2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 盛新锂能集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准盛新锂能集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2889号）核准，公司向特定对象发行人民 币普通股46,630,917股，每股面值1.00元，发行价格为42.89元/股，募集资金总额 为人民币2,000,000,030.13元，扣除与发行有关费用人民币10,918,744.58元（不含 税）后，募集资金净额为人民币1,989,081,285.55元。上述募集资金已于2022年11 月29日汇入公司募集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并 出具大信验字[2022]第2-00090号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-024 | 序 | 账户 | 开户行 | 账号 | 募集资金余 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-029 盛新锂能集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》， 尚需提交 2023 年年度股东大会审议。因公司及控股子公司业务发展的需要，拟 开展商品期货套期保值业务，现将有关情况公告如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司主要从事锂电新能源材料业务，主要产品为碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产 品，生产经营过程中需要纯碱和烧碱作为重要原材料。为降低原材料及产品价格 波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司及控股子公司 拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展锂盐、纯碱和烧碱 的商品期货套期保值业务，有效降低原材料及产品市场价格波动风险，保障主营 业务稳步发展。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的锂盐、 纯碱和烧碱期货品种，预计将有 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-026 盛新锂能集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）（含子公司，下同）于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资 金购买理财产品的议案》。公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资 风险的情况下，使用额度不超过人民币 60 亿元的自有闲置资金购买理财产品， 具体情况如下： 一、使用自有闲置资金购买理财产品情况 1、投资目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置 资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司 和股东获取更多的投资回报。 2、投资额度 公司拟使用额度不超过人民币 60 亿元购买理财产品，在上述额度内资金可 滚动使用。 有效期自本次董事会审议通过之日起至公司 2024 年年度董事会召开之日为 止。 6、决策及实施方式 本次使用自有闲置资金购买理财产品事项已经公司董事会 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-022 盛新锂能集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在四川省成都市高新区天府三街 199 号太平洋保险金融大厦 B 区 15 楼 会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。公司 2023 年年 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（ ...

盛新锂能集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周毅） 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章 程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托 专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了 独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人系财务专业独立董事，持有中国注册会计师、注册税务师资格证。曾任 广州钢铁集团公司财务部财务人员；深圳市博商税务咨询公司业务经理。现任公 司独立董事、深圳市爱久一实业有限公司执行董事兼总经理、深圳市久一管理咨 询事务所负责人、深圳市永明会计师事务所有限责任公司副所长、深圳天火文澜 教育有限公司执行董事兼总经理。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的关于独立性 的要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）参加股东大会、董 ...

盛新锂能集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责， 积极行使权力、履行义务；按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和 议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。现将2023年度监事会主要工作报告 如下： 一、报告期内监事会的会议情况 报告期内，公司共召开10次监事会会议，会议主要情况如下： （一）第七届监事会第二十九次会议 2023年3月6日，公司召开了第七届监事会第二十九次会议，审议通过了《关 于2022年度监事会工作报告的议案》等九项议案。 （二）第七届监事会第三十次会议 2023年4月28日，公司召开了第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于2023年第一季度报告的议案》。 （三）第七届监事会第三十一次会议 2023 年 5 月 30 日，公司召开了第七届监事会第三十一次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举的议案》。 （四）第七届监事会第三十二次会议 2023年6月1日，公司召开了第七届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三项议案。 （五）第八届监事会第一次 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-028 盛新锂能集团股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，对合并 报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的其他应收款、应收账款、存货、固定资产、 长期股权投资进行了减值测试，对存在减值的有关资产确认了相应的减值损失准 备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准 确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2023年末各类 资产进行了全面清查和减值测试，拟对截至2023年12月31日存在减值迹象的相关 资产计提相应的信用及资产减值损失合计218,817,719.98元。其中，应收账款计 提坏账损失1,841,648.57元，其他应收款计提坏账损失19,572,017.72元 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-021 盛新锂能集团股份有限公司 公司报告期内任职的独立董事周毅、马涛、黄礼登已分别向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 上 述 三 名 独 立 董 事 的 2023 年 度 述 职 报 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在四川省成都市高新区天府三街 199 号太平洋保险金融大厦 B 区 15 楼 会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管 ...

盛新锂能集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00066 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00066 号 盛新锂能集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， ...

盛新锂能集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司海外业 务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素 影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险， 增强财务稳健性，公司及控股子公司拟根据外币资产、负债状况以及外汇收支业 务具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值业务。 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的，不影响 公司正常生产经营，不进行以投机为目的的交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期 保值业务操作及管理。 1、交易品种 公司及控股子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种； 2、交易工具 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、 利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合； 3、交易场所/对手方 经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构； 4、业务额度 根据公司及控股子公司经营及业务需求情况，公司拟对未 ...