证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-005 索菲亚家居股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可 以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024年01月24日。 现场会议召开时间：2024年01月29日下午4:00。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议 通知于 2024 年 1 月 8 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发 出，于2024年1月11日上午11:30在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议： 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-003 索菲亚家居股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《监 事会议事规则》（2024 年 1 月草案）。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 索菲亚家居股份有限公司监事会 二○二四年一月十二日 ...

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关 于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"或"索菲亚"）董事会于 2024 年1月8日以电话通知的方式发出了召开公司第五届董事会第二十二次会议的通 知。本次会议于 2024 年 1 月 11 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场会议结合 通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 5 人， 实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。经与会董事审议，通过如下决议： 1、审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》 证券代码：0025 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-001 索菲亚家居股份有限公司 关于收到股东提议回购部分社会公众股份的函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"索菲亚"或"公司"）收到了控股 股东及实际控制人江淦钧先生、柯建生先生（以下简称"提议人"）《关于提 议公司回购公司部分社会公众股份的函》，提议函符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》《公司章程》及相关 法律法规的规定，提议函具体内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，完善索菲亚长 效激励机制，充分调动公司管理层及骨干员工的积极性，进一步提高团队凝聚 力和公司竞争力，提议人作为公司控股股东及实际控制人，提议公司使用自有 资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，回购的股份用于公司员工持 股计划或股权激励。 二、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或 ...

索菲亚家居股份有限公司章程 （草案） I | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | | 第三章 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 36 | | | 第三节 董事会专门委员会 | 43 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | 第一节 | 监事 | 47 | | 第二节 | 监事会 | 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 ...

索菲亚家居股份有限公司 独立董事制度 （草案） 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 公司独立董事人数占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董事： 第一章 总则 第一条 公司独立董事 ...

索菲亚家居股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照《公 司章程》的规定行使职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事的资格、任职及离职 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董 事。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年； （三）担任破产清算的公 ...

索菲亚家居股份有限公司 股东大会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为了维护索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，提高股东大会议事效率，保证股东大会程序、决议的合法性和公平性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《索菲亚家居股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关 规定召开股东大会，保证公司股东能够依法行使权利。股东大会应当在《公司 法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司董事会应当忠实地履行职责，认真、按时组织召开股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有 的股份； 第二章 股东的权利与义务 第四条 公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。股东按其所持股份 的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担 同种 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"），《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和《索菲亚家居股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，本公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。其中独立董事应当过半数，且委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会任命。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和经验。 索菲亚家居股份有限公司 第五条 审计委员会设召集人一名，由具备会计专业资格的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，召集人在委员内选举产生，并报请董事会批准。 第六条 审计委员 ...

公司战略规划 - 坚持"多品牌、全渠道、全品类"的战略布局，寻求更多的业绩增长机会[1][2][3][4][5][6] - 索菲亚品牌将进一步扩品类，通过整家营销策略促进业绩增长[1] - 米兰纳品牌将继续保持快速开店模式，加快下沉市场覆盖，并开拓橱柜品类[2] - 司米品牌将进行终端门店布局，紧抓设计师渠道和装企渠道[3] - 华鹤品牌将加快终端的招商和建店进度，拓展设计师渠道和装企渠道[4] - 集成整装渠道将加入橱柜品类的布局，推动橱柜产品在终端落地[5] - 大宗业务渠道将进一步拓展海外市场[6] 市场发展前景 - 定制家居行业与房地产市场息息相关，2010-2030年间新房和存量房装修需求呈上升趋势[7] - 2024年预计将有1600万套新房+存量房有装修需求，到2030年预计达到2300万套[7] 业绩增长点 - 继续加强整家战略的渗透，强化橱柜、木门等品类在终端营销落地[8] - 紧抓零售渠道和整装渠道，切入设计师渠道等多个细分渠道获取流量[8] - 主品牌索菲亚保持稳定发展，新品牌米兰纳持续保持高增长，司米和华鹤走出逆势[8] 终端运营情况 - 2023年终端市场释放了过去2年被积压的装修需求，行业内仍有一部分刚需用户有装修需求[9][10] - 公司下半年调整了终端及营销团队，团队配合更加顺利，11月营销端开始发力[9][10] 整装渠道发展规划 - 坚定走经销商零售装企和总部直营装企同步运营的模式[10] - 通过独立的管理团队、独立的产品系列，不断为经销商、装企公司提供赋能[10] - 未来整装渠道将通过多品牌、全品类进行布局[10] 门店开店计划 - 2024年会加快门店开店速度，通过多品牌、全渠道快速开店，布局空白市场[11][12] - 索菲亚品牌主要是进行终端市场的加密补充，其他品牌主要是对空白市场的覆盖[12]