公司治理结构完善，内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节， 符合相关法律法规及监管部门要求，建立健全并有效实施了内部控制，降低了企业的经营 风险，符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。《2023 年度内部控 制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司 内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司内部控制总体有效，不存 在重大缺陷。 新洋丰农业科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部 控制基本规范》（财会【2008】7 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 新洋丰农业科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 监事会对《2023 年度内部控制评价报告》无异议。 ...

21 新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|---------------------------|--------|-------|----------|----------| | 原材料 B | 市场化采购 | 20.48% | 否 | 2,374.95 | 2,310.38 | | 原材料 C | 市场化采购 | 17.49% | 否 | 2,784.65 | 2,258.52 | | 原材料 D | 市场化采购 | 4.38% | 否 | 988.29 | 956.20 | | 原材料 E | 自供为主，部分 市场化采购 | 2.54% | 否 | 3,258.03 | 3,380.55 | 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 2023 年受国际局势和经济形势等多重影响，国际大宗商品价格波动较大，公司复合肥生产所需原 材料氯化钾、液氨、硫磺、磷矿石受到影响。 能源采购价格占生产总成本 30%以上 □适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 无 | --- | --- | --- ...

新洋丰农业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护公司和股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章 程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事 务所对财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声 誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，本 着勤勉、诚信、守法及对全体股东负责的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵彦彬：男，1972 年 1 月出生，本科学历，现任北京市君致律师事务所律师、合 伙人；北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（002985）、焦作科瑞森重装股份有限公司、 新洋丰农业科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 注：2023年12月22日，公司召开第三次临时股东大会进行董事会换届选举，王佐林先生 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 2023 年度利润分配预案 新洋丰农业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日召开第九 届董事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，公司 2023 年度实现 净利润 1,202,182,362.22 元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,206,563,575.61 元，加年初未分配利润为 6,668,144,164.17 元，扣除本年度提取法定盈余公积 153,611,660.25 元，扣除 2022 年度利润分配 250,946,588.40 元，2023 年末可供股东 分配利润为 7,470,14 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 6 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日在湖北省荆 门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应出席本次会议的董事 9 名，实 际出席本次会议的董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 （二）审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 公司董事会认真听取了总 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新洋丰农业科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 新洋丰农业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1.新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新洋丰"）由于日常经营 需要，预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易，其中公司控股子公司荆门新洋丰 中磷肥业有限公司（以下简称"新洋丰中磷肥业"）与荆门市放马山中磷矿业有限公司 （以下简称"放马山中磷矿业"）发生磷矿石采购业务及相互提供劳务等；公司及子公 司宜昌新洋丰肥业有限公司（以下简称"宜昌新洋丰"）与湖北昌达化工有限责任公司 （以下简称"昌达化工"）发生磷矿石采购业务；公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公 司（以下简称"宜昌新洋丰"）与宜昌圆融矿业有限公司（以下简称"圆融矿业"）发生 磷矿石采购业务；公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公司与湖北众为钙业有限公司（以 下简称 ...

索引 页码 内部控制审计报告 1-2 新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 telenhone: +86 (010) 6554 2288 iblic accountants Donacheng District. 100027 P R Chin: 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA12B0089 新洋丰农业科技股份有限公司 新洋丰农业科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称新洋丰公司)2023年 12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新洋丰公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计报告(续) XYZ ...

新洋丰农业科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 新洋丰农业科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事张永冀、高永峰、赵彦彬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等要求，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事张永冀、高永峰、赵彦彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...