云南铜业股份有限公司总经理工作规则 （2015 年 12 月实施；2019 年 5 月第一次修订；2022 年 4 月第二 次修订；2022 年 12 月第三次修订；2023 年 10 月第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善云南铜业股份有限公司（以下简称公司）治 理，规范总经理的职责、权限和工作程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《云 南铜业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）和《云南铜业 股份有限公司董事会授权管理办法》（以下简称《公司董事会授 权管理办法》），参照《中国铜业有限公司总经理工作规则》等 有关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 总经理行使董事会授予的职权和国家法律、行政法 规、公司章程规定的其他职权，对董事会负责，向董事会和董事 长报告工作，接受董事会的监督管理和监事会的监督。 公司设副总经理、财务总监，并根据需要设立其他高级管理 岗位，协助总经理工作。 第三条 经营层依照有关法律法规、公司章程和本工作规则 的规定行使职权。被授权的机构或个人，有权在职责权限范围内 做出相应决策和履行管理职责，同时承担相应的决策和管理责 任。 1 第四条 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-050 云南铜业股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会对黄云静女士在职期间为公司经营管 理作出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！ 特此公告 云南铜业股份有限公司董事会 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则（2017 年修订）》等相关法律法规的 规定，严格管理所持有的公司股票。 黄云静女士在担任公司财务总监期间勤勉敬业、履职 尽责，在公司财务管理水平提升、公司规范运营及高质量发 展等方面作出了突出贡献。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司财务总监黄云静女士提交的书面辞呈，黄云静女 士因工作变动，申请辞任公司财务总监职务。黄云静女士辞 职后将不在公司担任任何职务。 黄云静女士辞去公司财务总监职务后，由公司副总经 理（主持行政工作）孙成余先生代行公司财务总监职责。 截止本公告披露日，黄云静女士共持有公司股份 20,000 股，黄云静女士将严格按照《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-049 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 1 股份有限公司总经理工作规则》； 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于黄云静女士辞去公司财务总监职 务的议案》。 公司财务总监黄云静女士因工作变动，申请辞去公司财 务总监职务。黄云静女士辞职后将不在公司担任任何职务。 经董事会审计与风险管理委员会审议同意后，提交董事会审 议，同意解聘黄云静女士公司财务总监职务。 黄云静女士辞去公司财务总监职务后，由公司副总经理 （主持行政工作）孙成余先生代行公司财务总监职责。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 7 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 10 月 10 日。会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份， 在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会 ...

北京大成（昆明）律师事务所 关于 云南铜业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北 京 大 成 (昆 明)律师事务所 www.dentons.cn 昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, Xishan District, Kunming City Tel: 86 871-64326335 1 北京大成（昆明）律师事务所 关于云南铜业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：云南铜业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，以及《云南铜业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）等有关 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-047 云南铜业股份有限公司 （一）召开时间 特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更 提案。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2023 年第二次临时股东大会通知已于 2023 年 9 月 12 日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号： 2023-045 号）。 本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变 更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 27 日下午 14:30。 网络投票时间为：2023 年 9 月 27 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 1 月 27 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 9 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公 ...

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第十一次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 27 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 9 月 27 日。会议应发出表决票 5 份，实际发出表决票 5 份，在规 定时间内收回有效表决票 5 份，会议符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-048 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司监事会 2023 年 9 月 27 日 彭捍东先生简历 2 彭捍东，男，白族，云南玉龙人，1970 年 11 月生，1993 年 7 月参加工作，中共党员，大学学历、经济学学士，会计 师。历任云南省财政厅企业处企业一科副科长，云南省国有 资产监督管理委员会产权管理处主任科员、副处长，云南铜 业（集团）有限公司财务部副主任，云南铜业股份有限公司 财务总监、董事会秘书、证券部经理、综合管理部（董事会 办公室）主任，中国铜业有限公 ...

