证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-014 思源电气股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 思源电气股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第七次 会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年度末各类应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 商誉等资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权 投资、固定资产、在建工程、无形资产及商誉的可回收金额进行了充分的评估和分析，认为 上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对相关资产计提相应的减值准备。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备，对公司 2023 年度利 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-010 一、董事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第七次会议的会议通知于2024 年4月9日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会议于2024年4月19日采取 现场表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告及2024年 度经营计划》。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。 2023年度董事会工作报告的主要内容详见2024年4月20日刊载于中国证监会指定的信息 披露网站的《2023年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"、"第四节 公司治理"部分。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》并将在2023年度股东大会 上进行述职。《独立董事2023年度述职报告》具体内容详见2024年4月20日刊载于中国证监 会指定的信息披露网站的公告。 3、以7票同意，0票反 ...

公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法 规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的 安全完整。《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建 设和运作的实际情况。 思源电气股份有限公司监事会 二〇二四年四月十九日 1 / 1 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表 意见如下： 思源电气股份有限公司 ...

关于举行2023年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思源电气股份有限公司（下称"公司"）将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00 至 17:00 在证券时报网提供的网上平台召开 2023 年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采 用网络远程方式召开，投资者可登陆证券时报网上路演中心（http://rs.stcn.com）参与本 次说明会。 证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-012 思源电气股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 思源电气股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 1 / 1 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理董增平先生、副董事长兼总 工程师陈邦栋先生、独立董事邱宇峰先生、独立董事赵世君先生、独立董事叶锋先生、董事 秦正余先生、董事杨帜华先生、董事会秘书兼财务总监杨哲嵘先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本次年度报告网上说明会提前向投资者公开 征集问题，提问通道自 2024 年 4 月 23 日起开放，公司将在本次年度报告网 ...

思源电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年6月9日以前，我是思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事，公司董事会"审计委员会"主任委员。 2023年4月27日，公司第七届董事会第三十三次会议提名我担任公司第八届董事会董事； 2023年6月9日我做为第七届董事会独立董事及第八届董事会董事候选人参加了公司2022年 股东大会并被选举为公司第八届董事会董事，同日起不再担任公司独立董事职务。 2023年6月9日以前，我作为公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《思源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《思 源电气股份有限公司独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》的规定，忠实、 诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议， 认真审议各项议案，认真履行充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、独立董事年度履职情况 （一）2023年度出席公司股东大会及董事会的情 ...

思源电气股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 4561 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 穿 务 所（半床善通合伙） ed Public Scoountants (Shecial Senera 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 4561 号 思源电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了思源电气股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年12月 31 日的财务报表 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结 ...

经核查独立董事秦正余、邱宇峰、叶锋、赵世君的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员在担任公司独立董事期间未在公司担任其他任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 思源电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，思源电气股份有限 公司（以下简称"公司")董事会，就公司第七届董事会独立董事秦正余、叶锋、赵世君， 第八届董事会独立董事邱宇峰、叶锋、赵世君的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 思源电气股份有限公司董事会 2024年4月19日 1 / 1 ...

独立董事关于公司第八届董事会第七次会议 相关事项的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 等相关规定，作为思源电气股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，现就公司第八届董 事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 公司控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据法律、法规 等相关规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资 金往来、资金占用事项。 思源电气股份有限公司 公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其 他关联方以其他方式变相资金占用的情形。 公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，并且建立 了"占用即冻结"机制，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益， 维护中小股东利益。 我们认为，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关法律法规及监管 部门的要求，不存在违法违规的情形。 二、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 1、截止本报告期末，公司尚未 ...

思源电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 4560 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了思源电气股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公 司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4 月 19 日出具了审计报告(报告 书编号为: 上会师报字(2024)第 4559 号 )。在此基础上,我们审核了后附的贵公司管 理层编制的"思源电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 中国 上海 计师 李务所（特殊善通合伙） tilied Public Secountants (Shecial Seneral Partnership) 恩源电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 4560 号 思源电气股份有限公司全体股东: ...

2023 年度内部控制评价报告 思源电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 思源电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系 ...