证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-051 华峰化学股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议通 知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席王利女士主持，监事 张浩先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于募投项目部分内容调整的议案》； 本次公司对募投项目部分内容调整是根据公司项目实施的实际情况决定 的，符合当前的市场环境和公司实际经营情况，不存在损害股东利益的情形， 不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司长期发展规划，符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 《关于募投项目部分内容调整的公告》具体内容详见 2024 年 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-054 （1）现场会议：2025 年 1 月 16 日 15：00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2025 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 华峰化学股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 经公司第九届董事会第六次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议 案。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 ...

东方证券股份有限公司关于华峰化学股份有限公司 募投项目部分内容调整事项的核查意见 （一）原募集资金投资项目基本情况 本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额全部投 向以下项目： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 总投资额 | 计划使用募集资金金 | 截至 2024 年 9 月 30 日已 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 额 | 使用募集资金 | | 1 | 年产 30 万吨差别化氨纶 扩建项目 | 436,000.00 | 277,329.24 | 168,630.10 | 截至本公告披露日，"年产30万吨差别化氨纶扩建项目"其中10万吨已正式 达产。 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐人"）作为华峰 化学股份有限公司（以下简称"华峰化学"、"公司"）非公开发行股票的保 荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规 ...

华峰化学股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决的方式 召开，会议应到独立董事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召 开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 华峰化学股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 综上所述，上述议案符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，不存 在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，我们同意上述议案，并 同意将其提交公司第九届董事会第六次会议审议。 独立董事：高卫东、宋海涛、潘彬 本次会议对拟提交公司第九届董事会第六次会议审议的相关议案，形成决 议意见如下： 一、《关于募投项目部分内容调整的议案》； 本次募投项目部分内容调整是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决 定，符合当前的市场环境和公司实际经营情况，有利于维护全体股东的利益，不 会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-053 华峰化学股份有限公司 关于公司相关承诺延期履行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"华峰化学"、"上市公司"或"公司"）， 收到控股股东华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）、实际控制人尤小平、 关联自然人尤金焕、尤小华发来的《关于延期履行将标的资产注入上市公司承诺 的函》，具体情况如下： 一、承诺基本情况 2019 年浙江华峰氨纶股份有限公司（华峰化学的曾用名，以下简称"华峰氨 纶"）通过发行股份及支付现金的形式，向交易对方华峰集团、尤小平、尤金焕 及尤小华收购了浙江华峰新材料有限公司（以下简称"华峰新材"）100%的股权 （以下简称"2019 年重组"）。鉴于在上市公司完成对华峰新材 100%的股权的收 购后，浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司（以下简称"华峰 TPU"）及浙江华峰合成 树脂有限公司（以下简称"浙江合成树脂"）(以下合称"被托管公司")未来与 上市公司可能出现潜在的同业竞争关系，为彻底解决可能出现的潜在同业竞争情 形，交易 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-055 华峰化学股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨 公司拟向华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持 有的华峰合成树脂 100%股权；拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的 华峰热塑 100%股权（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易进展情况 根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 10 月 29 日上午开市起停牌。具体内容详见公司刊登于 2024 年 10 月 29 日的《上海证券 关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 2 日披露的 《华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》（以下 简称"本次交易预案"）及其摘要，已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履 行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资 风险。 2. 截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-049 本项目采用国内先进生产技术，具有低能耗、低排放、低污染、循环经济的 优势。项目投产后，公司己二酸产品的整体规模将进一步扩大，有利于降低单位 成本，提高生产效率与市场占有率，进一步增强公司整体竞争力。 受国家行业政策、经济运行周期及市场供需关系等因素的影响，己二酸的市 场价格、需求等方面存在波动性，也可能存在项目经济效益不达预期的风险。敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 华峰化学股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 一、 基本情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司华峰重庆化工有限 公司（以下简称"重庆化工"）投资建设的 115 万吨/年己二酸扩建项目（六期） （以下简称"项目"）已于近期正式投产，具体内容详见公司刊登在 2023 年 9 月 13 日、2021 年 5 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于己二酸项目试生产的公告》《关于投资建 设 115 万吨/年己二酸扩建项目（六期）的公告》。 二、 对公司的影响 华峰化 ...

