上海市通力律师事务所 关于上海普利特复合材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 致: 上海普利特复合材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海普利特复合材料股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所郑江文律师、卓海萍律师(以下合称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法 规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海普利特复合材料股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2025 年第四次临时股东会(以下简称"本次股东会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 一. 关于本次股东会的召集、召开程序 根据公司公告的《上海普利特复合材料股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东 会的通知公告》( ...

2、本次董事会于 2025 年 12 月 22 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公司会 议室，以现场与通讯表决方式召开。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-067 上海普利特复合材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特""公司"）第七届董事 会第五次会议的会议通知于 2025 年 12 月 17 日以通讯方式发出。 3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。 为了更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则 ...

公司股价与交易数据 - 12月19日，公司股价上涨1.37%，成交额为1.17亿元 [1] - 当日融资买入551.94万元，融资偿还1400.84万元，融资净卖出848.90万元 [1] - 截至12月19日，融资融券余额合计4.38亿元，其中融资余额4.38亿元，占流通市值的3.12%，处于近一年10%分位低位水平 [1] - 12月19日融券偿还900股，融券卖出100股，融券卖出金额1260元；融券余量3.19万股，融券余额40.19万元，处于近一年30%分位低位水平 [1] 公司股东与持股情况 - 截至10月10日，公司股东户数为2.89万户，较上期增加0.18%；人均流通股26831股，较上期减少0.18% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股1850.62万股，较上期减少16.95万股 [3] - 截至2025年9月30日，南方中证1000ETF（512100）为第五大流通股东，持股610.50万股，较上期减少7.66万股 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入67.87亿元，同比增长18.29% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润3.25亿元，同比增长55.42% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利6.80亿元，近三年累计派现1.83亿元 [3] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为上海普利特复合材料股份有限公司，成立于1999年10月28日，于2009年12月18日上市 [1] - 公司主营业务为高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务 [1] - 主营业务收入构成：通用改性材料类占44.47%，工程改性材料类占17.05%，磷酸铁锂锂离子电池占15.42%，其他类占13.35%，三元圆柱锂离子电池占9.36%，镍系电池占0.34%，聚合物软包锂离子电池占0.03% [1]

核心事件 - 波音公司与工会暂停了针对前斯普利特航空系统公司工程师的合同谈判 [1] 谈判状态 - 合同谈判目前处于暂停状态 [1] - 谈判涉及的对象是前斯普利特航空系统公司的工程师 [1]

公司业务与产品 - 公司的LCP产品具备高频高速、高耐热及轻量化等优异性能 [1] - LCP产品适用于低轨卫星等商业航天领域 [1] - 产品已实现向头部终端客户的批量交付 [1] - 目前该业务在公司整体营业收入中占比较小 [1] 公司未来规划 - 公司将积极对接行业客户 [1] - 持续推进产品在商业航天领域的开发验证与规模化量产工作 [1]

公司业务与产品 - 普利特公司的LCP产品具备高频高速、高耐热及轻量化等优异性能 [1] - 该产品适用于低轨卫星等商业航天领域 [1] - 公司LCP产品已实现向头部终端客户的批量交付 [1] 业务现状与展望 - 目前LCP业务在公司整体营业收入中占比较小 [1] - 未来公司将积极对接行业客户 [1] - 公司将持续推进LCP产品在商业航天领域的开发验证与规模化量产工作 [1]

限售股解禁总体情况 - 2023年12月11日，A股市场共有1家上市公司发生限售股解禁 [1] - 当日解禁股份的总市值约为321.64万元人民币 [1] 具体公司解禁详情 - 股票简称：普利特，股票代码：002324 [2] - 本次解禁的限售股类型为股权激励限售流通股 [2] - 本次解禁的股份数量为34万股 [2]

公司事件与市场反应 - 波音公司完成了对斯普利特航空系统公司的收购 [1] - 在此收购事件完成后，波音公司股价上涨了2.3% [1]

