会议信息 - 胜通能源第二届监事会第十四次会议通知于2024年8月16日送达全体监事[2] - 会议于2024年8月29日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要等三项议案[3][4][5] 信息披露 - 《2024年半年度报告》等相关文件同日披露于报刊和巨潮资讯网[3][4][5]

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-035 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，第二届董事会第十七次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30； 胜通能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第 十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14：30 召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，本次会议将采用现场投票及网络投 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-033 胜通能源股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1333 号）核准，并经深圳证券交易所同意，胜 通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）获准向社会公开发行人 民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股发行价格为人民币 26.78 元，募集资金 总额为人民币 803,400,000.00 元，扣除承销费用 80,000,000.00 元后的募集资 金为 723,400,000.00 元，已由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称"国 元证券"）于 2022 年 9 月 5 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律 师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的发行费用，公司本次募集资金 净额 698,350,000.00 元。上述募集资金到账情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-034 胜通能源股份有限公司 关于增加公司对外担保额度预计的公告 特别提示： 本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在对合并报表范 围外单位的担保。预计公司本次增加担保额度后的总担保额度为不超过人民币 435,123 万元，占公司最近一期经审计净资产的 289.15%，敬请投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议、 第二届监事会第十二次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子 公司 2024 年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的议案》，公司及其他合并 报表范围内的子公司预计在 2024 年度拟为公司申请银行综合授信提供累计不超 过人民币 222,000 万元的连带责任保证，拟为公司全资子公司海南胜远申请银行 综合授信提供累计不超过人民币 32,000 万元的连带责任保证，拟为胜通物流申 请银行综合授信提供累计不超过人民 ...

会议安排 - 胜通能源第二届董事会第十七次会议通知8月16日发出，8月29日召开[2] - 本次会议应到董事9人，实到9人[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等三项议案均9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][7] - 《关于增加公司对外担保额度预计的议案》需提交股东大会审议[6]

公司变更 - 2024年4月26日、5月24日分别召开会议审议通过变更注册资本等议案[2] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得换发《营业执照》[3] - 注册资本变更为贰亿零壹佰陆拾万元整[3]

业绩预测 - 预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1,780万元至2,230万元，上年同期亏损5,528.34万元[2] - 预计2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润为1,520万元至1,970万元，上年同期亏损5,784.77万元[2] - 预计2024年上半年基本每股收益为0.1060元/股至0.1327元/股，上年同期亏损0.3291元/股[2] 成本控制与市场拓展 - 公司通过优化采购结构和多元化采购渠道降低LNG采购成本[3] - 公司继续加大下游LNG市场拓展力度，实现营业收入增长及业绩扭亏为盈[3] 财务数据与信息披露 - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计[2] - 公司所有信息均以在指定媒体及深交所网站刊登的信息为准[4] - 具体数据以公司披露的《2024年半年度报告》为准[8]

会议信息 - 胜通能源第二届监事会第十三次会议通知于2024年6月14日送达全体监事[2] - 会议于2024年6月21日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金议案[3] - 同意该议案票数为3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-023 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 胜通能源股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议通 知于 2024 年 6 月 14 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、罗进 辉和杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 三、备查文件 （一）第二届董事会第十六次会议决议； （二）第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议； （三）保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。 特 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-025 胜通能源股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第二 届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含募投项目实施主 体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该议案已经公司第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通 过。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1333 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股发行价格为人民 币 26.78 元，募集资金总额为人民 ...