报告公司投资评级 - 投资评级为"买入(首次)" [2] 报告的核心观点 - 己二酸景气度下行导致公司业绩承压，前三季度营收和归母净利润同比增长，但Q3单季度营收和归母净利润同比和环比均下降，主要原因是己二酸均价下滑和原材料价格上涨 [4] - 氨纶行业集中度提升，公司逆市扩产，未来产能扩产主要集中在龙头企业，行业竞争格局将逐步优化 [5] - 公司引入优质资产，通过发行股份等方式购买华峰集团下属浙江热塑及浙江合成100%股权，有望完善产业链布局，打开盈利新增长极 [6] - 公司盈利预测显示，2024-2026年EPS分别为0.57、0.72、0.81元，当前股价对应PE分别为15.3、12.1、10.7倍，给予"买入"投资评级 [7] 根据相关目录分别进行总结 市场表现 - 公司股价当前为8.69元，总市值431亿元，总股本4963百万股，流通股本4952百万股，52周价格范围为5.88-8.92元，日均成交额198.23百万元 [2] 己二酸景气度下行导致公司业绩承压 - 公司前三季度实现营收203.73亿元，同比增长3.51%；归母净利润20.15亿元，同比增长4.46%。Q3单季度营收66.29亿元，同比/环比分别-6.11%/-6.47%；归母净利润4.96亿元，同比/环比分别-12.88%/-40.52%。主要原因是己二酸均价同比下滑5.95%，原材料纯苯Q3均价同比上涨12.44%，导致己二酸产品价差收窄 [4] 氨纶行业集中度提升，公司逆市扩产 - 2024年底国内氨纶存量产能138万吨，CR4达到58%，产能集中度逐年提升。华峰化学重庆在建产能20万吨，将依据市场情况择时投放，行业竞争格局将逐步优化 [5] 引入优质资产打造新增长极 - 公司正在筹划通过发行股份等方式购买华峰集团下属浙江热塑及浙江合成100%股权，浙江热塑主要从事热塑性聚氨酯系列产品、热熔胶系列产品、塑料制品的研发、制造和销售等业务；浙江合成主要从事工程塑料及合成树脂的制造以及销售、生物基材料制造及销售、涂料制造及销售等业务 [6] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年主营收入分别为283.37亿元、316.05亿元、343.87亿元，增长率分别为7.8%、11.5%、8.8%；归母净利润分别为28.13亿元、35.72亿元、40.36亿元，增长率分别为13.5%、27.0%、13.0%；摊薄每股收益分别为0.57元、0.72元、0.81元 [10] 财务指标 - 公司2024-2026年毛利率分别为15.6%、17.0%、17.3%，净利率分别为9.9%、11.3%、11.7%，ROE分别为10.5%、12.3%、12.7%，资产负债率分别为29.0%、28.2%、27.3% [10]

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-048 华峰化学股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 2 日披露的 《华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》（以下 简称"本次交易预案"）及其摘要，已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履 行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资 风险。 2. 截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案的相关事项，本次交 易工作正在继续推进中。 一、本次交易的基本情况 公司拟向华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持 有的华峰合成树脂 100%股权；拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的 华峰热塑 100%股权（以下简称"本次交易"）。 华峰化学股份有限公司董事会 二、本次交易进展情况 根据深圳证 ...

报告投资评级 - 给予华峰化学（002064）“强推”评级[1] 报告核心观点 - 2024年前三季度华峰化学实现营业收入203.73亿元，同比变化+3.51%，实现归母净利润20.15亿元，同比变化+4.46%，实现扣非后归母净利润19.08亿元，同比变化+4.24%；其中2024年第三季度公司实现营业收入66.28亿元，同比/环比变化-6.11%/-6.47%，实现归母净利润4.96亿元，同比/环比变化-12.88%/-40.52%，实现扣非后归母净利润4.53亿元，同比/环比变化-13.38%/-43.27%[1] - Q3单季度毛利率13.69%，同比/环比变化-0.58%/-3.19%；单季度净利率为7.53%，同比/环比变化-0.55%/-4.3%；单季度期间费用率5.96%，同比/环比变化+0.12%/+2.18%，期间费用率环比提升主要系本期利息收入降低所致[1] - Q3氨纶价差稳定，己二酸价差收窄致公司盈利承压。氨纶40D均价25580.43元/吨，同比/环比变化-16.8%/-6.3%；平均价差11397元/吨，同比/环比变化+7.1%/+0.3%；己二酸均价8889.8元/吨，同比/环比变化-6.0%/-7.4%；平均价差1671.4元/吨，同比/环比变化-36.0%/-17.7%[1] - 公司积极完善业务布局，巩固龙头优势。包括追加投资扩大氨纶产业链产能、投资建设天然气一体化项目、筹划收购相关公司延伸业务领域等[1] - 下调公司24 - 25年盈利预测，并新增26年盈利预测，将公司归母净利润预期调整为27.60/34.69/39.72亿元，同比增速为11.4%/25.7%/14.5%，对应EPS为0.56/0.7/0.8元。参考可比公司给予公司25年15xPE，目标价10.5元[1]