公司战略 - 公司发布了关于“质量回报双提升”行动方案，展现了经营信心，凸显了投资价值[1] - 公司将围绕“一体两翼，全球布局”发展战略，加快发展石膏板、防水系统、涂料三大产品体系，以及国际化和消费化转型[1] 业绩展望 - 公司维持了2023-2025年的EPS预测为2.16，2.68，3.65元，目标股价为35.22元，并维持“增持”评级[1] - 公司预测2024年营业收入将达到27,268百万元，相对指数为24%，净利润将达到4,524百万元，相对指数为24%[1] - 公司2025年预计营业总收入将达到41,690百万美元[2] - 公司2025年预计净利润将达到6,165百万美元[2] 技术创新 - 公司持续以科技创新作为新的发展动能，推进新产品研发和数字化转型，有望改善生产运营效率[1] 风险提示 - 公司面临的风险包括宏观经济下行和原材料成本上涨[1] 财务指标 - 公司2025年预计股东权益将达到31,183百万美元[2] - 公司2025年预计净资产收益率(ROE)将达到20.1%[2] - 公司2025年预计总资产收益率(ROA)将达到14.5%[2] - 公司2025年预计投入资本回报率(ROIC)将达到17.9%[2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信 心"及国常会指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取 更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，北新集团建 材股份有限公司（以下简称公司）制定了"质量回报双提升"行动方 案。具体举措如下： 证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2024-002 北新集团建材股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 一、聚焦主业，加速推进"一体两翼，全球布局"发展战略落地 公司将围绕"一体两翼，全球布局"发展战略，聚焦石膏板、防 水系统、涂料三大产品体系，坚持做强做优做大石膏板和石膏板+业 务；加快做强做大防水、涂料业务；推动布局非洲、中亚、中东、东 南亚等新兴国际市场。扎根实业、深耕主业、做精专业，加快实施"绿 色化、高端化、数字化、国际化"，培养核心竞争力，驱动高质量发 展。 公司将继续实施工业品向消费品转型。聚焦装配式内装的体系能 力和终端品牌能力，打磨"工厂+工长"的立体式全覆盖饱和营销的 商业模式；有序推动"工装到家装、城市 ...

公司发展战略 - 公司发布“质量回报双提升”行动方案，包括五大举措[1] - 公司加速推进“一体两翼，全球布局”发展战略[1] - 公司全球化布局，拓展新兴国际市场[5] 产品和业务发展 - 公司石膏板产能达33.88亿平方米，拥有三大品牌[2] - 公司加快做强做大防水和涂料业务[3] - 公司持续推进工业品向消费品的转型[4] 财务表现和预测 - 公司现金流表现优异，连续十四年实施现金分红[6] - 预测2023-2025年公司归母净利分别为36.0、43.8、62.0亿元[7] - 2025年预计营业总收入将达到36,078百万元，增长率为24.2%[7] - 2025年每股收益预计为3.67元，PE为7，PB为1.5[7] - 2025年预计净利润率将达到17.17%，较2022年增长9.44%[8] - 公司2025年预计每股收益将达到3.67元，较2022年增长97.85%[8] 其他信息 - 公司市场份额在过去两个季度中增长了5个百分点，达到了15%[2] - 公司的现金流量比率为2.5，表明公司财务状况稳健[3] - 公司在过去一年中实现了20%的利润增长率，达到了50亿美元的利润[1]

