小投资者同意比例97.3898％[12] - 发行股票定价等议案，中小投资者同意比例97.4992％[12] - 2024年度发行A股股票募集资金使用可行性报告议案，同意比例97.5796％[14] - 《公司未来三年股东分红回报规划》议案，同意比例97.4520％[14] - 2024年度发行A股股票方案发行数量议案，中小投资者同意比例97.4027％[12] - 2024年度发行A股股票方案限售期议案，中小投资者同意比例97.4044％[12] - 2024年度发行A股股票方案募集资金规模及用途议案，中小投资者同意比例97.4209％[12] - 前次募集资金使用情况报告议案，同意比例97.3804％[14] - 授权董事会办理发行A股股票相关事宜议案，同意比例97.3833％[14] - 设立发行A股股票募集资金专用账户议案，同意比例97.4037％[14] 其他 - 本次股东大会审议议案均以特别决议形式通过[9]

董事会会议 - 九届十一次董事会会议通知于2025年6月4日送达全体董事[2] - 会议于2025年6月11日以现场会议表决形式召开[2] - 应参与审议表决董事9名，实际参与9名[2] 议案表决 - 《注销北方国际合作股份有限公司深圳分公司》议案全票通过[2] - 《购买董监高责任险》议案全体董事回避，将提交股东大会[3] - 《召开2025年第四次临时股东大会》议案全票通过[3] 股东大会安排 - 公司决定于2025年6月27日召开2025年第四次临时股东大会[3]

股价与估值 - 6月10日收盘价10.21元，下跌2.02% [1] - 滚动市盈率PE(TTM)11.37倍，静态PE10.42倍 [1][2] - 市净率1.10倍，总市值109.39亿元 [1][2] - 行业平均PE13.32倍，行业中值PE20.54倍 [1][2] - 行业平均市净率1.21倍，行业中值市净率1.43倍 [2] - 工程建设行业PE排名第34位 [1] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数52855户，较上次增加12695户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 业务构成 - 主营业务包括工程建设与服务、资源与设备供应链、电力运营、工业制造 [1] - 主要产品为工程建设与服务、资源设备供应链、电力运营、工业制造 [1] ESG表现 - 自2022年起每年编制专项ESG报告 [1] - 2023年度ESG报告获中国企业社会责任报告评级专家委员会"五星级"评级 [1] - 荣获"中国ESG上市公司先锋100"和《中央企业上市公司ESG蓝皮书(2024)》十佳案例 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入36.50亿元，同比-27.22% [2] - 2025年一季度净利润1.77亿元，同比-32.97% [2] - 销售毛利率13.03% [2] 同业比较 - 行业总市值平均203.28亿元，中值59.07亿元 [2] - 同业公司PE(TTM)对比：腾达建设-116.27倍，*ST围海-39.79倍，旭杰科技-36.45倍 [2] - 同业公司市净率对比：成都路桥1.11倍，农尚环境4.99倍，霍普股份6.37倍 [2]

资本运作与募资计划 - 公司获批非公开发行不超过1.05亿股A股股份，募集资金不超过9.6亿元，用于波黑科曼耶山125MWp光伏项目和补充流动资金 [1] - 波黑光伏项目总投资7.55亿元，拟投入募资7.24亿元，占募资总额75.45%，建设期12个月 [2] - 补充流动资金拟投入2.36亿元，占募资总额24.55%，旨在优化资产负债结构并增强竞争力 [3] 业务转型与全球化布局 - 公司持续推进投建营一体化和产业链一体化转型，已实施巴基斯坦橙线项目、克罗地亚风电项目等标志性海外项目 [2] - 海外机构覆盖三大洲数十个国家，2024年境外营收104.72亿元，占总收入54.88% [2] - 采用BOO模式运营募投项目，契合全球化布局战略 [2] 财务表现与成本管控 - 2025年一季度营收36.496亿元（同比降27.22%），净利润1.77亿元（同比降32.97%），主要受煤价下行影响 [5] - 营业成本同比降29.96%至31.74亿元，降幅大于营收降幅，综合毛利率提升至13.03%（上年同期9.62%） [5] - 资产负债率持续下降，从2020年65.56%降至2025年一季度57.23% [5] 研发投入与历史业绩 - 2020—2024年研发费用累计1.85亿元，2024年达6721.9万元 [5] - 营收从2012年16.60亿元增长至2024年190.8亿元，净利润从1.2亿元增至10.5亿元，扣非净利润同步增长 [4] 公司背景与商业模式 - 公司成立于1986年，1998年上市，具备项目融资、设计、施工、运营全链条能力 [4] - 较早实施投资驱动转型，形成投建营一体化优势，部分项目已投产并实现良好收益 [4]

向特定对象发行股票 - 公司收到国务院国资委对向特定对象发行A股股票事项的批复[2] - 国资委原则上同意发行不超10503.2822万股A股股份[2] - 国资委原则上同意募集资金不超9.60亿元[2] - 方案尚需公司股东大会审议通过[2] - 方案需获深交所审核通过及证监会同意注册批复[2]

公司股价与估值 - 5月30日收盘价为10.4元，下跌2.26% [1] - 滚动市盈率PE为11.58倍，总市值111.42亿元 [1] - 市净率1.12倍，静态PE为10.62倍 [2] - 行业平均PE为13.12倍，行业中值为20.36倍，公司排名第37位 [1][2] 资金流向 - 5月30日主力资金净流出2285.07万元 [1] - 近5日资金总体呈流出状态，累计净流出525.88万元 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入36.50亿元，同比下降27.22% [2] - 净利润1.77亿元，同比下降32.97% [2] - 销售毛利率为13.03% [2] 行业对比 - 行业总市值平均为202.10亿元，中值为57.27亿元 [2] - 行业平均市净率为1.20倍，中值为1.42倍 [2] - 同行业可比公司PE(TTM)从-115.24倍到20.36倍不等 [2] 业务构成 - 主营业务包括工程建设与服务、资源与设备供应链、电力运营、工业制造 [1] - 主要产品为工程建设与服务、资源设备供应链、电力运营、工业制造 [1] ESG表现 - 自2022年起每年编制专项ESG报告 [1] - 2023年度ESG报告获"五星级"评级 [1] - 荣获"中国ESG上市公司先锋100"和《中央企业上市公司ESG蓝皮书(2024)》十佳案例等荣誉 [1]