关于董事及高级管理人员变动的公告 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-055 潍柴动力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）董事会分别收到张泉先生、王健 先生提交的书面辞职申请。因年龄原因，张泉先生申请辞任公司副董事长、董 事、董事会战略发展及投资委员会委员等职务；因工作需要，王健先生申请辞 任公司执行总裁职务。辞任上述职务后，张泉先生将不再担任公司（含控股子 公司）任何职务；王健先生将继续在公司（含控股子公司）担任其他职务。 截至本公告披露日，张泉先生持有公司股份 13,684,324 股，约占公司股份 总额的 0.1568%，其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行后 续管理。王健先生持有公司股份 600,000 股（均为股权激励限售股），约占公 司股份总额的 0.0069%，其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事 ...

重要内容提示： 1．投资种类：使用闲置自有资金开展结构性存款、收益凭证、国 债逆回购等理财产品相关业务。 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-059 2．投资金额：潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）申请使用 闲置自有资金开展额度合计不超过人民币80亿元的保本型结构性存 款、收益凭证、国债逆回购等理财产品相关业务，该额度自公司2024 年第五次临时董事会会议审议通过之日起12个月内有效，可循环使用。 3．特别风险提示：已开展的结构性存款和新增的收益凭证、国 债逆回购等理财产品相关业务属于保本型的低风险投资。由于金融市 场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影 响；公司以闲置自有资金开展上述业务，流动性影响风险可控。 公司于2024年7月5日召开2024年第五次临时董事会会议，审议通 过了《关于公司开展结构性存款业务的议案》，同意公司使用闲置自 有资金开展额度合计不超过人民币80亿元的保本型结构性存款业务， 该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环使用。 潍柴动力股份有限公司 关于增加购买理财产品品种的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-060 潍柴动力股份有限公司日常持续性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 三、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况： | 编号 | 企业 | 注册资本 | 注册地 | 主营业务 | 企业类 | 法定代 | 截至 年三季度 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | | 一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用 | 型 | 表人 | 财务数据（未经审计） | | | | | | 机械销售；矿山机械制造；矿山机械销售；农 林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、 | | | | | | | | | 渔业专业机械的销售；农业机械制造；农业机 | | | 总资产： | | | | | 中国山 | 械销售；建筑材料生产专用机械制造；通用零 | | | 1,576,321.64 万元， | | | 山推工 | | 东省济 | | | | 归母净资产： | | | | | | 部 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-054 潍柴动力股份有限公司 2024年第五次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2024年第五次临时监事会会 议（下称"本次会议"）通知于2024年12月26日以专人送达或电子邮件方 式发出，本次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，共收回有效票数3票，本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 一、关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划回购价格的议案 公司已实施完成2023年度分红派息及2024年度中期分红派息，同意公 司2023年A股限制性股票激励计划（下称"本次激励计划"）的回购价格由 人民币6.264元/股调整为人民币5.599元/股。公司调整本次激励计划回购价 格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及本次激励计划的 规定和要求，不存在损害公司及股东利益的情形。 本议案实际 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-053 潍柴动力股份有限公司 2024 年第九次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）2024年第九次 临时董事会会议（下称"本次会议"）通知于2024年12月26日以专人送达 或电子邮件方式发出，本次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开。 一、关于公司董事调整的议案 鉴于张泉先生辞任公司副董事长、董事、董事会战略发展及投资委员 会委员等职务，根据公司运营发展需要，同意选举黄维彪先生（简历见附 件）为执行董事候选人，任期自股东大会决议作出之日起至第七届董事会 届满之日止。 该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议 通过本议案，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议及 批准。 二、关于公司高级管理人员调整的议案 本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14票， 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-058 潍柴动力股份有限公司 1 二、担保情况统计 本次对外担保的担保方为潍柴雷沃及其附属公司，被担保方为与公司、 潍柴雷沃及其附属公司不存在关联关系的客户。截至目前担保余额为人民 币 179,407.75 万元，2025 年度预计对外担保额度为人民币 400,000.00 万元， 担保额度占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 5.04%， 本次对外担保不构成关联担保。 三、被担保人基本情况 被担保人为信誉良好、经汇银融资租赁审核符合融资条件且与公司、潍 柴雷沃及其附属公司不存在关联关系的客户（潍柴雷沃及其附属公司农机 产品销售业务的潜在优质客户）。 关于公司控股子公司开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务情况概述 1．根据潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）控股子公司潍柴雷沃智 慧农业科技股份有限公司（下称"潍柴雷沃"）及其附属公司经营发展的需 要，为加速资金回笼、降低经营风险，潍柴雷沃及其附属公司拟与汇银融资 租赁有限公司（下称" ...