一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简称迪庆州 投）按照持股比例向公司提供反担保。 上述内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日刊登在指定信息披露 媒体上的《云南铜业股份有限公司关于 2023 年度为控股子公司提 供担保计划的公告》（公告编号：2023-020）。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2023-046 云南铜业股份有限公司 关于为控股子公司提供借款担保事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 本次被担保子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相 关风险。 一、 担保情况概述 云南铜业股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2023 年 4 月 13 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会 议，2023 年 5 月 9 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于 2023 年度为控股子公司提供担保计划的 议案》，同意公司 2023 年为控股子公司云南迪庆矿业开发有限责 任公司（以下简称迪庆矿业）提供借款担保，金额不超过 29,150.0 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-016 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场调研 □其他 华创证券马金龙、刘岗，人保资产黄海培，嘉实基金苏文杰，大成基金韩创、 参与单位名称 张家旺，华泰保险刘子渊、季熠，英大资产王文宾，中信建投沈晓喻、覃静， 及人员姓名 泉果基金张诠。 时间 2023年9 月21日、9月23日 地点 迪庆有色普朗铜矿 上市公司参加 证券部负责人、证券事务代表：孙萍 人员姓名 证券部业务经理：岳圣文 投资者一行前往迪庆有色的普朗铜矿进行实地调研，主要调研情况如 下： 迪庆有色所属的普朗铜矿位于迪庆藏族自治州香格里拉市东北部，是全 国 47 个整装勘查区之一，是中央支持云南藏区实现跨越发展、长治久安的 103个重点建设项目之一。 普朗铜矿是以铜为主，伴有钼、金、银等有色金属的特大型铜矿。普朗 ...

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 1 编号:2023-015 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 □现场调研 动类别 □其他 参与单位名称 及人员姓名 华泰证券李斌、工银瑞信董明斌、陆杨、易帆、陈力睿 时间 2023 年 9 月 19 日 14:00—15:30 地点 云南铜业 3322 会议室 证券部负责人、证券事务代表:孙萍 上市公司参加 云铜营销分公司经理:李嘉 人员姓名 证券部业务经理:岳圣文 一、公司基本情况介绍 云南铜业于 1998 年在深交所挂牌上市,主要业务涵盖了铜的勘探、采 选、冶炼,贵金属和稀散金属的提取与加工,硫化工以及贸易等领域,是中 国重要的铜、金、银和硫化工生产基地;其中,阴极铜产能 130 万吨位列全 国第三,矿产阴极铜位列全国第一。公司是中铝集团、中国铜业铜产业唯一 上市公司。 投资者关系活 二、公司 2023 年半年度经营情况 动主要内容介 2023 年上半年,公司实现营业收入 707.94 亿元同比增长 9.92%、利润 绍 总额 15.94 亿元同比增长 6.8 ...

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 编号:2023-014 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 □现场调研 动类别 □其他 参与单位名称 及人员姓名 1. 招商证券刘伟洁,泰康资产肖锐、王铎霖,源乐晟资产林浩等 9 人 2. 申港证券曹旭特、张远澄 时间 2023 年 9 月 12 日 10:00-11:30、9 月 12 日 14:30—16:00 地点 云南铜业 3322 会议室、3307 会议室 证券部负责人、证券事务代表:孙萍 上市公司参加 人员姓名 云铜营销分公司经理:李嘉 一、公司基本情况介绍 云南铜业于 1998 年在深交所挂牌上市,主要业务涵盖了铜的勘探、采 选、冶炼,贵金属和稀散金属的提取与加工,硫化工以及贸易等领域,是中 国重要的铜、金、银和硫化工生产基地;其中,阴极铜产能 130 万吨位列全 国第三,矿产阴极铜位列全国第一。公司是中铝集团、中国铜业铜产业唯一 上市公司。 投资者关系活 二、公司 2023 年半年度经营情况 动主要内容介 2023 年上半年,公司实现营业收入 707.94 亿元同比增长 9.92%、利润 绍 ...