成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2024 年 4 月 17 日公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）为进 一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《成都市兴蓉 环境股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书等由《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-15 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 17 日召开的第十届董事会 第九次会议审议通过，公司将于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度 股东大会。现将有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的律师； （三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第九次会 议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。会议召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下 简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都市兴蓉环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称：公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）监事 会根据法律法规及《公司章程》相关规定，依法履行职责，督促公司 规范运作和健康发展，切实维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查及审核，认为报 告期内公司财务管理工作按照现行的企业会计制度、准则规范执行。 公司出具的定期报告真实地反映了公司的财务状况及经营成果。公司 2023 年度财务报告及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司报告期内的财务 状况及经营成果。 （三）公司重要交易、关联交易等情况 一、2023 年监事会运作情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次监事会会议，具体情况如下： | | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议通过决议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 月 | 24 | 日 | 第九届监事会第 十七次会议 | 《2022 年度监事会工作报告》 | ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （姜玉梅） 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下称为：报告 期），本人担任成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）第 九届、第十届董事会的独立董事。任职期间，本人严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定， 本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席 公司相关会议，了解公司生产经营情况，关注公司发展状况，认真审 议各项议案，对公司相关事项发表独立意见。现就本人 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 本人姜玉梅，女，中共党员，1963 年生，法律专业，博士研究生 学历学位，博士生导师，享受"国务院政府特殊津贴"专家。曾任西 南财经大学国际商学院执行院长，四川达威科技股份有限公司独立董 事、空间信息产业发展股份有限公司独立董事。现任西南财经大学中 国（四川）自贸试验区综合研究院执行院长，四川省委、省政府决策 咨询委员会 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计事务所管理办法》以及《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履职，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： 信永中和）2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注 册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收 入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）董事 会严格遵循法律法规和《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予 的各项职责，勤勉尽责开展工作，致力于提升公司整体治理水平，促 进公司持续、健康、稳定发展。现将董事会年度工作情况报告如下。 一、公司全年总体经营情况 2023 年，公司深入践行战略发展目标，坚持专业化、产业化、多 元化发展道路，不断拓展产业布局和区域布局，持续优化经营质量和 品牌形象，可持续发展竞争力和影响力逐步提升，主要财务指标和经 营业绩稳健增长。 公司 2023 年实现营业收入 80.87 亿元，同比增长 5.99%；利润总 额 21.82 亿元，同比增长 11.15%；归母净利润 18.43 亿元，同比增长 13.97%。截至 2023 年末，公司资产总额为 435.55 亿元，较上年末增 长 13.47%；归母净资产为 166.44 亿元，较上年末增长 12.63%。全年 公司自来水售水总量为106,833万吨；污水处理总量为126,145万吨； 中水售水总量为 18,040 万吨；垃圾焚烧发电量为 96,612 万度 ...

独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司独立董事依据有关法律、法规、《公司章程》享有权利 并承担义务。 第四条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司根据实际需要设立独立董事，独立董事人数应占全体董 事人数三分之一以上，其中至少包括1名会计专业人士（本条所称会计专 成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事制度 （经2024年4月15日公司2024年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称： 公司）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司和股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称：《独立董事管理办法》）等法律法规及《成都 市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，在公司董事会中设立独立董事并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 ...

关于 成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二四年四月十五日 फ़ 模様 北京炜衡(成都)律师事务所 为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司提供的以下文件,包括: 1、《公司章程》; 2、贵公司于 2024年3月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》 (以下简称为"《股东大会通知》"); Beijing W&H Law Firm. Cheng 成都高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 38 层 3801 号、39 层 3901 号 邮编：610000 No. 3801, 38th Floor, Unit 1, Building 7, No. 1777. North Section of Tianfu Avenue, High-tech Zone,Chengdu 610000.China www.whlaw.cn 北京炜衡(成都)律师事务所 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2024年第一次 临时股东大会的法律意见书 炜衡成都(律意)字[ ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-11 成都市兴蓉环境股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴 蓉环境股份有限公司。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、会议召集人：公司董事会。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 2 ...