目录CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进中材科技 | 07 | ESG 策略与管理 | ESG 治理架构 | 13 | | --- | --- | | 可持续发展战略 | 14 | | 实质性议题分析 | 15 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 展望 | 64 | | --- | --- | | 附录 | | | 附录 1：关键绩效表 | 65 | | 附录 2：指标索引表 | 75 | | 附录 3：意见反馈表 | 76 | 01 健全环保体系 应对气候变化 严控污废排放 减少资源消耗 坚持绿色运营 保护生物多样性 19 20 25 28 31 34 | 团结·打造人才队伍 | | 法制·巩固治理基础 | | | --- | --- | --- | --- | | 02 加强人才引进 | 37 | 04 稳固治理架构 | 57 | | 呵护员工权益 | 38 | 恪守商业伦理 | 59 | | 守护健康安全 | 39 | 加强规范治理 | 60 | | 搭建发展平台 共建职工家园 | 43 44 | 维护投资者权益 | 6 ...

中材科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0200769号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 181 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于中材科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项 ...

中材科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会共召开了 6 次 会议，会议的情况如下： 1、2023 年 1 月 4 日，公司召开第七届监事会第四次临时会议，审议通过了 《关于选举公司监事会主席的议案》。 决议公告刊登于 2023 年 1 月 5 日的《中国证券报》和巨潮资讯网。 2、2023 年 3 月 17 日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过了如 下议案： （1）《关于 2022 年度报告及摘要的议案》； （2）《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； （3）《关于 2022 年度财务决算的议案》； （4）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； （5）《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》； （6）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； （7）《关于在集团财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案》； （8）《关于会计政策变更的议案》。 报告期内，公司监事会持续检查公司的经营、财务情况，监督公司董事、高 级管理人员的职务行为，履行监事会的职权和义务。 决议公告刊登于 2023 年 3 月 ...

中材科技股份有限公司 关于开展金融衍生产品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-010 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司泰山玻璃纤维有限 公司（以下简称"泰山玻纤"）国际业务主要结算货币受国际大环境影响，汇率走 势具有较大的不确定性，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动造成不利 影响，同时提高外汇资金使用效率，根据《中材科技股份有限公司金融衍生业务 管理办法》规定，拟开展金融衍生产品交易业务。 2024 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第六次会议以 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果通过了《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。同 意泰山玻纤在审批范围内开展金融衍生产品交易业务，期限自公司董事会审议通 过之日起一年内有效。 上述事项无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。 一、开展金融衍生产品交易业务的目的 随着公司业务规模增长，泰山玻纤采用外汇结算的业务规模将逐步增加，当 收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经 ...

CONTENTS | About the Report | 03 | | --- | --- | | Message from Chairman | 05 | | About Sinoma Science & Technology | 07 | ESG Strategies and Management | ESG Governance Architecture | 13 | | --- | --- | | Sustainable Development Strategies | 14 | | Analysis of Material Topics | 15 | | Interactions with Stakeholders | 16 | Prospects 78 Appendix | Appendix 1: Key Performance Indicators | 79 | | --- | --- | | (KPIs) | | | Appendix 2: Indicators Index List | 89 | | Appendix 3: Questionnaire | 90 | 01 Green Sup ...

专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于中材科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0200680号 目 录 起始页码 关于中材科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）0200680号 中材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中材科技股份有限公司（以下简称"中材科技"）2023年12月31日合并及 公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益 变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提 供真实、合法、完整的审核证据是中材科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇 总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－007 中材科技股份有限公司 关于申请注册发行不超过 48 亿元超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）在中国银行间市场交易商协会注 册的超短期融资券额度将于 2024 年 7 月到期。为满足公司生产经营与投资的资 金需求，拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，公司拟继续申请注册发 行不超过 48 亿元的超短期融资券。本次注册发行超短期融资券的具体方案如下： 一、发行规模：本次拟注册发行规模不超过人民币 48 亿元，并在年度贷款 预算范围内实施。 二、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册 有效期内分期择机发行。 三、发行目的：公司发行超短期融资券募集的资金将主要用于补充公司及控 股子公司的营运资金，偿还、置换银行贷款和其他符合国家法律法规及政策要求 的用途。 四、发行方式：采用持续发行的方式，在全国银行间债券市场公开发行。 五、发行对象：本次申请发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场成员 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－014 中材科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第七届 董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》， 同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备从事 证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自 2022 年为公 司提供财务审计及内部控制审计服务。在 2023 年的审计服务中，中审众环严格 遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了 公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情 况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。 根据财 ...

中材科技股份有限公司 关于在财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国建材集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅 了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2013年4月23日，是经原中国银行业监督管理委员会批准成 立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路17号2号楼9层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称"中国 建材集团"）出资14.58亿元，占比58.33%；中国建材股份有限公司出资10.42亿元， 占比41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务； 4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办 理票据承兑与贴现；7 ...

中材科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告 （一）对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 （二）无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为公司董事会审计及法治建设委员会副主任委员、薪酬与考核委员会 委员、提名委员会委员，在2023年任职期内主要履行以下职责： （李文华） 各位股东及代表： 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，勤 勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利 益。现将2023年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、2023年度履职概况 1、出席会议情况 2022年1月7日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义 ...