证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024007 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024 年3月15日召开2024年第二次临时股东大会，有关公告详见2024年2 月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第二次临时股东 大会通知》。 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开 情况如下： 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日（周五）14:00 互联网投票系统投票时间：2024 年 3 月 15 日（周五）9:15—15:00 交易系统投票时间：2024 年 3 月 15 日（周五）9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 1 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0090 号 致：内蒙古电投能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第一次临时董事会决定召开公司2024年第二次临时股东 大会。 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； —4— 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附 件2）。 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等规定。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2024年3月15日（周五）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2024年3月15日（周五）9:15—15:00 3.交易系统投票时间：2024年3月15日（周五）9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 境外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称 "电投能源"）境外投资管理，规范投资行为，防范投资风险， 提高投资效益，依据国家法律、法规和集团公司制度规定，结合 电投能源实际制定本办法。 第二条 本办法适用于电投能源本部及项目单位。 第三条 本办法所称境外投资，指电投能源及项目单位在境 外，将一定数量的货币、实物、股权、无形（包括土地使用权、 技术等）资产等投入到某个企业、项目或对象，以取得一定经济 收益和社会效益的行为或活动。本办法所称境外指我国境外以及 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。境外投资活动主 要有以下几类： （一）基本建设类投资，即指通过基本建设等形成固定资产 的投资活动。 （二）股权类投资，包括但不限于投资设立企业、收购兼并、 参股合资合作及其它长期股权类投资。 开发权（特许经营权）类投资，即指通过参与目标国政府组 织的特许经营权竞标，或者向原持有开发权的公司通过购买股权 5 或资产的方式，获得项目开发权以后进行基本建设类投资的投资 活动。此类投资活动在履行投资决策流程时，可按最终标的分为 基本建设投资或股权投资。 电投 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024003 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易审议情况 2024 年 2 月 27 日公司 2024 年第一次临时董事会和 2024 年第一 次临时监事会审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情 况的议案》。公司及子公司 2024 年拟发生日常关联交易，预计总金 额 1,719,028.94 万元（不含税），2023 年公司同类交易实际发生总 金额 1,612,937.66 万元（未经审计、不含税）。 该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇、胡春 艳履行了回避表决义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此 关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该项议案中交易事项存在 关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河 煤业集团有限责任公司将回避在股东大会上对该议案的投票权。 （二）公司 2024 年度日常关联交易预计情况 1 单位：万元 关联交易类别 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司购买中电投蒙东能源集团有限责 任公司土地使用权暨关联交易的的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）2022 年度非公开 发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，就电投能源购买控股股东中电投蒙东能源集 团有限责任公司（以下简称"蒙东能源"）土地使用权暨关联交易的事项进行了 专项核查，并发表如下意见： 一、关联交易概述 电投能源所属霍林河一号露天矿及相关单位房产建筑拟办理不动产登记工 作，拟购买控股股东蒙东能源所有的 12 宗土地使用权，面积共计 1,646,840.38 平 方米，评估值 14,266.34 万元。霍林河一号露天矿及相关单位建筑租用土地权属 蒙东能源，根据《不动产登记暂行条例实施细则》中第二条"房屋等建筑物、构 筑物和森林、林木等定着 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 6161020008202300772 | | --- | --- | | 合同编号: | PHT-2023-543 | | 报告 2017 | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 正衡评报字[2023]第608号 | | 报告名称: | 中申投蒙东能源集团有限责任公司拟转让资产涉及 其持有的十二宗工业用地土地使用权市场价值资产 | | | 评估报告 | | 评估结论: | 142.663.400.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月09日 | | 评估机构名称: | 正衡房地产资产评估有限公司 | | 签名人员: | 会员编号:32200035 孙美琪 (资产评估师) (资产评估师) 会员编号:61130014 张东艳 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年12月28日 a r 6 American Cast ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024006 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第一次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第一次临时监 事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。 3.公司现有监事 7 名，共有 7 名监事参加会议并表决。 4.监事会主席李铁证先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于电投能源购买中电投蒙东能源集团有限责任公 司土地使用权暨关联交易的议案》； 表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议 1 案。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为内蒙古电 投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）2022 年度非公开发行股票 项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关规定，对电投能源预计 2024 年度日常关联交易事项进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司预计 2024 年度日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司 2024 年度日常关联交易预计总金额 1,719,168.93 万元（不含税），2023 年公司同类交易实际发生总金额 1,612,937.66 万元（未经审计、不含税）。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1 公司 2024 年与关联人日常关联交易预计如下： 单位：万元 | 关联交 易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2023 年实际 发生 ...

（一）审议《关于电投能源购买中电投蒙东能源集团有限责任公 司土地使用权暨关联交易的议案》； 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024002 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第一次临时董 事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。 3.公司现有董事 10 名，共有 10 名董事参加会议并表决。 4.公司董事长、党委书记、总经理王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于电投能源购买中电投蒙东能源集团有限责任公 司土地使用权暨关联交易公告》（公告编号 2024003）。 该议案为关联交易议案，关联董事王伟 ...