中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航光电科技股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 一、金融服务协议条款的完备性 一）金融服务协议条款内容 经 2020 年度股东大会审议通过，公司 2021 年 4 月与中国航空工业集团公司 所属的中航工业集团财务有限责任公司 以下简称"航空工业财务公司"）签订 了《金融服务框架协议》，该协议于 2024 年 4 月 21 日到期。该协议主要条款内 容如下： 1、交易双方 甲方：中航光电科技股份有限公司 中信证券股份有限公司及中航证券有限公司（ 以下简称"联合保荐机构"）作 为中航光电科技股份有限公司（ 以下简称"中航光电"或"公司"）非公开发行 A 股 股票的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中航光电 2023 年度金融服 务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 乙方： ...

1、本次回购注销 A 股限制性股票激励计划（第二期）的限制性股票数量为 92,458 股，占目前公司总股本 2,120,046,354 的 0.0044%，占公司限制性股票激励计划（第二 期）授予股份总数的 0.1637%；本次回购注销 A 股限制性股票激励计划（第三期）的 限制性股票数量为 292,500 股，占目前公司总股本 2,120,046,354 的 0.0138%，占公司 限制性股票激励计划（第三期）授予股份总数的 0.5437%。 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-007号 中航光电科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、截至 2024 年 3 月 7 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司完成注销手续。 3、本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中航光电公司章 程》《中航光电 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》《中航光电 A 股限制性股票激励计划（第三期）（草案修订稿）》等的相关规定。 ...

中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）为践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前 景的信心和对公司股票价值的认可，制定了"质量回报双提升"行动方案。具体 举措如下： 中航光电科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-006号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聚焦主业，重视股东回报 中航光电隶属于中国航空工业集团有限公司，是专业从事中高端光、电、流 体连接技术与产品的研究与开发，专业为航空及防务和高端制造提供互连解决方 案的高科技企业。公司深耕连接器行业 50 余年，树立了"专业、可靠、高端" 的品牌形象，践行"以客户为关注焦点的市场观"和"以顾客满意为决策原则的 客户观"，致力于成为全球一流互连方案提供商。 公司坚持聚焦连接主业，加快推进产业拓展，筑牢发展基础支撑。一是坚持 中高端集成化互连解决方案，业务发展从单一的电连接器逐步形成电、光、流体 连接、集成互连到 EWIS 完整的互连产业，产品组合不断丰富 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-005号 中航光电科技股份有限公司 关于部分高级管理人员增持公司股份及后续增持计划的公告 公司总法律顾问梁国威先生、副总经理王跃峰先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）总法律 顾问梁国威先生、副总经理王跃峰先生于2024年2月2日通过深圳证券交易所集中竞 价交易系统分别增持公司股份。其中总法律顾问梁国威先生增持20,000股，占公司 总股本的0.0009%，增持金额为60.328万元，副总经理王跃峰先生增持5,000股，占 公司总股本的0.0002%，增持金额为15.08万元。 2、公司副总经理王跃峰先生，拟在2024年2月2日起6个月内，继续增持本公司 股份，拟累计增持股份数量不低于6,000股且不超过10,000股（含2月2日增持数量）。 公司于2024年2月2日收到总法律顾问梁国威先生、副总经理王跃峰先生出具 的《告知函》，梁国威先生、王跃峰先生于20 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-003号 申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路 6 号中 航光电科技股份有限公司股东与证券事务办公室 2、申报时间：自本公告之日起 45 日内（8:30-12:00，13:00-17:00；双休日及 法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。以传真或邮件方 式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明"申报债权"字样。 3、联系人：张斐然 中航光电科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少 注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 12 月 26 日召开的公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议和 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及 《中航光电科技股份有限公司 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-002号 中航光电科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路 6 号中航光电科技股份有限公司 11 楼会议室 （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 456 人，代表股份 1,272,176,817 股，占上市公司总股份的 60.0070％。其中中小投资者（中小投资 ...

北京市金杜律师事务所 关于中航光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：中航光电科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中航光电科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《中航光电科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 12 日召开 的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《中航光电科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航光电科技股份有限公司 | 规范性文件和本所相关业务规则履行职责 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和 | | | √ | | 信息披露义务 | | | | | 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行 | | | √ | | 了相应程序和信息披露义务 | | | | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | | | （二）内部控制 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司内部审计制度相关文件；查阅审计委员会会议文件、 | | | | | 内部审计部门提交的工作计划和报告等 | | | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计 | √ | | | | 部门（如适用） | | | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立 | | | √ | | 内部审计部门（如适用） | | | | | 3.内部审计部门和审计委 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航光电科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情 况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（ 以下简称（ 中信证券"）及中航证券有限公司（ 以 下简称（ 中航证券"，合并简称（ 联合保荐机构"）根据（ 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》对中航光电科技股份有限公司（ 以下简 称 中航光电"、 公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况报 告如下： 一、 本次持续督导培训的基本情况 一）联合保荐机构：中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 二）保荐代表人：黄凯、杨萌、申希强、王洪亮 三）培训时间：2023 年 12 月 27 日 四）培训地点：中国 河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路 6 号 五）培训人员：黄凯、申希强、赵悠、康东 二、 上市公司的配合情况 联合保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好效果。 三、 本次持续督导培训的结论 联合保荐机构按照 深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-001号 关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）第三个解锁期 解锁股份上市流通的公告 特别提示： 1、中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）A股 限制性股票激励计划（第二期）第三次解锁，申请解除限售的股东人数为1091 人，解除限售的股份为17,770,192股，占截止本公告披露日公司总股本的 0.8382%。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年1月17日（星期三）。 3、公司2023年12月26日召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会 第六次会议审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）第三个 解锁期解锁条件成就的议案》。律师出具了相应的法律意见书。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）2023年 12月26日召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议审议通 过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）第三个解锁期解锁条件成 就的议案》，董事会及监事会均认为本次激励计 ...