| 序 号 | 修订前 | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （于二零二四年六月二十八日经公 | | （于二零二五年【】月【】日经公司 | | | | | | | | 1 | 司 年第一次临时股东大会批准修订） 2024 | 2025 | 年第一次临时股东大会批准修订） | | | | | | | | | 第十八条 | | 第十八条 | | | | | | | | | …… | | …… | | | | | | | | | | | | | | | | 经国务院授权的审批部门批准，公司 经国务院授权的审批部门批准，公司 | | | 2 | 872655.6821 | 万股， | 发行的普通股总数为 871597.1296 | | | | | | 发行的普通股总数为 万股， | | | 包括成立时向发起人发行的 21500 | 万股。 | 包括成立时向发起人发行的 万股。 21500 | | | | | | | | | 公司成立时的发起人出资情况如下： | | 公司成立时的发起 ...

北京市通商律师事务所 关于潍柴动力股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分 A 股限制性股票事项 之法律意见书 二〇二四年十二月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于潍柴动力股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分 A 股限制性股票事项 之法律意见书 致：潍柴动力股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受潍柴动力股份有限公司 （以下简称"公司"或"潍柴动力"）的委托，担任公司 2023 年 A 股限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法 ...

天然气重卡发动机业务 - 天然气重卡渗透率持续维持高位，公司深耕该市场20余年，具备强劲的研发能力和技术积累 [1] - 公司发布天然气商用车动力新产品，包括WP8NG4.0和WP16NG4.0燃气发动机，满足不同运输场景需求 [1] - 新产品具有高动力性、高可靠性和高安全性的特点，能够更好地满足客户多元化需求 [1] - 未来公司将坚持产品创新驱动行业升级，以更全的产品布局和更优异的性能提升市场份额 [2] 大缸径发动机业务 - 公司大缸径产品布局全面，广泛应用于数据中心、公共事业等细分市场 [2] - 前三季度M系列大缸径高速发动机销量近6000台，产品结构持续优化 [2] - 数据中心相关业务为代表的高端化产品占比明显提升 [2] - 公司后续将抢抓全球行业发展机遇，加速抢占数据中心等重点高端市场 [2] 分红政策 - 公司保持每年两次的分红频次和较高的分红比例，分红比例和分红金额均位于行业前列 [2] - 2024年中期现金分红比例提升至55% [2] - 公司上市以来现金分红总额近320亿元 [2] - 未来公司将持续提升经营业绩，为股东创造更大价值 [2]

重卡行业出口市场表现 - 2024年1-11月，重卡行业出口约26.7万辆，同比增长4.1% [1] - 东南亚、非洲等地区市场表现增速亮眼 [1] - 中国重卡行业出口竞争力、影响力持续增强，全年出口有望维持高位水平 [1] 潍柴雷沃智慧农业业务 - 潍柴雷沃智慧农业聚焦智能农机与智慧农业两大战略业务 [1] - 为现代农业提供全程机械化整体解决方案，打造智慧农业生态圈 [1] - 预计将持续实现高质量发展，得益于农机行业景气度提升及公司自身产品结构调整、大马力产品竞争优势明显 [1] 新能源产品布局 - 公司持续加大加快包括燃料电池、纯电、混动等新能源方向的技术投入和产品应用 [4] - 纯电方向，公司已形成新能源动力总成及电池、电机、控制器等核心部件的研发和生产能力 [4] - 相关产品差异化优势显著，并已经实现批量销售，广泛应用于重卡、轻卡、客车等商用车以及矿卡、装载机、叉车等非道路机械细分场景 [4] - 12月3日，公司面向行业首次发布全系列新能源商用车动力电池，具备安全性高、电量大、重量轻、充电快、寿命长以及低温适应性好等优异性能 [4]