证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-002 贝因美股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席强 赤华先生召集和主持，会议通知于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 1 月 15 日召开，采用现场、通讯相结合的方式进 行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，监事强赤华、赵 三军以通讯方式参与表决。董事会秘书列席会议。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 同意公司向银行申请总计不超过 28.30 亿元的授信额度，实际金额、期限以 银行的最终审批结果为准，自股东大会审议通过后一年内有效。授信期内，授信 额度可循环使用。 议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-083 贝因美股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届 董事会第二十八次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 同意于 2024 年 1 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将具体事宜公 告如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十八次会议审议，同 意召开 2024 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15: ...

战略委员会组成 - 由三名或以上单数董事组成[4] - 主任委员由公司董事长担任[6] 会议相关规定 - 主任委员特定情况10日内签发通知[10] - 会议通知提前三日发出[11] - 半数以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[13] 委员履职要求 - 连续两次未出席等视为不能履职[14] - 一年内出席不足四分之三视为不能履职[14] 其他规定 - 会议材料保存不少于十年[16] - 违规决议委员负连带赔偿责任[16] - 工作细则经董事会审议通过生效[18]

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-082 贝因美股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《监事会议事规则》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席强 赤华先生召集和主持，会议通知于 2023 年 12 月 19 日以邮件方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 28 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。部分高级管理人 员列席会议。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 1、第八届监事会第十七次会议决议 ...

贝因美股份有限公司 章 程 二Ｏ二三年十二月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | 监 | 事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会计制 ...

审计委员会组成 - 由三名以上董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] 会议安排 - 定期会议每年至少召开四次，每季度至少一次，临时会议由主任委员或二分之一以上委员提议召开[12] - 会议通知应于召开前三日发出，经全体委员一致同意可豁免提前通知义务[18] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[17] 委员管理 - 委员无正当理由连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[26] 资料保存 - 会议材料、决议和会议记录保存期限不少于十年[20] 主要职责 - 审查内部控制、指导内审、审核财务信息等[8] - 提案提交董事会审议，部分事项需全体成员过半数同意[8] - 审阅财务报告，关注重大会计和审计问题，监督整改[9] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及条款[9] 细则说明 - 未尽事宜按国家法律等规定执行[22] - 与规范性文件规定不一致时以相关规定为准[22] - 由公司董事会负责解释[22] - 经董事会审议通过之日起生效[22] 落款时间 - 贝因美股份有限公司董事会落款时间为2023年12月[23]

贝因美股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议的议事方 式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议根据独立董事工作需要，采取不定期方式召开。 会议应在召开前三天以电子邮件或其他方式通知全体独立董事，特殊情况下，需 要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，且不受提前 ...

股份情况 - 截至公告披露日，控股股东贝因美集团质押/冻结股份189,894,200股，占其所持公司股份总数的99.20%[2] - 贝因美集团本次解除质押3,200.00万股，占其所持股份比例16.72%，占公司总股本比例2.96%[2] - 贝因美集团本次质押3,200.00万股，占其所持股份比例16.72%，占公司总股本比例2.96%[2] - 截至公告披露日，贝因美集团持股191,418,500股，持股比例17.72%，质押股份占其所持股份比例99.18%，占公司总股本比例17.58%[3] 债务情况 - 贝因美集团未来半年内到期质押股份1,500万股，占其所持公司股份的7.84%，占公司总股本的1.39%，对应融资余额14,123万元[4] - 贝因美集团当前借款总余额86,135.58万元，未来半年内需偿付债务金额62,807.58万元[5] 财务业绩 - 2023年9月30日，贝因美集团资产总额210,574.61万元，负债总额196,439.31万元，资产负债率93.29%[7] - 2023年1 - 9月，贝因美集团营业收入867.58万元，净利润 - 2,188.58万元[7] 司法冻结 - 2023年2月和11月，贝因美集团持有的本公司部分无限售流通股被司法冻结，分别为5,300万股和37,013,943股[9] 风险评估 - 贝因美集团当前面临较大资金困难，但目前不会出现因股份质押风险引发上市公司控制权变更的风险，本次质押不存在平仓风险[8]

贝因美股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为保护贝因美股份有限公司（以下称公司）和股东权益，规范董事 行为，明晰董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，切实落实股东大会决议，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及《公司章程》，制订本 规则。 第二条 董事会根据《公司章程》《股东大会议事规则》和股东大会授予的 职权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会日 常事务。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会职权和授权 第五条 董事会在《公司法》《公司章程》和股东大会授予的职权范围内行 使职权。 第六条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）决定因员工持股计划或股权激励、发行可转债或维护公司价值及股东 （一）召 ...

会议安排 - 董事会会议通知2023年12月19日邮件发出，28日召开，通讯表决[1] - 2024年1月30日召开第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 多项修订及制定议案表决全票通过，部分需提交临时股东大会审议[2][3][4][5][6][7]