证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-114 该议案需提交公司董事会审议。 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第七次独立董事专门会议决议公告 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次独立 董事专门会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开，会议应当参与表决的独 立董事 3 人，实际参与表决的独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》等有关规定。 一、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，会议通过了拟提交公司第十届董事会第二十六次 （临时）会议审议的发行股份及支付现金的方式购买湖南柿竹园有色金属有限责 任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）相关事宜，形成决 议如下： （一）审议通过了《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<业绩补偿 协议之补充协议>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司董事会审议。 （二）审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》 表决结果：3 票同意、 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-116 中钨高新材料股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的湖南 柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称"标的公司"）100%股权，并向不超 过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 11 月 7 日召开了第十届董事会第二十六次（临时）会议，审 议通过了《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<业绩补偿协议之补充协 议>的议案》《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等关 于本次交易的相关议案，对本次交易方案进行调整。 一、关于本次交易方案调整情况 本次交易方案对采矿权的业绩承诺承诺金额及考核计算方式进行了调整，具 体内容调整如下： 1、关于交易对象 拟对交易对象进行变更 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-113 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次 （临时）会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<业绩补偿 协议之补充协议>的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买五矿钨业集团有限公司（以下简称 "五矿钨业"）、湖南沃溪矿业投资有限公司（以下简称"沃溪矿业"）合计持 有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。就本次交易，公司与相关交易对方已签署了附条件生效的《发行股 份及支付现金购买资产协议》《发行股份及 ...

中信证券股份有限公司 关于中钨高新材料股份有限公司 二、本次交易方案调整不构成重大调整 （一）重大调整的标准 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《〈上市公司重大资产重组管理 办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》 等法律、法规及规范性文件的规定，关于重组方案重大调整的认定适用意见如下： 上市公司于 2024 年 11 月 7 日召开了第十届董事会第二十六次（临时）会议， 审议通过了《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<业绩补偿协议之补充 协议>的议案》《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等 关于本次交易的相关议案，对本次交易方案进行调整。中信证券股份有限公司（以 下简称"独立财务顾问"）作为上市公司的独立财务顾问，对上市公司本次交易 方案调整事项进行核查，并出具如下核查意见。 一、关于本次交易方案调整情况 本次交易方案对采矿权的业绩承诺承诺金额及考核计算方式进行了调整，具 体内容调整如下： | 调整 事项 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-115 中钨高新材料股份有限公司 第十届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十一次 （临时）会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应当参与表决的监事 5 人，实 际参与表决的监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示： 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》 就本次交易，因调整本次交易项下柿竹园采矿权的业绩承诺和补偿安排事项， 同意对本次交易方案项下"（二）发行股份及支付现金购买资产具体方案"之"11、 业绩承诺及补偿安排"之"（2）业绩承诺资产的业绩承诺和补偿安排"之"② 预测业绩指标"和"③ ...

特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃 溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 （以下简称"标的公司"）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者 发行股份募集配套资金。 近日，公司会同中介机构根据相关要求对重组报告书等相关信息 披露文件予以补充更新。现对补充和修订的主要内容说明如下： | 重组报告书章节 | | 《重组报告书》修订情况说明 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | | 补充业绩承诺相关调整内容 | | 第一节 | 本次交易的概况 | 根据各方签订的《业绩补偿协议之补充协议》，修订业 绩补偿相关内容；补充已履行的审批程序 | | 第四节 | 交易标的情况 | 补充标的公司对苏水罚字〔2023〕第 1 号《行政处罚决 | | | | 定书》的整改措施 | | 第五节 | 标的资产评估情况 | 补充标的公司矿业权预测期净利润的计算方 ...

股票代码：000657 股票简称：中钨高新 上市地点：深圳证券交易所 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（摘要） （上会稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 五矿钨业集团有限公司 | | | 湖南沃溪矿业投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年十一月 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完 整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易 因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的 ...

中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份 及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有 限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 根据深圳证券交易所有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审 核委员会拟于近期审核公司本次交易事项，具体会议时间待确定后另 行公告。 公司本次交易事项尚需经深圳证券交易所审核通过，并经中国证 券监督管理委员会予以注册后方可实施。该事项最终能否通过审核、 注册及相关时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况， 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-112 中钨高新材料股份有限公司 关于深圳证券交易所审核公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十一月七日 ...

股票代码：000657 股票简称：中钨高新 上市地点：深圳证券交易所 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 五矿钨业集团有限公司 | | | 湖南沃溪矿业投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年十一月 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本 次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让其在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和 ...