会议安排 - 豪鹏科技第二届董事会第九次会议2024年11月26日通知，11月29日召开[2] - 公司拟定于2024年12月17日召开2024年第三次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》4票同意、5票回避通过[3] - 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》9票同意通过[4] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》9票同意通过[5]

激励计划变动 - 2023年1月10日股东大会同意实施激励计划[5] - 2024年11月29日董事会和监事会同意终止激励计划[5] 回购注销情况 - 回购注销限制性股票1386126股，总股本变更为80610011股[8] - 回购价格27.70元/股，资金来源为自有资金[9][10] 后续安排 - 终止及回购需股东大会审议通过[13]

激励计划调整 - 1名激励对象离职，公司回购注销其7000股限制性股票[2] - 公司终止激励计划，回购注销1379126股限制性股票[2] - 监事会同意终止计划，回购注销合计1386126股限制性股票[3]

会议情况 - 豪鹏科技第二届监事会第六次会议于2024年11月29日召开，3名监事全出席[2] 议案决议 - 以3票同意通过终止2022年限制性股票激励计划，需回购注销1386126股[3] - 以3票同意通过减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[5] 后续安排 - 终止激励计划及回购注销需股东大会特别决议审议通过[5] 信息披露 - 议案相关内容于2024年11月30日刊登于指定报刊及网站[4][5]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第三次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2024年12月17日14:30[2] - 网络投票时间为2024年12月17日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年12月10日[4] 议案相关 - 议案1、2属特别决议事项，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 议案1涉及关联交易，关联股东需回避表决[5] 投票信息 - 网络投票代码为361283，简称豪鹏投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月17日9:15 - 15:00[15] 审议议案 - 审议《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》[16] - 审议《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[16]

股份变动 - 终止2022年限制性股票激励计划，回购注销1386126股限制性股票[2] - 本次回购后，注册资本减至80610011元，总股本减至80610011股[2] - 此前曾同意变更注册资本和总股本，未完成工商登记[4] 章程修订 - 《公司章程》拟修订，调整注册资本和股份总数，其他条款不变[3] 审议授权 - 相关事项需股东大会特别决议审议通过[2] - 董事会提请授权办理变更，以工商登记为准[4]

公司信息 - 公司证券代码为001283，简称为豪鹏科技，债券代码为127101，简称为豪鹏转债[1] 投资与上市 - 公司通过子公司间接持有Elong Power 1,727,196股股份[2] - Elong Power于2024年11月22日在美纳斯达克上市，代码为"ELPW"[2]

回购注销 - 回购注销首次授予15名激励对象95,532股和预留授予5名激励对象39,000股限制性股票[4] - 回购注销剩余解除限售当期全部份额10%的7,175股限制性股票[4] - 回购注销1名首次授予激励对象限售当期全部份额1,500股限制性股票[5] - 此次回购注销合计143,207股，占总股本0.1743%[5] 股本变更 - 回购注销完成后，注册资本由82,139,344元减为81,996,137元[5] - 回购注销完成后，总股本由82,139,344股减为81,996,137股[5] 债权申报 - 债权人30日内或45日内有权要求清偿债务或提供担保[6] - 申报需持证明原件及复印件，法人和自然人材料不同[6] - 申报时间为45日内工作日8:30 - 11:30、13:30 - 17:30[7] - 申报登记地点为深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋[7]

会议信息 - 会议由公司第二届董事会第八次会议决定召开，2024年10月29日发布通知[4] - 现场会议于2024年11月18日14:30召开，网络投票当天9:15至15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）115人，代表股份23,413,480股，占比29.4448%[7] 议案表决 - 《关于调整激励计划相关事项议案》，同意679,980股，占比97.6870%[9] - 《关于减少注册资本等议案》，同意23,388,480股，占比99.8932%[10] - 两项议案均经有效表决权三分之二以上通过[10]

股权结构 - 公司总股本82,139,344股，回购专用账户股份2,622,782股，有表决权股份79,516,562股[2][4] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人115人，代表有表决权股份23,413,480股，占比29.4448%[4] - 中小投资者107名，代表有表决权股份704,480股，占比0.8860%[4] 议案表决情况 - 《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关议案》，同意679,980股，占比97.6870%[6][7] - 《关于减少注册资本等议案》，同意23,388,480股，占比99.8932%[8]