董事提名 - 周岳江被提名为永太科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[18][20] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[26] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[28][29] - 具备相关知识和五年以上工作经验[16] - 以会计专业人士提名需满足相应条件[17] 声明承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[30] - 声明时间为2025年7月11日[31]

股份相关 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间及持股限制[3] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让，部分股东承诺3年内不得转让[3][4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] 章程修改 - 原规定董事长为法定代表人，修改后董事长为代表公司执行事务董事，法定代表人由董事会选举产生[2] - 删除原章程公司全部资产分为等额股份的表述[2] - 删除原章程章程对监事有约束力的表述[2] - 原规定其它高级管理人员指副总经理等，修改后指总经理等[3] - 原规定公司或子公司不得对购买股份的人提供资助，修改后实施员工持股计划除外，且经决议可为他人取得股份提供资助[3] - 原规定公司增加资本方式，修改后新增向不特定对象发行股份等方式[3] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[4] - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求审计委员会或董事会诉讼，特定情况下可自己名义诉讼[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[20] - 股东滥用权利造成损失应担责，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务需承担连带责任[16][17] 股东大会（股东会） - 是公司权力机构，可选举更换董事、决定报酬，审议批准董事会报告[23] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[8] - 审议公司1年内购买或出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30％的事项需股东大会决定[8] - 不同事项分别由普通决议或特别决议通过，关联交易表决关联股东不参与[11] - 非独立董事、独立董事、监事候选人有不同提名推荐方[12] 董事会 - 由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[49] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[49] - 不同金额和比例的交易、风险投资、对外信贷等事项，由董事会审议或审议后提交股东会[17] - 董事会审议对外担保需2/3以上董事同意，审议关联交易关联董事回避[17] 独立董事与审计委员会 - 担任独立董事有持股和工作经验要求，行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20][21][22] - 审计委员会成员5名，其中独立董事3名，由会计专业独立董事任召集人[22] - 审计委员会负责审核财务信息等，事项经全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开会一次[22] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 10名，均由董事会聘任或解聘[24] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50％以上可不再提取[25] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[26] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[27] - 《公司章程》进行多处调整和修订，最终以市场监管部门核定为准[29]

独立董事提名 - 郑峰被提名为永太科技第七届董事会独立董事候选人[2] - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[17] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[18] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[19] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[25] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[27] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[28] - 候选人声明时间为2025年7月11日[30]

未来展望 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 未来三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的35%[3] 新策略 - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有最低要求[4] - 至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[5] - 规划经股东会审议通过之日起生效[6]

董事会提名 - 公司董事会提名张伟坤为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明在充分了解被提名人情况后作出提名[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[15] - 被提名人及其直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[16] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[23] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[26] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[27] 其他声明 - 被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[2] - 提名人保证声明真实准确完整，愿承担法律责任[27] - 提名人授权公司董事会秘书报送声明内容并承担相应法律责任[27]

独立董事提名 - 公司董事会提名周岳江为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年7月11日[28] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[14] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[14] - 被提名人及其直系亲属无相关任职和持股情况[14][15][16] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[23] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[26] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[27]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月28日15:00召开[1][3] - 股权登记日为7月21日[4] 投票信息 - 网络投票7月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][26] - 普通股投票代码362326，简称为永太投票[18] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>》需2/3以上表决通过[8] - 非独立董事应选5人，独立董事应选3人[7][8] 会议登记 - 7月22 - 25日（9:00 - 11:30，13:00 - 16:00）[11] - 地点为浙江永太科技办公楼五楼530室[11]

会议信息 - 2025年7月11日召开第六届董事会第二十二次会议，9位董事全出席[2] - 2025年7月28日15:00召开第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[34] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》需股东大会三分之二以上批准[3] - 《关于修订、制定部分治理制度的议案》各子议案通过，部分需股东大会审议[4][28] 提名情况 - 提名王莺妹等5人任第七届非独立董事，任期三年[29] - 提名张伟坤等3人任第七届独立董事，深交所审核后提交股东大会[32] 持股情况 - 王莺妹持股144,248,400股[39] - 陈丽洁持股1,290,817股[40] - 金逸中持股330,037股[42] - 张江山持股140,336股[43] - 王丽荣持股150,000股[45] - 张伟坤、郑峰、周岳江未持股[46][48][49] 其他 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》将披露[35] - 公告日期为2025年7月12日[38]

