证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-005 潍柴动力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股 股东会议和 2025 年第一次 H 股股东会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"、"本公司"或"潍柴动 力"）定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东 大会、2025 年第一次 A股股东会议和 2025 年第一次 H股股东会议， 现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：潍柴动力股份有限公司 2025 年第一次临时 股东大会、2025 年第一次 A 股股东会议和 2025 年第一次 H 股股东 会议 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：2024 年第九次临时董事会会议已 审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第 一次 A 股股东会议和 2025 年第一次 H 股股东会议的议案》，会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-001 潍柴动力股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2025年第一次临时董事 会会议（下称"本次会议"）通知于2025年1月7日以专人送达或电子 邮件方式发出，本次会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数 13票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 一、关于公司高管变动的议案 同意李鹏程先生辞任公司执行总裁。 本议案实际投票人数 12 人，其中 12 票赞成，0 票反对，0 票弃 权，决议通过本议案，并将与 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第九 次临时董事会审议通过的《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议 案》合并，以特别决议案的形式提交公司 2025 年第一次临时股东大 1 会、2025 年第一次 A 股股东会议和 2025 ...

潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2025年第一次临时监事会会 议（下称"本次会议"）通知于2025年1月7日以专人送达或电子邮件方式 发出，本次会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，共收回有效票数3票，本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 2025年第一次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-002 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司监事会 2025年1月10日 关于回购注销部分A股限制性股票的议案 特此公告。 本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过 本议案，并将与2024年12月30日召开的2024年第五次临时监事会审议通过 的8名原激励对象回购注销事项合并，以特别决议案的形式提交公司2025年 第一次临时股东大会、2025年第一次A股股东会议和2025年第一次H股股东 会议审议及批准。 公 ...

北京市通商律师事务所 关于潍柴动力股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划回购注销 部分 A 股限制性股票事项 之法律意见书 二〇二五年一月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于潍柴动力股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划回购注销 部分 A 股限制性股票事项 之法律意见书 致：潍柴动力股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受潍柴动力股份有限公司 （以下简称"公司"或"潍柴动力"）的委托，担任公司 2023 年 A 股限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问，根 据《中华人民共和国 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-004 潍柴动力股份有限公司 A 股限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司监事会对本次激 励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。 3．2023 年 10 月 25 日至 2023 年 11 月 3 日，公司内部将本次激励 计划激励对象名单予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本 次激励计划激励对象提出的任何异议。2023 年 11 月 8 日，公司披露了 潍柴动力股份有限公司监事会关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 4．2023 年 11 月 6 日，公司收到山东重工集团有限公司《（下称《"山 东重工"）下发的《 关于潍柴动力股份有限公司实施 2023 年 A 股限制性 股票激励计划的批复》（山东重工投资字《 2023〕18 号），山东重工同 意公司实施 2023 年 A 股限制性股票激励计划方案。2023 年 11 月 8 日， 公司披露了 潍柴动力股份有限公司关于公司 2023 年 A 股限制性股票 激励计划获得山东重工集团有限公司批复的公告》。 关于回购注销部分A股限 ...

大缸径发动机业务 - 公司大缸径发动机产品布局全面，广泛应用于数据中心、公共事业等细分市场，具备高效、灵活的项目交付能力 [1] - 前三季度 M 系列大缸径高速发动机销量近 6000 台，产品结构持续优化，高端化产品占比明显提升 [1] - 公司计划抢抓全球行业发展机遇，发挥产品技术优势，加速抢占数据中心等重点高端市场，进一步提升市场份额及盈利能力 [1] 新能源产品布局 - 公司持续加大燃料电池、纯电、混动等新能源方向的技术投入和产品应用 [2] - 纯电方向已形成新能源动力总成及电池、电机、控制器等核心部件的研发和生产能力，相关产品差异化优势显著，并已实现批量销售 [2] - 2024 年 12 月发布全系列新能源商用车动力电池，具备安全性高、电量大、重量轻、充电快、寿命长及低温适应性好等优异性能 [2] 天然气重卡发动机业务 - 天然气重卡渗透率持续维持高位，公司深耕该市场 20 余年，具备强劲的研发能力和深厚的技术积累，市场地位持续领先 [3] - 2024 年 12 月发布天然气商用车动力新产品，包括 WP8NG4.0 和 WP16NG4.0 燃气发动机，具有高动力性、高可靠性和高安全性的特点 [3] - 未来公司将坚持产品创新驱动行业升级，以更全的产品布局和更优异的性能持续推进市场份额提升 [3]

