参会情况 - 248名股东及代理人参会，代表499,150,165股，占比44.8055％[4][5] - 3名现场投票股东代表491,840,691股，占比44.1493％[5] - 245名网络投票股东代表7,309,474股，占比0.6561％[5] - 246名中小投资者代表51,316,450股，占比4.6063％[5] 议案表决 - 《调整回购注销部分限制性股票方案》同意股数498,804,120股，占比99.9307％[6] - 《调整公司注册资本并修订<公司章程>》同意股数498,603,440股，占比99.8905％[7] - 《公司为控股子公司银行授信及贷款提供担保》同意股数498,431,251股，占比99.8560％[8] 会议信息 - 现场会议2024年10月8日14:30于上海青浦召开[3] - 网络投票时间为2024年10月8日[3] - 会议由董事会召集，董事长周文主持[3]

回购计划 - 拟回购金额不低于5000万元且不超过10000万元[2] - 回购股份价格不超过18.26元/股[2] - 按不同金额测算，预计回购股份占总股本0.25%-0.49%[2] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购9066740股，占总股本0.81%[4] - 最高成交价9.66元/股，最低成交价7.00元/股[4] - 支付交易总金额74798640元（不含交易费）[4] 资金与后续 - 回购资金来源为公司自有资金[4] - 后续将根据市场情况继续实施回购计划[5]

股东会时间 - 2024年第四次临时股东会现场会议10月8日14:30，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票10月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票10月8日9:15 - 15:00[14] 登记时间 - 本次股东会股权登记日为9月25日[4] - 会议登记时间为9月25日9:00 - 11:30、13:30 - 15:30[7] - 异地股东信函或传真登记9月26日下午3点前送达或传真至公司[7] 议案相关 - 本次股东会审议议案除议案3外均为特别决议议案，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 普通股投票代码为"362324"，投票简称为"普利投票"[12] 会议决策 - 公司第六届董事会第三十次会议9月22日召开，决定召开本次股东会[2] - 相关议案已由第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，9月23日披露相关公告[5]

会议相关 - 公司第六届董事会第三十次会议于2024年9月22日召开，7名董事实到[2] - 董事会同意于2024年10月8日14:30召开2024年第四次临时股东会[9] 股权与资本 - 调整回购注销部分限制性股票方案，回购数量由2.82万股调整为2.7720万股[3] - 公司注册资本将由1,114,038,492.00元变更为1,114,010,772.00元，并修订《公司章程》[5] 担保事项 - 公司同意为控股子公司2000万元综合授信额度提供担保，期限一年[7]

担保信息 - 公司为控股子公司浙江燕华2000万元综合授信额度提供担保，持股55%[2] - 担保方式为连带责任，期限一年[5] 子公司数据 - 2024年6月30日浙江燕华资产负债率60.25%[1] - 2024年1 - 6月营收24296.26万元，净利润127.51万元[4] 整体担保情况 - 本次担保占2023年底经审计净资产0.46%[7] - 截至公告日，对外担保余额占2023年经审计净资产34.45%[7]

股权激励与回购 - 2022年多次会议审议通过股权激励计划相关议案[6] - 2024年多次会议审议通过回购注销及调整回购价格等议案[6][7][9] - 因4名激励对象离职，回购注销限制性股票数量调为2.7720万股[12] 利润分配 - 2024年5月10日通过《2023年度利润分配方案》[9] - 以特定基数每10股派0.5元现金，共派55,108,832.60元[10] - 2024年6月25日权益分派实施完毕[10] 其他 - 公司总股本为1,102,176,652[9] - 派息后限制性股票回购价格调为8.35元/股[11] - 回购注销资金为公司自有资金，尚需股东会审议[13][14]

股份变动 - 公司拟回购注销4名离职激励对象2.7720万股限制性股票[1] - 回购后股本减至1,114,010,772股，注册资本减至1,114,010,772.00元[2] 章程修改 - 《公司章程》中公司注册资本和股份总数修改[4] 审议授权 - 事项需2024年第四次临时股东会审议通过[4] - 提请股东会授权董事会办理工商变更登记[4]

上海普利特复合材料股份有限公司 公司章程 上海普利特复合材料股份有限公司 章 程 上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年 9 月 | 上海普利特复合材料股份有限公司章程 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 ...

限制性股票调整 - 2024年9月22日公司审议通过调整回购注销部分限制性股票议案[1] - 4名激励对象因个人原因离职致股票调整[1] - 回购注销数量由2.82万股调为2.7720万股[1] 调整影响说明 - 已履行相应决策程序[2] - 不会对财务和经营成果产生不利影响[2] - 不存在损害公司及股东利益情形[2]

限制性股票授予 - 2022年11月23日向125名激励对象授予359万股，首次授予价8.45元/份[3] - 2023年1月4日完成首次授予登记，向119名授予336.96万股，1月6日上市[4] 限制性股票回购注销 - 2023 - 2024年多次审议回购注销，数量分别为4.94万、3.1232万、7.7120万、2.7720万股[4][5][6][7] - 因4名激励对象离职拟回购注销2.7720万股[7] - 回购价格由8.40元/股调整为8.35元/股[7] - 回购注销资金总额预计23.15万元，用自有资金[8] 股本变动 - 回购注销后总股本由1,114,038,492股减至1,114,010,772股[10] - 有限售条件股份变动后为338,781,386股，占比30.41%[10] - 无限售条件股份变动前后均为775,229,386股，占比69.59%[10] 公告相关 - 含第六届董事会第三十次会议决议[15] - 含第六届监事会第二十三次会议决议[16] - 含补充法律意见书[16] - 公告2024年9月23日发布[18]