文章核心观点 公司董事会审议通过了三项关键议案，核心是公司通过其控股孙公司广东海四达钠星技术有限公司引入战略投资者进行增资扩股，以加速在钠离子电池领域的业务布局和产能落地，同时公司决定放弃本次增资的优先认购权 [3][4][6] 董事会会议审议情况 - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘众华会计师事务所为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交股东会审议 [3][33] - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股孙公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》，同意孙公司海四达钠星引入战略投资者，公司放弃优先认购权，该议案无需提交股东会审议 [4][5] - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年12月22日召开临时股东会 [5] 孙公司增资扩股交易详情 - **交易标的与投资者**：增资标的为公司控股孙公司广东海四达钠星技术有限公司，引入的战略投资者为扬州兴建股权投资合伙企业（有限合伙）和广州白云新势能创业投资基金合伙企业（有限合伙），原股东广州国研壹号投资合伙企业（有限合伙）也参与增资 [4][7] - **交易定价与金额**：本次增资按投前估值6亿元人民币进行，本轮意向投资总额为13,400万元人民币，其中12,700万元已于本次完成投资确认，剩余700万元将由广东新型储能国家研究院有限公司指定主体在2026年6月30日前完成投资 [4][18] - **投资细节**： - 兴建基金以9,800万元人民币认购新增注册资本326.6667万元，获得交易后海四达钠星10.77%的股权 [7] - 新势能基金以2,800万元人民币认购新增注册资本93.3333万元，获得交易后海四达钠星3.85%的股权 [8] - 国研壹号以100万元人民币认购新增注册资本3.3333万元，通过本次增资及原股权合计持有海四达钠星8.39%的股权，其关联方另有700万元意向增资待执行 [8] - **股权结构变化**：增资完成后，海四达钠星注册资本由2,000万元人民币增加至2,423.3333万元人民币，公司控股子公司江苏海四达电源有限公司的持股比例由60%变更为49.52%，海四达钠星仍为公司控股孙公司，合并报表范围不变 [8][19] 增资目的与战略影响 - 本次增资旨在补充孙公司经营发展所需资金，加速在钠离子电池市场的开拓，符合公司的长期战略发展目标 [5][19] - 引入战略投资者有助于优化股权结构，获得市场、渠道等战略性外部资源支持，推动钠离子电池新建产能快速落地，并进一步降低钠离子电池成本 [19] - 随着钠离子电池更多项目逐渐落地和交付，预计将对公司未来的发展和业绩产生积极影响 [5][19] 续聘会计师事务所信息 - **审计机构**：拟续聘的审计机构为众华会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - **机构资质**：该所2024年末有合伙人68人，注册会计师359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人，2024年经审计总收入为56,893.21万元人民币，其中证券业务收入16,684.46万元人民币 [22][23] - **审计收费**：公司2024年度财务报表审计费用为68万元人民币，内部控制审计费用为30万元人民币，费用总额为98万元人民币，2025年度审计费用将由公司管理层根据定价原则确定 [31] 临时股东会安排 - **会议时间**：公司2025年第四次临时股东会定于2025年12月22日14:30召开，股权登记日为2025年12月16日 [37][40] - **召开方式**：会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所系统进行 [38][39] - **审议事项**：本次临时股东会将审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》[45]

公司融资与股权变动 - 普利特控股孙公司海四达钠星引入战略投资者兴建基金与新势能基金 原股东除国研壹号外放弃优先认购权 公司放弃优先认购权是基于整体业务战略规划及资金使用效率的审慎决策[1] - 兴建基金以9800万元人民币认购新增注册资本326.6667万元 对应交易后海四达钠星13.48%股权[2] - 新势能基金以2800万元人民币认购新增注册资本93.3333万元 对应交易后海四达钠星3.85%股权[2] - 原股东国研壹号以100万元人民币认购新增注册资本3.3333万元 加上原股权合计占交易后海四达钠星8.39% 另有700万元意向增资由广东新型储能国家研究院有限公司指定主体在2026年6月30日前出资到位[2] 交易后股权结构与影响 - 本次增资完成后 海四达钠星注册资本由2000万元人民币增加至2423.3333万元人民币[2] - 公司控股子公司海四达电源持有海四达钠星的股权比例由60%变更为49.52% 海四达钠星仍为海四达电源控股子公司 公司的合并报表范围不变[2]