美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 21 日 召开的第七届董事会第三十二次（临时）会议、第七届监事会第十六次（临时）会 议及 2021 年 9 月 7 日召开的 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）及摘要》、《公司 2021 年员工持股计划管理办法》等相 关议案。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日及 2021 年 9 月 8 日披露在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 鉴于公司 2021 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）存续期将于 2024 年 12 月 30 日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》的相关规定，现将本员工持股计划存续期届满前六个月 的相关情况公告如下： 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-061 美年大健康产业控股股份有限公司 关于 2021 年员 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-060 4、本次实施的分配方案距离公司 2023 年度股东大会审议通过的时间未超过 两个月。 二、本次实施的分红派息方案 公司 2023 年年度分红派息方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后 的 3,914,253,923 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.190000 元人民币现金（含税； 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限 售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.171000 元；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴 个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额1；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资 者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税 率征收）。 三、股 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-059 美年大健康产业控股股份有限公司 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》，同意公司及下属子 公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称"美年大健康"）、成都美年大健 康健康管理有限公司、重庆大健康健康体检管理有限公司、东莞南城美年大健康 门诊部有限公司及长沙美年大健康健康管理有限公司为公司及下属子公司向银行 申请综合授信事项提供担保，提供担保额度累计不超过人民币 700,000 万元。具体 内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的公 告》（公告编号：2024-009）。 二、进展情况 近日，公司与东亚银行（中国）有限公司上海分行（以下简称"东亚 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-058 美年大健康产业控股股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"美年健 康"）实际控制人俞熔先生及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份 数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司于近日收到公司股东上海维途企业发展中心（有限合伙）（以下简称"上 海维途"）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押的 手续，具体事项如下： 1 公司实际控制人俞熔先生的一致行动人包括：上海天亿资产管理有限公司、上海维途、上海美馨投资管 理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司、世纪长河科技集团有限公司、上海通怡投资管理有限公司 －通怡海川 6 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李 3 号私募证券投资基金和上海 通怡投资管理有限公司－通怡桃李 12 号私募证券投资基金。 股东名称 是否为实际 控制人及其 一致行动人1 本次解除 质押股数 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务 暨公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开了第八届董事会第三十二次（临时）会议，于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司下属全资子公司开展售后回租融 资租赁业务暨公司提供担保的议案》，同意公司通过下属全资子公司作为承租人 以其名下的设备作为租赁物与相关机构开展售后回租融资租赁业务，融资金额总 计不超过人民币 30,000 万元，单一机构额度将在公司下属全资子公司中根据需 要进行分配，同时，公司、公司实际控制人俞熔先生及其配偶为相关融资租赁业 务提供连带责任保证。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁 业务暨公司提供担保的公告》（公告编号：2024-021）。 一、融资租赁及担保情况概述 近日，公司下属 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-054 美年大健康产业控股股份有限公司 公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过了该议案。 同意聘任侯灵昌先生为公司副总裁、首席财务官，聘任期限自董事会审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 《关于高级管理人员变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第八届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 五次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2024 年 5 月 16 日上午 11 时以通讯方 式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名（其中， 委托出席董事 1 名，独立董事王辉因工作原因未能亲自出席，委托独立董事施东 辉代行表决权）。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事、部分高级管理人员 列席了会议 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-055 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事、总裁徐涛先生提名， 董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审核通过，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第八届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司高 级管理人员的议案》，同意聘任侯灵昌先生为公司副总裁、首席财务官，聘任期 限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。 特此公告。 美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十八日 美年大健康产业控股股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司高级副总裁、财务总监押志高先生的书面辞职报告。因个人职业变动原因，押 志高先生申请辞去公司高级副总裁、财务总监职务，其辞职后将不再担任公司及 下属控股子公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，押志高先 生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，押志高先 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-056 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 及公司提供担保和反担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》，同意公司及下属子 公司美年大健康产业（集团）有限公司、成都美年大健康健康管理有限公司、重庆 大健康健康体检管理有限公司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及长沙美年 大健康健康管理有限公司为公司及下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保， 提供担保额度累计不超过人民币 700,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公 ...

报告公司投资评级 - 公司首次被评级为"增持"[20][21] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2023年公司实现营收108.94亿元,同比增长26.44%;归母净利润5.06亿元,同比增长190.45% [6] - 2023年Q4公司实现营收36.76亿元,同比增长29.77%;归母净利润2.80亿元,同比增长264.00% [6] - 2024年Q1公司受2023年Q1高基数及2024年Q1到检延迟影响,业绩短期承压,实现营收18.01亿元,同比下降14.91%;归母净利润-2.87亿元 [7][15] 公司业务发展 - 2023年公司体检业务量价齐升,接待2834万人次,同比增长13.0%;综合客单价620.8元,同比增长11.2% [2][8][12] - 公司四大品牌"美年大健康"、"慈铭"、"慈铭奥亚"和"美兆"协同发展,2023年营收占比分别为77.4%、20.9%和1.7% [12] - 公司持续优化客户结构,2023年个人客户收入占比提升至20% [2][11] - 公司创新产品贡献营收占比近10%,2024年有望提升至10%-15% [2][11] 公司降本增效 - 2023年公司通过数智赋能,持续降本增效,销售净利率大幅提升至6.14%,销售毛利率提升至42.79% [13] - 2024年公司预计有望实现降租10%,毛利率有望提升1-2个百分点 [3] 公司数字化转型 - 公司实现全业务数字化转型,自主研发的新一代智慧体检云平台"扁鹊"已覆盖95%以上的分院 [18] - 公司持续以健康体检大数据与AI人工智能结合,赋能"检、医、保、管"等专精特新创新产品 [18][19] 根据目录分别进行总结 投资评级 - 公司首次被评级为"增持" [20][21] 公司业绩表现 - 2023年公司业绩大幅改善,实现营收和利润的大幅增长 [6][7][15] - 2024年Q1受基数影响,业绩短期承压 [7][15] 公司业务发展 - 体检业务量价齐升,客户结构持续优化 [2][8][11][12] - 四大品牌协同发展,创新产品贡献增加 [2][11][12] 公司降本增效 - 通过数智赋能,持续降本增效,盈利能力大幅提升 [3][13] 公司数字化转型 - 实现全业务数字化转型,以大数据和AI赋能创新产品 [18][19]

北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 276 号 致：美年大健康产业控股股份有限公司 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式， 现场会议于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 在上海市静安区灵石路 697 号 健康智谷 9 号楼三楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《美年 大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《美年大健康产业控股股份有限公司第八 届董事会第三十三次会议决议 ...