大缸径发动机业务 - 公司大缸径产品布局全面，广泛应用于数据中心、公共事业等细分市场，具备高效、灵活的项目交付能力 [1] - 前三季度大缸径高速发动机销量近6000台，产品结构持续优化，高端化产品占比明显提升 [1] - 公司计划加速抢占数据中心等重点高端市场，进一步提升市场份额及盈利能力 [1] 分红政策 - 公司保持每年两次的分红频次和较高的分红比例，分红比例和金额均位于行业前列 [2] - 2024年中期现金分红比例提升至55% [2] - 公司上市以来现金分红总额近320亿元 [2] 智慧农业业务 - 潍柴雷沃智慧农业聚焦智能农机与智慧农业两大战略业务，为现代农业提供全程机械化整体解决方案 [2] - 得益于农机行业景气度提升及公司产品结构调整，预计将持续实现高质量发展 [2]

行业或公司 * **行业**：数据中心基建，柴油发动机备用电源 * **公司**：围柴动力 核心观点和论据 * **数据中心基建及备用电源需求增长**：随着全球数据中心投建高速发展，数据中心基建需求增加，其中柴油发动机备用电源是重要组成部分[1]。 * **市场空间巨大**：全球数据中心备用电源市场空间约400多亿人民币，且持续增长[2]。 * **国产替代空间大**：中国柴油发动机市场主要被外资企业占据，国产替代空间巨大[7]。 * **围柴动力优势**：围柴动力在柴油发动机领域拥有技术优势，协同原有业务，市场前景广阔[8]。 其他重要内容 * **全球算力发展**：全球算力需求增长，数据中心基建需求随之增加[3]。 * **技术门槛高**：柴油发动机备用电源技术要求高，行业门槛大[9]。 * **竞争格局**：全球柴油发动机市场主要被康明斯、卡特比勒、MTU等外资企业占据[6]。 * **维柴和玉柴**：维柴和玉柴是中国柴油发动机领域的龙头企业，在全球市场占有率较低[7]。 * **产能及配套**：围柴动力产能约两万台，但配套可能不足[8]。 * **客户需求**：头部互联网公司对柴油发动机备用电源的稳定性要求高[9]。

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-056 潍柴动力股份有限公司 关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划 回购价格的公告 2．2023 年 10 月 24 日，公司召开 2023 年第三次临时监事会会 议，审议通过了（ 审议及批准关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励 计划（ 草案）及其摘要的议案》 审议及批准关于公司 2023 年 A 股限 制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及（ 审议及批准关于核 实公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公 司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。 3．2023 年 10 月 25 日至 2023 年 11 月 3 日，公司内部将本次激 励计划激励对象名单予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何 对本次激励计划激励对象提出的任何异议。2023 年 11 月 8 日，公司 披露了（ 潍柴动力股份有限公司监事会关于公司 2023 年 A 股限制性 股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 4．2023 年 11 月 6 日，公司收到山东重工集团有限公司 下称 山东重工"） ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-057 潍柴动力股份有限公司 关于回购注销部分A股限制性股票及注销库存股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（ 下称（ 公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 了 2024 年第九次临时董事会和 2024 年第五次临时监事会会议，审议通 过了（ 关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》 关于注销公司回购 专用证券账户库存股的议案》。鉴于公司 2023 年 A 股限制性股票激励 计划 下称 本次激励计划"）中 8 名原激励对象发生工作调动、辞职 等情形，根据公司（ 2023 年 A 股限制性股票激励计划（ 草案）》有关规 定，公司拟将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部 A 股限 制性股票共 1,590,000 股进行回购注销处理 下称 本次回购注销"）， 同时公司拟对回购专用证券账户中的 8,995,525 股库存股进行注销（ 下称 本次库存股注销"），并将按规定办理相关注销手续（ 统称（ 本次回购 注销及库存股注销"）。该事项尚需提交公 ...