证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024018 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 企业名称：江西钨业股份有限公司 企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股） 注册地址：江西省赣州市于都县铁山垅镇丰田圩四段 法定代表人：林榕 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为贯彻深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）"聚焦核心主 业，剥离非核心业务资产"的发展战略，公司全资子公司南昌市科陆智能电网科技 有限公司（以下简称"南昌科陆"）拟将其持有的南昌研发大楼以人民币13,520万元 （含税）的价格转让给江西钨业股份有限公司（以下简称"江钨股份"）。 公司第九届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通 过了《关于全资子公司出售资产的议案》，并授权南昌科陆经营层办理南昌研发大 楼出售相关具体事宜。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。 注 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024021 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至2023 年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值 损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序 本次计提资产减值准备事项是按照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计 准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策、会计估计的有关规定执行，无 需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司及 下属子公司对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、其他非流动资产等各类资 产进行 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （张文） 本人张文，作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《公司独 立董事制度》等有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人张文，1962年出生，硕士学历，高级会计师、注册会计师。曾任深圳中华 会计师事务所项目经理，深圳金田实业股份有限公司总会计师，中国证监会深圳证 监局高级会计师，信达澳银基金管理有限公司基金运营中心总经理，华林证券股份 有限公司财务总监、合规总监、首席风险官、副总裁。2019年3月-2023年6月担任 公司独立董事。 2023年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席会议情况 1、2023年任职期间，本人参加了公司召开的 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000274 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市科陆电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000274 号 深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称科 陆电子公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 大华内字[2024] 00110002 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：深圳市科陆电子科技股份 | | --- | --- | | | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：李宇恒 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：祁玉谦 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2、本人2023年任职期间，公司共召开3次股东大会，本人作为公司独立董事， 出席了2次股东大会。 3、本人2023年任职期间，公司董事会提名委员会共召开了3次会议，作为第九 （李建林） 本人李建林，作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司 独立董事制度》等有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人李建林，1976年出生，博士学历。曾任中科院电工所副研究员，副组长； 中国电力科学研究院储能所科室主任，教授级高级工程师。现任职于北方工业大学， 教授、博导，2023年6月起担任公司独立董事。 2023年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024017 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司累计对外担保额度为人民币 340,400 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 361.89%；实际发生的担保数额为人民币 25,429.12 万元，占公 司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 27.03%。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为更好地推动子公司的发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利 益最大化，2024 年度，公司控股子公司上海东自电气有限公司（以下简称"上海东 自"）拟为其全资子公司广东省顺德开关厂有限公司（以下简称"顺德开关"）向 中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请总额不超过（含）人民币 6,000 万元融 资事项提供全额连带责任担保。 公司于 2024 年 3 月 20 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024011 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有 限公司审计报告》（大华审字[2024]0011010447 号）确认，2023 年度母公司实现净 利润-405,306,770.21 元，加上年初未分配利润-1,790,935,735.44 元，可供母公司股 东分配的利润为-2,196,242,505.65 元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年 度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司 2023 年度不进行利润分配的原因 《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中有 关利润分配相关规定如下："现金分配的条件：（1）公司该年度实现的可分配利润 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024015 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 三、应对措施 公司拟通过以下措施改善经营业绩，尽快弥补亏损： 1、紧跟国家"双碳"目标和新型电力系统建设步伐，抢占新机遇、拓展新业务， 发挥公司在电力领域的技术优势，进一步加强与国家电网、南方电网、电网产业集 团及地方电网公司的合作，持续开拓智能配用电市场。探索海外本地化、规模化发 展模式，快速实现规模突破。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次 会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审 计报告》（大华审字[2024]0011010447 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 为 -3,339,720,290.76 元 ， 公 司 未 弥 补 亏 损 金 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定和要求，深圳市科陆电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于2012年 2月9日，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为 梁春。截至2023年12月31日，大华所合伙人为270名，注册会计师为1,471名，其 中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人为1,141名。 2022年度，大华所业务总收入为332,731.85万元 ...