股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—110 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十四次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）监事会 2024 年第 十四次会议于 2024 年 10 月 25 日在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室召开。 会议通知以书面方式于 2024 年 10 月 15 日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本 次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于公司 2024 年第三季度报告的议案 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年第三季度报 告发表审核意见如下： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定； 2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各 项规定，所记载的信息真实地反映出公司 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—109 华润三九医药股份有限公司 2024 年第二十次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）董事会 2024 年 第二十次会议于 2024 年 10 月 25 日在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室召 开。会议通知以书面方式于 2024 年 10 月 15 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董 事 10 人，原董事杨旭东先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会 议由公司董事长邱华伟先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次 会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票 方式审议通过了以下议案，并形成决议： 二、 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案 为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10 号）文件精神和相关要求，推动一年多次分红、预分红、春节前分 红，增加分红频次、前置 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—114 华润三九医药股份有限公司 二○二四年十月二十五日 1 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 10 月 24 日收到副总裁王雁飞先生提交的辞职报告。王雁飞先生由于工作安排原因，提请 辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》及有关规定，王雁飞先生的辞职申请自辞职报 告送达公司董事会时生效。辞职后，王雁飞先生继续在本公司担任其他职务。 截至本公告日，王雁飞先生持有公司 16.64 万股股票。王雁飞先生承诺其所持的公 司股份将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。 公司董事会谨对王雁飞先生担任公司副总裁期间的工作表示感谢！ 特此公告。 华润三九医药股份有限公司 董事会 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—115 华润三九医药股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2024 年 10 月 24 日收到董事杨旭东先生提交的辞职报告，杨旭东先 生于 2020 年退休，根据华润集团业务单元外部董事安排，于 2021 年被提名并被选举为 公司董事，现因工作变动，杨旭东先生提请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与 考核委员会委员职务。杨旭东先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，杨旭 东先生未持有本公司股票。 根据《公司章程》及有关规定，杨旭东先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生 效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正 常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。 公司董事会谨对杨旭东先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 华润三九医药股份有限公司 董事会 二○二四年十月二十五日 1 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024-113 华润三九医药股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、华润三九医药股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更是根据财政部相 关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情况。 2023 年 10 月，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》(财会 〔2023〕21 号)(以下简称"《准则解释第 17 号》")，对"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"三方面内容进 行进一步规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称"《应 用指南汇编（2024）》"），对"关于保证类质保费用的列报"的相关内容进行了进一步规 范及明确。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—108 华润三九医药股份有限公司 关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1. 担保事项履行的相关程序 为适应昆药集团及其相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，经华润 三九董事会 2024 年第四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，2024 年度昆药集团及其 被担保人：曲靖市康桥医药有限责任公司（以下简称"曲靖康桥"）、大理辉睿药业有 限公司（以下简称"大理辉睿"）、红河州佳宇药业有限公司（以下简称"红河佳宇"）、 云南省丽江医药有限公司（以下简称"丽江医药"）。上述被担保人为华润三九医药股 份有限公司（以下简称"华润三九"）控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简称"昆 药集团"）下属全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称"昆药商业"）的控股 子公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为 4,950 万元，累计已实际为其提供的担保余额 ...

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。现场会议于 2024 年 10 月 14 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办 公中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 14 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—107 华润三九医药股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案。 （一） 表决方式：现场书面表决及网络投票 3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、 高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 华润三九医药股份有限公司 之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518000 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 2024 年第五次临时股东大会 关于华润三九医药股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华润三九医药 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第五次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九 医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并现场参加了公 ...

业务表现与原因 - 上半年感冒品类逆势增长，依托品牌、渠道、品类拓展力优势，捕捉市场机会，且过往渠道库存低有补库存需求 [1] - 上半年 CHC 业务毛利率提升是业务组合变化的财务结果，可能受季节和高毛利产品占比影响，未来预计在合理区间波动 [2] 渠道库存情况 - 感冒药等核心品类渠道库存良好，过往一年多供销两旺致产能有压力，库存水平偏低，整体在 2.5 - 3 个月左右 [2] 竞争优势与平台 - 三九商道是高效链接三九与客户的服务平台，是多触点、全生态应用场景平台，是“诊 + 疗 + 健康”智慧生态圈，代表医药健康价值合作文化体系 [3] 激励与分红 - 未来将根据科改要求适时推出二期激励计划 [3] - 过去几年现金分红比率稳步提升，21、22 年达 40% 左右，23 年超 50%，后续围绕方案推进质量和回报双重提升 [3] 股权合作与资金安排 - 天士力股权合作分三期付款，协议生效 10 个工作日内付 35% 首期款，公司自有资金充裕，支付方式为自有资金加少量自筹资金，不影响未来分红及运营 [3][4] 政策影响与应对 - 安徽省集采征求意见稿对 999 感冒灵影响有限，公司关注政策并积极沟通 [4] - 医保政策推动行业发展，处方外流是长期趋势，院外市场关键，公司有专项研究和应对措施 [4] - 公司经历集采形成成熟管理方式，处方药围绕“3 + N”战略加大研发投入，对中药处方药未来“十五五”表现有期待 [4] 业务展望 - 配方颗粒业务有挑战，公司争取控制其对整体业绩影响，利用先发优势保持领先 [5] - 预计 2024 年营业收入超越行业平均增速，努力实现双位数增长和合理利润增速 [10][11] 中药材价格应对 - 中药材价格上涨对公司影响小，公司制定采购策略，跟踪市场行情，加大种植技术研究和产地种植 [6] 合作展望 - 与天士力合作发挥产业链协同效应，增强核心竞争力，补充创新中药管线，推动中医药发展 [7][8] - 昆药聚焦两大核心业务领域，成立 3 个事业部，“777”和“昆中药 1381”事业部零售终端增长潜力大 [8] 同业竞争与并购规划 - 收购昆药集团商业流通业务同业竞争承诺 5 年内解决，目前夯实业务基础 [9] - 公司发展思路“内生 + 外延”，CHC 领域关注新品牌等，处方药围绕“3 + N”战略推动并购 [10]

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—106 华润三九医药股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 华润三九拟以支付现金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天 士力集团"）及其一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津 和悦"）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺 科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津顺祺"）、天津善臻科技发展合伙企业 （有限合伙）（以下简称"天津善臻"）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下 简称"天津通明"）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津鸿勋"） 合计购买其所持有的天士力医药集团股份有限公司（以下简称"天士力"）418,306,002 股股份（占天士力已发行股份总数的 28%）（以下简称"本次交易"），具体包括天士力集 团持有的天士力 351,619,489 股股份，天津和悦持有的天士力 29,175,350 股股份，天 津康顺持有的天士力 12,503 ...