独立董事意见 独立董事：姜玉梅 潘席龙 王新 2023 年 12 月 8 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等有关规定，我们作为成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简 称：公司)的独立董事，对公司第十届董事会第五次会议审议的关于 公司子公司成都市排水有限责任公司（以下简称：排水公司）成立项 目公司实施山南市泽当城区污水处理厂项目暨新增关联交易的事项 发表如下独立意见： 本次排水公司与关联方成都环境工程建设有限公司共同投资设 立项目公司，符合法律法规和招标文件要求，有利于各方通过优势互 补推动山南市泽当城区污水处理厂项目顺利实施。本次交易符合中国 证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，未损害公司及 其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不会对公司独 立性产生影响。董事会在审议议案时，关联董事回避表决，交易的决 策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意《关于子 公司成都市排水有限责任公司成立项目公司实施山南市泽当城区污 水处理厂项目暨新增关联交易的议案》。 成都市兴蓉环境股份有限公司 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事事前认可 作为成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等有关规定，对公司第十届董事会第五次会议拟审议的关于公 司子公司成都市排水有限责任公司（以下简称：排水公司）成立项目 公司实施山南市泽当城区污水处理厂项目暨新增关联交易的事项进 行了认真的事前核查。基于独立判断的立场，现发表如下事前认可意 见： 本次排水公司与关联方成都环境工程建设有限公司共同投资设 立项目公司，符合法律法规和招标文件要求，有利于各方通过优势互 补推动山南市泽当城区污水处理厂项目顺利实施。我们同意将《关于 子公司成都市排水有限责任公司成立项目公司实施山南市泽当城区 污水处理厂项目暨新增关联交易的议案》提交本次董事会审议，关联 董事在审议该关联交易事项时应回避表决。 独立董事：姜玉梅 潘席龙 王新 2023 年 12 月 8 日 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 股东大会议事规则 （经 2023 年 12 月 5 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司） 股东大会的职责权限，保障股东合法权益，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《成都市兴蓉环境股 份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。 临时股东大会由公司根据需要，不定期召开。公司出现下列情形 之一时，应在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-69 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间 2、现场会议出席情况 2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴 蓉环境股份有限公司。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、会议召 ...

SUN&CO. 四川善嘉律师事务所 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 12 月 5 日 中国 • 成都市高新区吉泰路 566 号莱普敦中心 3 栋 7 楼 7th Floor, Building 3, Lepton Center No. 566, Jitai Road, High tech Zone, Chengdu P.R. CHINA 电话| TEL:（86 28）61533077 传真| FAX:（86 28）61533111 www.sunandco.net 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 四川善嘉律师事务所 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 善嘉法意字（2023）第 6867 号 致：成都市兴蓉环境股份有限公司 四川善嘉律师事务所（以下简称本所）接受成都市兴蓉环境股份有限公司（以 下简称公司）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东 大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（ ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会议事规则 （经 2023 年 12 月 5 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司） 法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会的工作效率，保证董事 会的科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、 其他有关法律、法规、规范性文件，以及《成都市兴蓉环境股份有限 公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责。在 《公司法》《公司章程》和股东大会授权范围内享有经营管理公司的 充分权力，管理公司业务，保持公司持续健康发展。 第三条 董事会拟审议的重大经营管理事项，应当根据公司《党 委会议事规则》有关规定事先经公司党委会研究讨论。 第四条 本规则适用于公司董事会定期会议和临时会议。 第五条 出席董事会会议的人员应当遵守有关法律、法规、规范 性文件、《公司章程》以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。 第二章 董事会的组成与职权 第六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董 事长 1 人，由董事会选举产生 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司章程 （经 2023 年 12 月 5 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配、审计、法律顾问制度与 合规管理 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 法律顾问制度与合规管理 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）、 股东和债权 ...