圣农发展 - 公司预计2025年上半年净利润8.5亿元至9.5亿元，同比增长732.89%至830.88% [1] - 主营业务为白羽肉鸡生产及肉类食品深加工 [1] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–肉鸡养殖 [1] 四方新材 - 公司董事、高管谢涛、江洪波合计减持8万股 [1] - 主营业务为商品混凝土研发、生产和销售及建筑用砂石骨料生产 [1] - 所属行业为建筑材料–水泥–水泥制品 [1] 盟升电子 - 5名股东计划通过询价转让方式出让618.69万股，占总股本3.68% [1] - 主营业务为含氟医药、农药、新能源材料、含氟芳香类中间体研发生产 [2] - 所属行业为基础化工–化学制品–氟化工 [3] 永太科技 - 澄清"一种双氟磺酰亚胺锂的制备方法"专利仍有效 [3] - 主营业务与盟升电子相同 [3] - 所属行业同为基础化工–化学制品–氟化工 [3] 乖宝宠物 - 拟投资6.5亿元建设智能仓储及数智化分拣中心项目 [4] - 项目建成后具备2400吨/日智能分拣能力 [4] - 主营业务为宠物食品研发生产 [5] - 所属行业为农林牧渔–饲料–宠物食品 [6] 深深房A - 预计2025年上半年净利润8500万元至12000万元，同比增长1411.70%至2034.17% [6][7] - 主营业务为住宅地产开发 [7] - 所属行业为房地产–房地产开发–住宅开发 [7] 山东钢铁 - 预计2025年上半年净利润1271万元，同比扭亏增利9.81亿元 [7] - 主营业务为钢铁冶炼 [8] - 所属行业为钢铁–普钢–板材 [9] 唐人神 - 6月生猪销量41.32万头，同比增40.78%，销售收入6.98亿元，同比增26% [9] - 1-6月累计销量259.36万头，同比增37.75%，销售收入44.84亿元，同比增51.99% [9] - 主营业务为饲料、生猪、肉制品等 [9] - 所属行业为农林牧渔–饲料–畜禽饲料 [10] 东方中科 - 股东拟减持不超过3%股份（889.08万股） [10] - 主营业务为行业测试应用解决方案 [10] - 所属行业为机械设备–通用设备–仪器仪表 [11] 伟创电气 - 2025年二季度取得6项专利和2项软件著作权 [11] - 主营业务为工业自动化产品研发生产 [12] - 所属行业为机械设备–自动化设备–工控设备 [13] 真爱美家 - 控股股东一致行动人拟减持不超过3%股份（432万股） [13] - 主营业务为家用纺织品研发生产 [14] - 所属行业为纺织服饰–服装家纺–家纺 [15] 星网宇达 - 实控人拟减持不超过3%股份（619.77万股） [15] - 主营业务为信息感知、卫星通信及无人系统 [16] - 所属行业为国防军工–航天装备Ⅱ–航天装备Ⅲ [16] 光韵达 - 拟3.52亿元收购亿联无限56.03%股权 [16] - 主营业务为激光应用服务和智能制造解决方案 [16] - 所属行业为机械设备–自动化设备–激光设备 [17] 超图软件 - 实控人及高管拟减持不超过2%股份（965.61万股） [17] - 主营业务为地理信息软件和空间智能技术服务 [17] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [18] 威星智能 - 实控人拟减持不超过1.99%股份（440万股） [18] - 主营业务为智能燃气及水务领域解决方案 [18] - 所属行业为机械设备–通用设备–仪器仪表 [19] ST东时 - 被债权人申请破产重整及预重整 [19] - 主营业务为机动车和航空器驾驶员培训 [20] - 所属行业为社会服务–教育–培训教育 [21] 同为股份 - 股东拟减持不超过1%股份（218.67万股） [21] - 主营业务为安防视频监控产品 [21] - 所属行业为计算机–计算机设备–安防设备 [22] 博瑞医药 - 子公司噻托溴铵吸入粉雾剂获临床试验批准 [22] - 主营业务为医药中间体、原料药和制剂研发 [23] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [24] 上纬新材 - 控股股东签署股份转让协议，控制权变更取得进展 [24] - 主营业务为新材料的研发生产 [25] - 所属行业为基础化工–塑料–合成树脂 [26] 云内动力 - 因财务造假被实施其他风险警示，股票简称变更为"ST云动" [26] - 主营业务为发动机和工业级电子产品 [27] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [28]

宝明科技第四代复合铜箔产品 - 公司开发出第四代复合铜箔产品，针对锂电池高安全、超快充市场需求，通过微结构创新提高快充性能并减少锂枝晶生成，提升安全性能 [1] - 产品已进行客户送样测试，技术突破有望为锂电池材料领域带来新发展动力，增强市场竞争力 [1] 奥特佳管理层变动 - 董事兼总经理丁涛因个人原因辞职，辞职即日生效，但仍担任子公司空调国际公司总经理，并协助董事长开展战略投资与规划工作 [2] - 丁涛持有134万股公司股票，与公司利益关联紧密，公司计划尽快补选新任总经理及董事，管理层变动对业务影响有限 [2] 永太科技专利澄清 - 公司澄清网络传言，确认"双氟磺酰亚胺锂制备方法"专利仍有效，专利申请日期为2017年5月10日，授权公告日为2019年2月26日 [3] - 专利作为核心技术壁垒，其有效性对公司业务发展至关重要，及时回应市场疑虑有助于稳定投资者信心 [3]