1、股东大会届次： 2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十六次会议决议召开2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-053 思源电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第二十六次会议于2025年12月15 日审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025年12月31日(星期三)15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月 31日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-049 思源电气股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本决议尚需提交公司股东会以特别决议方式审议批准，并提请股东会授权公司董事会及 相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最 终以市场监督管理部门的核准结果为准。 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第二十六次会议的会议通知于2025 年12月9日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2025年12月15日采取了 现场结合视频会议的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际 出席董事7人。会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 在公司股东会审议通过前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规 二、董事会会议审议情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步完善 公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

公司资本运作与战略规划 - 思源电气计划首次公开发行境外上市外资股，并申请在香港联合交易所主板上市 [1] - 此举旨在拓展国际市场，增强资本实力和国际竞争力 [1] - 具体发行数量、定价及时间安排尚未披露，公司将根据市场情况适时推进相关工作 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 特定情形下公司应在两个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求可要求召开临时股东会[5] 股东会通知 - 董事会收到提议后应在十日内反馈[10][11][12] - 同意召开临时股东会应在决议后五日内发出通知[10][11][13] - 年度股东会应于会议召开20日以前通知股东，临时股东会15日以前通知[19] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[18] - 召集人收到临时提案后应在两日内发出补充通知[19] 股东会变更 - 延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[19] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[20] - 网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[22] 关联交易表决 - 香港联交所上市关联交易普通决议需非关联股东过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[31] 股份表决权 - 违规超比例买入股份三十六个月内不得行使表决权[32] 投票权征集 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[32] 董事提名与投票 - 董事候选人由单独或合并持股1%以上股东提名推荐[33] - 累积投票制下股东投票权等于股份数与应选董事人数乘积[33] 计票与监票 - 反对意见股东表决权超半数需另行推选计票和监票人[36] 决议通过 - 普通决议需出席股东过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[38] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[40] 香港上市表决 - 特定议案表决需符合《香港上市规则》，违规不计入有效结果[51] - 交易达一定比例需提交股东会审议[43] 投票统计 - 投票结束后应合并统计结果[44] 决议公告 - 及时公告决议，列明相关情况，提案未通过或变更需特别提示[45] 会议记录 - 由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[46][48] 方案实施 - 股东会结束后两个月内实施派现等方案[48] 回购决议 - 回购普通股决议需三分之二以上通过并次日公告[48][49] 决议撤销 - 股东可六十日内请求法院撤销有问题的股东会决议[49] 规则生效 - 规则自公司在香港联交所上市之日起生效[53]

第一条 为推进思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）进一步确立与现代企业制度 相适应的激励约束机制，充分调动高管人员积极、主动为企业创造利润和财富，提高企业 经营管理水平，特制定本制度。 第二条 本制度所称高管人员指下列人员： 1.董事长； 2.总经理； 3.副总经理； 4.财务总监； 5.董事会秘书； 6.董事会指定其他人员。 思源电气股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核制度 思源电气股份有限公司 高级管理人员薪酬与绩效考核制度 第一章 总 则 第三条 公司高管人员的分配与考核以企业经营经济指标与综合管理为基础，根据公司 年度经营计划、高管人员分管工作职责及工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高 管人员的年度薪酬分配。 第四条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则： 1.按劳分配与责、权、利相结合的原则； 2.收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； 3.个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； 4.薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 绩效考核体系 第五条 公司绩效考核体系由董事会、董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核 委员会")、董事长组成。 思源电气股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核 ...

第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换债券等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办理验资手 续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 思源电气股份有限公司 募集资金管理制度 为规范思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、使用和管理，保证 募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件等法律 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总 则 思源电气股份有限公司募集资金管理制度 第三条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用项目。公司变更 募集资金运用项目必须经过股东会批准，并履行信息披露义务和其他相关法律义务。 第四条 公司董 ...

思源电气股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 思源电气股份有限公司 董事和高级管理人员所持公 司股份及其变动管理办法 第一条 为加强思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员所持本 公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《证券及 期货条例》（香港法例第 571 章）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上 市地证券监管规则等相关法律、法规、规范性文件以及《思源电气股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司的董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品前，应知悉《公司法》、 《证券法》 ...

思源电气股份有限公司会计师事务所选聘制度 思源电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘、新聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和可靠性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《思源 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规 定，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序，并披露相关信息。选聘会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，公司管理层视重要性程度可 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议决定前 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行 ...

思源电气股份有限公司独立董事工作制度 思源电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司的规范运作，切实保护中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及公司章程相 关规定，结合公司情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则、香港上市规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事最多在三家境内上市 ...

思源电气股份有限公司董事会议事规则 思源电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 为明确思源电气股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责和权限，规范董事会 内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称 "《香港上市规则》"）和《思源电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第一条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营管理公 司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召开、 议事及表决程序的具有约束力的法律文件。若公司股票在香港联交所上市，董事会的召集、 提案、审议、表决、决议及信息披露等事项需同时遵守《香港上市规则》相关规定；本规则 未明确的，参照《香港上市规则》执行。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董 ...