证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-084 贝因美股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，提升公司 法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责， 根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及 高级管理人员购买责任保险。2024 年 8 月 9 日，公司召开的第九届董事会第三 次会议和第九届监事会第三次会议，同意将《关于购买董监高责任险的议案》提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、董监高责任险基本方案 4 年 8 月 10 1、投保人：贝因美股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：5,000 万元人民币（具体以保险合同为准） 4、保险费支出：不超过每年 30 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批 数据为准）； 5、保险期限：12 个月/期，后续根据实际情况进行续保。 以上要素以最终具体签订的保险合同为准。 为提高决策效率，公司 ...

会议安排 - 董事会会议于2024年8月9日召开，通知8月2日发出[1] - 同意于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过全资子公司对外投资设立合资公司议案[2] - 审议通过购买董监高责任险议案，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过子公司增加经营范围议案[5]

贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第九届董 事会第三次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同 意于 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将具体事宜公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 贝因美股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-085 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第三次会议审议，同意召 开 2024 年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可 以委托代 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-082 贝因美股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席鲍 晨女士召集和主持，会议通知于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 9 日召开，采用现场、通讯相结合的方式进行 召开、表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司部分高级管 理人员、董事会秘书列席会议。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》 议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号： 2024-084）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。本议案尚 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-083 贝因美股份有限公司 关于贝因美研究院对外投资设立合资公司的公告 （3）注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路 47 号 1 幢 2 楼； （4）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）为助力公司在全家营养产品方面 的尖端研发，公司全资子公司贝因美（杭州）食品研究院有限公司拟与杭州先端 生物科技有限公司（以下简称"先端生物"）、杭州薇福生物科技有限公司（以 下简称"薇福生物"）共同投资设立必美德（杭州）生命科技有限公司（暂定名， 以市场监督管理部门注册名为准）。该公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中， 贝因美（杭州）食品研究院有限公司（以下简称"贝因美研究院"）以自有资金 认缴出资 2,250 万元，占注册资本的 45%；先端生物以自有资金认缴出资 1,750 万元，占注册资本的 35%；薇福生物以自有资金认缴出资 1,000 万元，占注册资 本的 20%。该公司将与我国一 ...

股权变动 - 本次权益变动后贝因美集团持股132,629,471股，占总股本12.28%[1] - 2024年7月19 - 20日杭州中院拍卖贝因美集团4800万股股权给宁波维贝[2] - 贝因美集团及金桔投资自2023年2月17日至公告披露日合计减股6378.9029万股，占总股本5.91%[3] 股东情况 - 宁波维贝执行裁定后持股48,000,000股，占总股本4.44%[4] - 宁波维贝注册资本15,360万元，雷敏等三人认缴占比不同[7] 其他 - 本次权益变动不引发控制权变更[8] - 截至报告披露日，贝因美集团无侵害上市公司利益情形[8]

贝因美股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：贝因美股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：贝因美 股票代码：002570 信息披露义务人：贝因美集团有限公司 通讯地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 10 幢 5A 室 信息披露义务人的原一致行动人：海南金桔投资合伙企业（有限合伙） 通讯地址：海南省海口市美兰区蓝天街道国兴大道 5 号海南大厦 25 层 2212A-1 室 43 号 股份变动性质：股份减少、表决权委托及一致行动人承诺解除 签署日期：2024 年 8 月 5 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》 （简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（简称"《15 号准则》"）及相关的法律、法规编制本 报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其程序履行亦 不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》规定，本报告书已全面披 ...

市场扩张和并购 - 公司与桐庐发展共同投资1亿元设立贝因美（杭州）新零售有限公司[1] - 公司出资8000万元占80%，桐庐发展出资2000万元占20%[1] 新公司信息 - 合资公司2024年7月30日成立，已完成工商登记[2][3] - 法定代表人为方路遥，住所位于浙江杭州桐庐[3] - 经营范围包括食品销售、进出口代理等业务[3]

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-078 贝因美股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开的第八 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票，用于公司未来实施的股权激励计划或 员工持股计划。本次回购金额不超过人民币 30,000 万元（含），不低于人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过 5.20 元/股（含）。根据最高回购规模、回 购价格上限测算，预计回购股份数量为 5,769.23 万股，约占公司目前总股本的 5.34%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的 ...

业务拓展 - 拓展母婴生态业务，提供辅零食、纸尿裤等产品[1] - 拓展全家营养业务，开发多种营养奶粉[1] - 通过品牌授权在亲子生活用品领域与友商合作[2] 市场扩张 - 在桐庐设立新零售平台公司，提升国内线上销售额[3] - 开展跨境业务，开拓海外亲子消费品市场[3] - 与国内知名跨境兴趣电商合作，拓展海外新兴市场[4] 业务规划 - 业务矩阵以母婴生态为基础，全家营养为第二增长曲线，用品为补充[2] 项目进展 - 已选定跨境电商合作方，开始第一批出海产品选品工作[4]