中材科技股份有限公司 2024 年第 1 次独立董事专门会议审核意见 独立董事：刘志猛、林芳、李文华 二〇二四年三月二十二日 1 一、关于 2024 年日常关联交易预计的议案 公司预计的 2024 年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、 必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公 司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、 交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意关于 2024 年 日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司第七届董事会第六次会议审 议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中材 科技股份有限公司独立董事制度》等有关制度规定，中材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以现场方式召开了 2024 年第 1 次独立董事 专门会议，对公司第七届董事会第六次会议相关议案进行审议，并发表如下审核 意见： ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－006 中材科技股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 中材科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年与实际控制人、 控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过 145,000 万元。上 年度，公司与实际控制人、控股股东及其子公司实际发生的各类日常关联交易总 额为 57,464.05 万元。 2024 年 3 月 20 日，公司第七届董事会第六次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事 薛忠民、常张利、余明清回避表决。该项议案尚须获得公司 2023 年度股东大会 的批准，控股股东中国建材股份有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。 关联人 关联交易 类别 合同签订金 额或预计金 额（万元） 截至披露日 前一月已发 生金额（万 元） 上年实际发 生的总金额 （万元） 中建材投资有限公司 ...

中材科技股份有限公司独立董事制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 进一步完善中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范 公司运作，促使并保障独立董事有效地履行其职责，更好地维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据相关法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）以及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 独立董事原则上最多在三家境内外上市公司（含本公司）担任独立董事， 并确保 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－008 中材科技股份有限公司 关于申请注册发行不超过 9 亿元短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为满足公司生产经营与投资的资金需求，拓宽融资渠道，优化债务结构，降 低财务费用，公司拟在境内申请注册发行不超过 9 亿元短期融资券（CP）。具体 申请发行情况如下： 一、发行规模：本次拟注册发行规模不超过人民币 9 亿元，并在年度贷款预 算范围内实施。 二、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册 有效期内分期择机发行。 八、为顺利完成本次短期融资券的注册发行工作，公司董事会拟提请授权公 司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于： 1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利 益最大化的原则出发，制定本次申请发行短期融资券的具体方案以及修订、调整 发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、 承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。 2、聘请中介机构，办 ...

关于中材科技股份有限公司 在中国建材集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2024）0200679号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 关于中材科技股份有限公司 在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 众环专字（2024）0200679 号 中材科技股份有限公司： 我们接受委托，在审计了中材科技股份有限公司（以下简称"中材科技"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中材科技股份 公司 2023 年度在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是中材科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注 ...

中材科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范中材科技股份有限公司（下称"公司"）董事和高管人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《中材科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事成员需超过半数 以上，公司董事长为提名委员会当然成员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由公 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-009 中材科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 2024 年 3 月 20 日，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七届 董事会第六次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币 80,000 万元 闲置自有资金购买一年以内保本型理财、结构化存款产品，在此额度内，资金可 滚动使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权 董事长负责具体组织实施。 上述事项无需提交股东大会审议批准，本次投资不构成关联交易。 一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况 1、购买理财产品的目的 在不影响正常生产经营、投资及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展 适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司闲置资金使用 效率，提高资产回报率，提升整体业绩水平，为公司与股东创造更大的收益。 2、购买理财产品额度 公司购买理财产品的额 ...

2024 年 3 月 20 日，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到 公司监事曹勤明先生的书面辞职报告，曹勤明先生因工作调整申请辞去公司监事 职务。根据相关法律法规及公司有关规定，曹勤明先生即日起不再担任公司监事。 曹勤明先生辞任后不再担任公司任何职务。 公司对曹勤明先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中材科技股份有限公司 二〇二四年三月二十二日 中材科技股份有限公司关于监事辞任的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024—016 ...

中材科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据本细则第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与 考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《中材科技股份有限公司章程》及其 ...

中材科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严 格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、 科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开 展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运 作和可持续发展。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 17 日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关 于 2022 年度报告及摘要的议案》等十六项议案。 2、2023 年 4 月 19 日，公司 ...