第二条 监事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第三条 出席监事会的人员应当遵守有关法律、行政法规、部门 规章、《公司章程》以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。 成都市兴蓉环境股份有限公司 监事会议事规则 （经 2023 年 12 月 5 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司） 治理结构，规范公司监事会的工作行为和工作秩序，保证监事会依法 行使职权，履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称： 《公司法》）、其他有关法律、法规、规范性文件，以及《成都市兴蓉 环境股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，特制定 本规则。 第二章 监事会的职权 第四条 公司设监事会，对公司的经营活动和董事、总经理和其 他高级管理人员的经营管理行为进行监督。 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体 监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表。公司设职 工监事 1 人，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进 入监事会。 1 第五条 监事会对股东大会负责 ...

公司基本情况 - 公司为国内领先的水务环保综合服务商，业务集投资、研发、设计、建设、运营于一体，拥有完善的产业链 [1] - 主要业务板块包括：自来水业务、污水处理和中水利用业务、环保业务以及工程业务 [1] - 环保业务包含垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨垃圾处置 [1] - 运营和在建的供水项目规模逾410万吨/日，污水处理项目规模逾460万吨/日，中水利用项目规模102万吨/日 [1][2] - 垃圾焚烧发电项目规模12,000吨/日，垃圾渗滤液处理项目规模8,430吨/日，污泥处置项目规模2,316吨/日 [2] - 2022年以来取得餐厨（含厨余）垃圾处置项目设计规模合计1,550吨/日 [2] - 已在9个省份获得40余个水务环保特许经营项目，特许经营期主要为25至30年 [2] 业务拓展规划 - 持续开拓成都市域水务环保市场，通过合资合作方式拓展周边区域市场 [2] - 向行业细分领域延伸，探索智慧水务、二次供水、直饮水等业务 [2] - 持续拓展厨余（餐厨）垃圾处置业务 [2] - 通过收并购交易强化主业布局，拓展全国市场 [2] 成本管控措施 - 建立"厂级标准化"管理机制，吸收千余条生产运行管理经验 [2] - 通过云控中心实施智慧化生产管控，实现对异地子公司的统一管理和高效调度 [2] - 建立集中采购机制控制原材料和服务采购成本 [2] 业务调价机制 - 自来水调价需经成本监审、听证会等程序，可实行同步同幅联动调整 [3] - 污水处理服务费单价按特许经营协议约定，一般每2年或3年进行一次定期调价 [3] - 因标准调整等因素导致成本重大变化时可申请临时性调整 [3] 在建项目情况 - 成都万兴环保发电厂（三期）项目处理生活垃圾5,100吨/日，污泥协同处理规模800吨/日，厨余垃圾处理规模800吨/日 [3] 其他业务情况 - 积极探索直饮水业务，需与当地水资源禀赋等因素相匹配 [3] - 重视股东合理回报，未来在兼顾经营发展资金需求基础上适当提升分红比例 [3][4] - 连续多年获得AAA主体信用评级，融资渠道畅通，债务融资成本较低 [4]

成都市兴蓉环境股份有限公司 《公司章程》等制度修订对照表 | 一、《公司章程》修订对照表 | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所为成都市青羊区苏坡乡万家湾村 | 第五条 公司住所为成都市青羊区光华东七路 751 号。 | | 邮政编码为 610091。 | 邮政编码为 610091。 | | 新增 | 第十二条 根据《公司法》《党章》规定，公司设立党委， | | | 开展党的活动；公司职工根据《中华人民共和国工会法》 | | | （以下简称：《工会法》）设立工会组织（以下简称：公司 | | | 工会），开展工会活动，维护职工合法权益；根据《中国共 | | | 产主义青年团章程》建立共青团组织；公司建立职工代表 | | | 大会制度，实行民主管理，保障职工的合法权益。 | | --- | --- | | 新增 | 第十三条 加强对合规管理工作的组织领导，公司主要负 | | | 责人履行合规管理第一责任人职责，首席合规官履行直接 | | | 责任，纪检监察负责人履行监督责任，领导班子成员履行 | | | "一岗双责"，积极支持、主动参与合规管理工作。公司合 ...