未来三年（2023—2025 年）股东回报规划 为完善和健全濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念， 公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合中 小股东的反馈意见及公司实际情况，制定了公司《未来三年（2023—2025年）股东回报规划》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中有关利润分配条款的规定，充分考 虑和听取股东、独立董事的意见，重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，保 持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划制定的考虑因素 公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，本规划是在综合分析企业经营发展实际情况、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，平衡股东的短期 利益和长期回报。 ...

市场扩张和并购 - 公司2025年11月26日同意对上海宝明增资2.11亿元，前期自有资金1.9976亿元，新增124万元[1] - 增资后上海宝明注册资本由6400万元增至2.75亿元，持股比例100%不变[1] 业绩总结 - 2024年末上海宝明资产6.2324亿元，负债2.7902亿元[3] - 2025年9月30日资产7.1729亿元，负债5.5943亿元[3] - 2024年营收4.1219亿元，利润1690万元，净利润1626万元[4] - 2025年1 - 9月营收3.4425亿元，利润1320万元，净利润1356万元[4] 其他新策略 - 增资降低上海宝明资产负债率，优化债务结构[5] - 增资完成不影响合并报表范围和财务经营状况[6]

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-093 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于调整公司治理架构并修订《公司章程》及 修订、废止、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11 月26日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构并修 订<公司章程>的议案》、《关于修订、废止、制定部分治理制度的议案》等相 关议案，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟取消监事会并对《公司章程》相关条款进行相应修订，监事会的职权将由 董事会审计委员会承接。现任监事将自公司股东会审议通过本事项之日起自动离 任，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度条款同时废止。在公司股 东会审议通过此议案前，公司监事会仍按照《 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-095 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第六次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时 股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第三次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：经公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2025年12月16日下午2:30； 网络投票时间： （3）根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过 网 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-092 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司治理架构并 修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法 律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会并对《公司章程》 相关条款进行相应修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事 规则》相应废止。在公司股东会审议通过此议案前，公司监事会仍按照《公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司 和全体股东的利益。 本议案需提交公司股东会审议。 特此公告。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会 2025年11月28日 一、监事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第五次会议通知于2025年11月 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-091 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第六次会议通知于2025年11月21日以电子邮件形式发出，于2025年11月26日下 午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自 参会董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有：孔志远先生、刘连兵先生、 曹阳先生、刘诚先生、李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生。本次会议由董事 长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议，会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司治理架构并 修订<公司章程>的议案》 本议案需提交股东会审议。 2、逐项审议通过了《关于修订、废止、制定部分治理制度的 ...

股东信息 - 截至2025年11月20日公司股东人数为46397户 [1]

板块整体表现 - 11月24日装修建材板块整体上涨0.64%，表现优于上证指数（上涨0.05%）和深证成指（上涨0.37%）[1] - 板块内个股表现分化，中铁装配以4.74%的涨幅领涨，而万里石跌幅最大，为-6.01%[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出7998.45万元，但游资和散户资金分别净流入4759.54万元和3238.91万元[2] 领涨个股表现 - 中铁装配涨幅居首，收盘价17.90元，上涨4.74%，成交30.86万手，成交额5.46亿元[1] - 垒知集团上涨4.24%，收盘价5.66元，成交量62.30万手，主力资金净流入2949.62万元，主力净占比8.46%[1][3] - 森泰股份上涨3.97%，收盘价19.40元，成交3.58万手，成交额6922.64万元，主力资金净流入321.29万元[1][3] 资金流向分析 - 东方雨虹主力资金净流入最多，达5609.09万元，主力净占比9.00%，但散户资金净流出5842.73万元[3] - 三棵树主力资金净流入2117.29万元，主力净占比8.89%，但游资资金净流出2485.42万元[3] - 方大集团主力净占比最高，达19.65%，主力资金净流入947.05万元[3]

公司股价表现 - 11月21日股价下跌5.01%至5.69元/股 [1] - 当日成交额为8746.17万元，换手率为1.54% [1] - 公司总市值为65.96亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料等 [1] - 定型耐火材料收入占比最高，为38.37% [1] - 功能性耐火材料收入占比22.43%，不定形耐火材料占比19.49%，其他类占比19.71% [1] 基金持仓情况 - 诺安新兴产业混合基金（008328）为第三季度第四大重仓股，持有152.26万股 [2] - 该基金持有濮耐股份占其净值比例为2.73% [2] - 11月21日股价下跌导致该基金单日浮亏约45.68万元 [2] 相关基金表现 - 诺安新兴产业混合基金最新规模为3.29亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为23.55%，近一年收益率为17.3%，成立以来收益率为84.21% [2] - 基金经理杨琨累计任职时间超过11年，管理资产总规模13.77亿元 [3]

股东信息 - 截至11月10日公司股东总数为39076户 [1]