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-001 北新集团建材股份有限公司 关于联合重组嘉宝莉化工集团股份有限公司 进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 29 日召开第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于联合重组嘉宝 莉化工集团股份有限公司的议案》，同意公司以 407,382.26 万元的价 格受让嘉宝莉化工集团股份有限公司（以下简称嘉宝莉）78.34%股权。 前述股权转让完成后，公司将持有嘉宝莉 78.34%的股权。 本次交易的具体情况详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在《证 券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所 的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址： http://www.cninfo.com.cn）的《关于联合重组嘉宝莉化工集团股份 有限公司的公告》（公告编号：2023-053）。 二、进展情况 近日，公司收到了国家市场监督管理总局出具的《经 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 北新集团建材股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北新集团建材股份有限公司 二〇二三年十二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1.本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号）、《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号） ､《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分 配〔2008〕171 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资 考分〔2020〕178 号）和《北新集团建材股份有限公司章程》及其他有关法律、 法规、规范性文件的规定制定。 2.北新集团建材股份有限公司（以下简称"北新建材"或"公司"）不存在《上 市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北新集团建材股份有限公司拟收购 嘉宝莉化工集团股份有限公司股权所涉及的 嘉宝莉化工集团股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2023]第 01-1331 号 | 荒 明 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告正文 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 23 | | 四、价值类型 | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 108 | | 九、评估假设 109 | | 十、评估结论 111 | | 十一、特别事项说明 113 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 119 | | ીયેને 14 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)地 址:北京市大兴区鸿坤金融谷 14号楼东塔 3-4 层 电话:010-83557569 传真: 010-83557801 E-mail: bfys@ien.com.cn 邮编: 10016 ...

2023 年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 嘉源(2023)-05-450 北京市嘉源律师事务所 关于北新集团建材股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二三年十二月 需 原律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于北新集团建材股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为公司实施本次激励计划的必备法律文件之一, 随其他申请材料一起上报或公开披露,并依法对出具的法律意见书承担相应的法 律责任。 基于以上前提及限定,本所律师根据相关法律法规的要求,按照我国律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,发表法律意见如下: 一、本次激励计划的主体资格 致:北新集团建材股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称本所)接受北新集团建材股份有限公司(以 下简称北新建材或公司)的委托,担任公司实施 2023 年限制性股票激励计划(以 ...

公司简称：北新建材 证券代码：000786 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 2023 年 12 月 | | | 一、释义 北新集团建材股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 | 北新建材、本公司、公司 | 指 | 北新集团建材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、本报 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北新集 团建材股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案） | | 告 | | 2023 | | | | 之独立财务顾问报告》 | | 限制性股票激励计划、本 激励计划、本计划 | 指 | 北新集团建材股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | | | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司 | | 限制性股票 | 指 | 股票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计 | | | | 划规定条件的，才可出售限制性股票并从中获益。 | | 激励对象 ...

嘉宝莉化工集团股份有限公司 审 计 报 告 众环专字(2023) 0206066 号 目 录 起始页码 审计报告 | | | | 合并资产负债表 | | | --- | --- | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并所有者权益变动表 | റ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | o | | 现金流量表 | 10 | | 所有者权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一些题歌在 审计报告 众环专字(2023) 0206066 号 北新集团建材股份有限公司: 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于嘉宝莉集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、强调事项-编制基础 我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。嘉宝莉集团编制财务 报表是为了股权拟被交易之目的。 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-053 北新集团建材股份有限公司 关于联合重组嘉宝莉化工集团股份有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次交易尚需向国家市场监督管理总局反垄断局进行 经营者集中申报，能否通过审核尚存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次交易概述 为推动"一体两翼、全球布局"战略落地，扩大涂料业务布局， 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 29 日 与世骏（香港）有限公司、江门市承胜投资有限公司等交易对手方签 署了《关于嘉宝莉化工集团股份有限公司的股份转让协议》，约定公 司受让嘉宝莉化工集团股份有限公司（以下简称嘉宝莉或标的公司） 78.34%股份（以下简称标的股份），标的股份的转让价格为 407,382.26 万元。公司以人民币现金支付，转让完成后公司持有嘉宝莉 78.34%股 份。 就上述股权转让的前期事宜，公司与世骏（香港）有限公司已于 2023 年 9 月 20 日签署了《交易条款备忘录》和《诚意金协议》，并向 1 以公司名义 ...