董事会会议情况 - 2024年公司董事会召开9次，独立董事应、实出席均为9次，出席股东大会1次[3] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[5] 专门委员会出席情况 - 第八届提名、审计委员会应、实出席均为2次，战略委员会应、实出席均为0次[4] - 第九届提名、战略、薪酬与考核委员会应、实出席均为1次[4] 独立董事工作情况 - 2024年独立董事现场工作时间累计达15日[8] - 2024年无提议召开董事会、临时股东大会及独立聘请机构情况[10]

独立董事履职情况 - 2024年董事会召开9次，独立董事应、实出席均为9次，无委托和缺席[3] - 2024年独立董事出席股东大会1次[3] - 2024年审计委员会会议应、实参加均为3次[3] - 2024年出席2次专门会议，无委托和缺席[4] - 2024年现场工作累计15日[7] 其他事项 - 2025年3月28日独立董事潘彬进行2024年度述职[12]

董事会会议情况 - 2024年公司董事会召开9次，独立董事出席情况良好[3] - 各委员会2024年应出席和实际出席次数明确[5] 独立董事工作情况 - 2024年召开2次独立董事专门会议，均出席[6] - 2024年独立董事现场工作累计15日[9] - 2024年无提议召开会议等情况[11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自我评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关错报比例划分[7][8][9] 其他情况 - 报告期无对投资者理解内控评价报告有重大影响的其他内控信息[12]

业绩总结 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 用户数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务[2] 其他新策略 - 2024年续聘立信为审计机构，4月董事会和监事会审议通过，6月股东大会审议通过[3] - 立信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5]

业绩总结 - 2024年度监事会召开八次会议[2] 未来展望 - 2025年监事会将精进监督能力，推动内控体系完善执行[10] 其他新策略 - 2024年5月6日审议通过用闲置资金现金管理议案[3] - 2024年11月1日审议通过发行股份及支付现金购买资产议案[4] - 2024年12月27日审议通过募投项目部分内容调整议案[5]

衍生品交易 - 拟开展不超15亿人民币（或等值外币）套期保值衍生品交易[2] - 交易额度12个月内有效，可循环使用[2] 风险情况 - 进出口收支结算不匹配致外汇风险敞口扩大[3] - 存在汇率、流动性风险，履约风险低[4][5] 管理措施 - 制定《衍生品套期保值业务管理制度》[6] - 审计室监督检查交易合规性[6]

其他 - 公司对报告期内在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1]

业务决策 - 公司2025年3月27日审议通过开展票据池业务议案，待股东大会审议[2] - 股东大会授权管理层行使操作决策权并签署合同文件[8] 业务详情 - 票据池业务期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 公司及子公司共享不超50亿元票据池额度，可滚动使用[3][4] 业务优势 - 减少票据管理成本，提高收益，降低风险[3] - 减少资金占用，提高资产效率，优化财务结构[5] 业务风险 - 质押票据到期不能托收，银行可能要求追加担保，公司安排专人对接[7] 监事会意见 - 监事会认为业务风险可控，决策合规，不损害公司及股东利益[9]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请不超102.7亿元综合授信额度[1][2] - 各银行2025年授信额度合计102.7亿元[4] 担保情况 - 公司及华峰新材拟提供不超16.3亿元连带责任保证担保[2][13] - 公司为重庆氨纶提供不超11.3亿元担保额度[2] - 华峰新材为重庆化工、新材料分别提供不超3亿、2亿元担保额度[3] - 截止2025年2月28日，公司担保总额140,000万元，占比5.29%，无逾期[16] 财务数据 - 重庆氨纶2024年末资产100.07亿元，负债39.74亿元，净资产60.33亿元[8] - 重庆化工2024年末资产119.52亿元，负债20.15亿元，净资产99.37亿元[10] - 重庆新材料2024年末资产13.31亿元，负债6.26亿元，净资产7.05亿元[12] 审批流程 - 独立董事会议同意提交董事会审议综合授信及担保事项[14] - 董事会同意提交2024年年度股东大会审议[15] - 监事会审议通过综合授信及担保事项[15]