证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-099 北京四维图新科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四维 图新"）及下属公司武汉四维图新科技有限公司（以下简称"武汉四 维"）、中寰卫星导航通信有限公司（以下简称"中寰卫星"）、武汉杰开 科技有限公司（以下简称"杰开科技"）获得中国国家知识产权局颁 发的发明专利证书，具体情况如下： 1 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利类型 | 专利权人 | 专利简介 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 车辆检测方法、装 置、前车防撞预警 | ZL201811160659. | 2018-09-30 | 授权发明 | | 本发明提供了一种车辆检测方法、装置、前车防撞预警 | | | | | | | 设备及计算机可读存储介质。通过对前方车辆图像的上 | | | | | | 四维图新 | 述处理，解决了现有技术中在车辆检测过程中，没有针 ...

投资决策管理制度 （二） 长期投资主要指：公司投出的在一年内不能随时变现或超过一年外 的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资。 第三条 公司所有投资行为应符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于 提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展。 北京四维图新科技股份有限公司 投资决策管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程序， 建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各 种风险，保障公司和股东的利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、国家其他有关法律、法规以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的投资行为分为对内投资和对外投资。 对内投资主要指公司为扩大现有产品的生产、销售规模或为实现新产品的研 发、生产、销售而实施的投资，包括技改投资、追加流动资金和购建固定资 产 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-098 北京四维图新科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 18 日在公司 2023 年第三次临时股东大会上向公司全体监事 及有关人员发出了《关于召开公司第六届监事会第一次会议的通知》， 全体监事确认收到该通知并豁免给予提前通知。2023 年 12 月 18 日 公司第六届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）在北京市海淀 区永旭南路 1 号四维图新大厦 A 座 13 层 1303 会议室以现场会议方 式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由张栩 娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-096 北京四维图新科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2023年12月18日(星期一)下午15:00，会期半天； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年12月18日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023年12月18日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。 3.投票方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台。 4.会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，由副董事长程鹏先生主持 ...

北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 630 号 致：北京四维图新科技股份有限公司 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2023 年 12 月 18 日（星期一）15:00 在北京市海淀区永旭南路 1 号四维 图新大厦 A 座 1303 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京四维图新科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京四维图新科技股份有限公司第五届董 事会第二十六次会议决议公告》《北京四维图新科技股份 ...

独立董事专门会议工作制度 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集 人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表决。 第八条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事能够充分沟 通并表达意见前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开，但会议主持 人应当说明具体情况。会议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。 第一条 为进一步完善北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 独立董事 ...

独立董事工作制度 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当持续 加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存 ...

四维图新公司独立董事独立意见 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《北 京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，作为北京四维图新 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司 第六届董事会第一次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、 独立判断的态度，现就董事会聘任公司高级管理人员事项发表如下独 立意见： 1、公司第六届董事会第一次会议提名、审议、聘任公司高级管 理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、经审阅高级管理人员的履历以及教育背景、工作经历等材料， 我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任 相应职务的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中国证监会及证券交 易所确定为市场禁入者的现象；亦未曾受到中国证监会、证券交易所 的任何处罚和惩戒。 我们同意董事会聘任程鹏先生为公司总经理，聘任梁永杰先生、 孟庆昕女士、姜晓明先生、毕垒先生为 ...

1 公司章程 北京四维图新科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指本公司的正副董事长、董事（独立董事除外）；经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二人。 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 (非独立董事)及高级管理人员(以下简称经理人员)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经 理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 北京四维图新科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员( ...