证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-053 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告 本公司及控股股东、实际控制人保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、实际控制人 张恭运先生发来的《关于增持山东豪迈机械科技股份有限公司股份计划的告知函》：张恭运先 生将根据市场情况，拟自2023年12月18日（含）起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以 集中竞价交易或大宗交易的方式增持公司股份，拟增持股份的总金额合计不低于人民币1,000 万元。本次增持未设置价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并结合二级市场波动情 况，逐步实施增持计划。 本次增持计划的相关内容公告如下： 一、增持主体的基本情况 1. 本次增持主体为公司控股股东、实际控制人张恭运先生。 2. 截至到本公告日，张恭运先生持有公司股份240,976,678股，占公司总股本的30.12%。 3. 张恭运先生在本次增持计划公告前12个月内未披露增持计划。 4. 张恭运先生在本 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-052 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月22日召开第五届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过人民币38.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。详情请见公司于2023年5月23日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-012）。 公司于2023年5月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2023-013）、《关于首次回购 公司股份的公告》（公告编号：2023-014）、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售 条件股东持股情况的公告》（公告编号：2023-0 ...

公司基本业务 - 公司主要从事子午线轮胎活络模具生产销售、大型零部件机械产品铸造及精加工、机床装备相关产品研发生产销售 [2] - 轮胎模具是国家制造业单项冠军产品，覆盖多种类型轮胎模具 [2] - 大型零部件机械产品是非标定制工业中间产品，以能源类产品零部件铸造及精加工为主，涉及多领域 [2] - 机床产品覆盖数控机床、机床功能部件和硫化机等，已推出系列化产品并提供个性化定制服务，在多地设立应用中心 [2][3] 公司财务与研发 - 2023年1 - 9月，汇率变动一定程度提高公司毛利率水平 [3] - 2022年研发人员数量1345人，占比10.58%；研发投入金额29517.31万元，占营业收入比例4.44% [3] 公司业务销售情况 - 2022年内销业务收入36.14亿元，占比54.41%；外销业务收入30.28亿元，占比45.59% [3] 公司海外布局 - 公司已在美国、泰国、匈牙利、印度、巴西、越南、墨西哥等地设立子公司，形成全球生产服务体系，后续将根据市场情况推进子公司建设 [3] 公司机床业务 - 公司1995年开始装备研发，2022年参加青岛国际机床展展出三类产品，现有人员1000余人，有相应生产能力 [3] - 2023年4月北京机床展新推出超硬刀具五轴激光加工中心，7月青岛机床展新展出带车功能的立式五轴铣车复合加工中心和高精度直驱转台新品，目前处于客户拓展和市场推进中，预计今年产出总量有一定增长 [3] - 机床业务数控系统为外采，已与国内外主流品牌数控系统公司合作 [4] 公司其他情况 - 目前没有资产注入计划，如有将按规定披露 [4] - 自2011年上市以来累计实施现金分红12次，累计分红总额达28.58亿元，未来将结合实际情况优化投资者回报机制 [4]

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-049 山东豪迈机械科技股份有限公司 《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本事项无需提交股东大会审议。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月三日 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通知已于 2023年10月24日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2023年11月3日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席 了会议。会议由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、委托贷款基本情况 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-048 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于委托贷款到期收回的公告 二、委托贷款到期收回情况 山东豪迈机械科技股份有限公司 2022年11月3日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次会议和第五届监事会第十七次会议分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》， 公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司（以下简称 "高兴水利"）提供不超过2.50亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为 8.20%，利息按月结算。详情请见2022年11月4日公司刊登于《中国证券报》《证券日报》《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公 告》（公告编号：2022-041）。 上述委托贷款按照本金为0.50亿元人民币和2.00亿元人民币分两笔发放，到期日分别为 2023年8月23日和2023年11月3日。 20 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-051 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 委托贷款对象：高密市高兴水利建设工程有限公司（以下简称"高兴水利"） 7. 履行的审议程序：经山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年11月 3日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议分别审议通过。 8. 风险提示：公司本次委托贷款可能存在高兴水利届时不能按期、足额偿付借款本金及 利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托贷款事项概述 （十） 公司上一会计年度对高兴水利提供财务资助的情况： 1. 2022年10月24日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议分别 审议并通过《关于对外提供委托贷款的议案》，同意向高兴水利提供不超过2.00亿元人民币的 委托贷款。2023年10月19日，上述委托贷款事项本金及相应利息同时结清。 （一） 公司拟利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限 公司 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-050 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通知已于 2023年10月24日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2023年11月3日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持，本次 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外提供委托贷款 的议案》 经审议，在保证流动性和资金安全的前提下，本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提 高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。公司此次对外委托贷款不会损害公司和全体股东 的利益，不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同 意公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公 ...

财务表现 - 2023年前三季度公司实现营业收入53.02亿元，同比增长11.69% [2] - 归属于上市公司股东的净利润17.64亿元，同比增长34.42% [2] - 2023年第三季度营业收入同比增长10.19%，净利润同比增长29.45% [2] - 2023年第三季度受汇率波动影响，单季度汇兑损失1000多万元 [2] 主营业务 - 轮胎模具业务覆盖摩托车胎、飞机胎、乘用胎、载重胎、工程胎、巨型胎等 [2] - 大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类零部件为主 [3] - 机床产品包括直驱转台、五轴加工中心、精密加工中心等 [3][4] - 2023年推出超硬刀具五轴激光加工中心和立式五轴铣车复合加工中心等新产品 [5] 竞争优势 - 轮胎模具是国家制造业单项冠军产品 [2] - 掌握电火花、精铸铝、雕刻三种主流加工工艺 [3] - 与多家世界500强客户建立战略合作关系 [4] - 研发创新和技术工艺优势突出 [3] 业务发展 - 轮胎模具业务未来增速可能放缓，但仍有提升市占率空间 [3] - 模具寿命受材质、加工技术等因素影响，花纹更新换代频率提高 [3] - 机床业务2023年预计产出总量将有一定增长 [5] - 数控机床的数控系统为外采，床身等零件和功能部件为自制 [5]

山东豪迈机械科技股份有限公司 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-046 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月22日召开第五届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过人民币38.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。详情请见公司于2023年5月23日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-012）。 公司于2023年5月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2023-013）、《关于首次回购 公司股份的公告》（公告编号：2023-014）、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售 条件股东持股情况的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-047 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2022年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月25日召开第五届董事 会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，并于2022年9月13日召开2022年第二次临时股 东大会审议通过了《关于〈山东豪迈机械科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及 其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划。具体内容详见公司2022年8 月26日和2022年9月14日于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 鉴于公司2022年员工持股计划锁定期于2023年11月1日届满，根据中国证监会《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、员工持股 ...