会议召开情况 - 2024年召开13次董事会、6次股东大会[3] - 独立董事主持召开5次审计委员会会议[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年2月审议通过以全资子公司股权向控股子公司增资暨关联交易议案[10] - 2024年12月审议通过2025年度日常关联交易预计等议案[11] - 2024年4月审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》等多项议案[12][15][16][18] - 2024年1月、4月、8月、12月审议通过多项募集资金相关议案[19] - 2024年7月审议通过聘任董事会秘书和证券事务代表议案[21] 其他要点 - 2024年度独立董事累计现场工作时间达18日[9] - 2024年按时披露多份报告[12] - 公司对外担保对象为全资及控股子公司[14] - 2024年度公司信息披露公平、公正等[22] - 2025年独立董事将继续履行义务[23]

市值管理 - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[3] - 遵循系统性、科学性、规范性、常态性原则[4] 管理机制 - 由董事会领导，董秘负责，董办执行[8] - 董事会制定投资价值长期目标并可建立激励机制[8] 合规要求 - 公司及其人员不得操控信息披露、内幕交易等[13] 应对措施 - 设定预警阈值，触发时研究应对措施[19] - 股价短期大幅下跌（20 日跌幅累计达 20%等）应分析原因、加强沟通[19][21]

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会、6次股东大会[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会13次，现场出席3次，通讯参加10次，出席股东大会5次[4] - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15日[8] 议案审议 - 2024年2月24日审议通过以全资子公司股权向控股子公司增资暨关联交易议案[10] - 2024年12月11日审议通过2025年度日常关联交易预计等议案[10] - 2024年4月24日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[12] - 2024年4月24日审议通过拟续聘容诚会计师事务所的议案[14] - 2024年4月24日审议通过会计政策变更的议案[16] - 2024年4月24日审议通过2023年度利润分配预案和2024 - 2026年度股东分红回报规划[17] - 2024年8月26日审议通过2024年半年度利润分配预案[17] - 2024年1月16日审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等议案[19] - 2024年4月24日审议通过2023年度募集资金存放和使用情况专项报告[19] - 2024年8月26日审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[19] - 2024年12月30日审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等议案[19] - 2024年7月18日审议通过聘任董事会秘书和证券事务代表的议案[20] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[11] 信息披露 - 2024年度公司信息披露公平、公正、真实、准确、及时、完整[21]

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会、6次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事参加审计委员会会议5次[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 议案审议情况 - 2024年2月24日审议通过关联交易议案[11] - 2024年12月11日审议通过两项关联交易议案[11] - 2024年4月24日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[12] - 2024年4月24日审议通过拟续聘容诚会计师事务所[15] - 2024年4月24日审议通过会计政策变更议案[16] - 2024年4月24日审议通过《2023年度利润分配的预案》等[17] - 2024年8月26日审议通过《2024年半年度利润分配预案》[17] - 2024年1月16日审议通过使用部分闲置募集资金等议案[19] - 2024年4月24日审议通过《2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》[19] - 2024年8月26日审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[19] - 2024年12月30日审议通过使用部分闲置募集资金等议案[19] 其他情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间达17日[10] - 按时编制并披露多份报告[12] - 2024年度信息披露公平、公正等[20] - 未发生控股股东及其他关联方占用资金情况[14]

新策略 - 公司制定舆情管理制度，2025年3月生效[1][18] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在董办，涵盖多种互联网载体[5][6] - 舆情处理有快速反应等原则[8] - 一般舆情由董秘和董办处置，重大舆情组长视情况召集会议[9][10] - 重大舆情处置含调查、沟通、澄清等措施[12] - 公司内部人员对舆情保密，违规追责[14] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[16][17]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] - 项目合伙人冯炬2013年开始执业，近三年签多家上市公司审计报告[4] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[2] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12] - 2023年9月在乐视网案中被判1%范围内连带赔偿，案件二审[12]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 三位独立性符合相关要求[1]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[2] - 2023年证券期货业务收入149,856.80万元，承担394家上市公司年报审计[2] 公司决策 - 2024年相关会议同意续聘容诚为2024年度审计及内控审计机构[3][5] - 2025年3月13日审计委员会审议多项报告及议案并提交董事会[6] 审计结果 - 容诚认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4]

财报披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年3月18日披露[2] 业绩说明会 - 2025年3月26日15:00 - 17:00举办2024年度业绩网上说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[2] - 出席人员有董事长姜纯等[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止2025年3月25日17:00[3] - 可访问指定网址或扫描二维码提交[3] - 将在会上回答普遍关注问题，交流期间仍可提问[3]

资金使用 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金现金管理[2] - 投资期限自董事会通过起不超12个月[3] - 单个产品期限不超12个月，额度内可滚动用[4] 投资情况 - 投资目的是提高资金效率、增收益[2] - 投资品种为安全、流动好、低风险产品[3] - 发行主体为商业银行及其他金融机构[3] 审批情况 - 议案无需提交股东大会审议[4] - 董事会、监事会同意资金现金管理[8][9]