市值管理责任 - 市值管理由董事会领导、经营管理层参与、董秘具体负责[7] 提升投资价值方式 - 公司可通过并购重组等方式提升投资价值[11][12] 回馈投资者政策 - 公司将以现金分红政策回馈投资者[11] 股价下跌应对 - 股价短期连续或大幅下跌应分析原因并公告说明[18] 制度相关 - 制度制定、修改、解释权归董事会，自审议通过生效[20]

会议与议案 - 2024年董事会召开13次会议，审议通过50项议案[2] - 2024年股东大会召开2次，审议通过13项议案[2] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议通过3项议案[3] 人员履职 - 独立董事2024年参加董事会13次，现场2次，通讯11次[2][3] - 独立董事2024年现场工作不少于15日[5] 决策事项 - 审议通过2024年度日常关联交易等议案[8] - 审议通过拟变更2024年度会计师事务所议案[9] - 审议通过聘任公司副总裁闫君先生议案[10]

徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （耿成轩） 作为徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称徐工机械或公司） 的独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规的要求和公司《章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认 真履行忠实和勤勉义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事作用，提高公司董事会决策科学性和有效性， 促进公司规范运作，切实维护了公司的整体利益和全体投资者尤其是 中小投资者的合法权益。现将2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人耿成轩，研究生学历，博士学位。现任南京航空航天大学经 济与管理学院教授，博士生导师，财务与会计研究所所长。2021 年6 月起任徐工机械独立董事。兼任龙蟠科技、华光环能独立董事。 2024 年，本人对独立性进行了自查，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所公司上市公司自律监管指引第1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-19 一、担保情况概述 为满足子公司生产经营资金需求，公司拟为徐州工程机械集 团进出口有限公司等41家子公司提供不超过268.4804亿元人民币、 2.875亿美元和3.79亿欧元金融机构融资提供担保。 本次担保不构成关联交易。 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 - 1 - 徐工集团工程机械股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次为子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保， 敬请广大投资者注意相关风险。 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"或 "公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第九届董事会第三十二次会 议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。具体情况如下： | 二、担保基本情况 | | --- | | 序 号 | 被担保方 | 担保方持股 比例 | 被担保 方最近 一期资 | 2024 年末担 保余额 | 币种 | 2025 年 担保额 | 担保额度 占公司最 近一期净 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 - 1 - 徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 徐工集团工程机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

业务决策 - 2025年4月26日董事会通过开展金融衍生品交易业务议案，9票同意[2] 业务额度 - 公司及子公司拟开展不超115亿元套期保值金融衍生品业务[2] - 董事会授权业务额度115亿可循环，期限不超12个月[3] 业务规则 - 合约期限与基础交易匹配，一般不超三年[3] - 交易对手为无关联金融机构[3] 业务目的与风险 - 以套期保值对冲国际业务汇率、利率风险[7] - 存在价格波动等多种风险[7] 风险控制与核算 - 制定制度等措施控制风险[7][8][9] - 按准则确认计量，按银行定价[11] - 按准则核算处理并定期披露信息[12]

徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度公司经营工作概况 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，也是公 司智改数转网联"一号工程"、推动"五化"转型变革的关键年、 转折年、攻坚年。一年来，在全体股东的大力支持下，公司董 事会认真执行股东大会各项决议，持续规范和完善公司治理体 系，积极维护全体股东利益，依法履行各项职责，带领公司经 营层和全体员工，坚定信心、鼓足干劲、勇挑大梁，锚定"珠峰 登顶"两步走战略蓝图，坚定不移推动内涵式高质量发展，领航 建设世界级先进制造业集群。 （一）主要经营指标情况 2024 年，面对复杂的外部环境，公司董事会带领经营管理 层守正创新、锐意改革，高质量发展初见成效。公司全年实现 营业收入 916.60 亿元，同比下降 1.28%，归母净利润 59.76 亿 元，同比增长 12.20%，扣非后归母净利润 57.62 亿元，同比增 长28.14%，经营活动现金流净额57.20亿元，同比增长60.18%。 2025 年一季度，公司营业收入 268.15 亿元，同比增长 10.92%，归母净利润 20.22 亿元，同比增长 26.37%， ...

徐工集团工程机械股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，徐工集团工程机械股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事耿成轩 女士、况世道先生、杨林先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事耿成轩女士、况世道先生、杨林先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为：公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董 事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 - 1 - ...

一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-21 徐工集团工程机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 26 日，徐工集团工程机械股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事 会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体 情况如下： 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），该解 释对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后 续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"的内容进行了规范说明，该准则解释自发行之日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应 变更，并按文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-31 徐工集团工程机械股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度 网上业绩说明会的公告 二、会议召开方式 网络互动方式 三、公司出席人员 董事长杨东升先生，独立董事耿成轩女士，总裁陆川先生、 副总裁王庆祝先生，副总裁、财务负责人于红雨先生，董事会秘 书费广胜先生及其他业务相关人员。 - 1 - 四、投资者问题征集及方式 公司现向投资者提前征集公司本次业绩说明会投资者问答 环节相关问题，欢迎广大投资者通过以下方式进入问题征集专题 页面，在报名后通过"互动交流"栏目进行会前文字提问。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"或 "公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露《2024 年度报告》及其摘 要、《2025 年第一季度报告》，内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。为了方便投资者更加深入全 面的了解公司的经营情况，公司将于 2025 年 5 月 6 日（星期二） 采用网络方式举办 ...