广东领益智造股份有限公司 A 股募集资金专项存储及使用管理制度 广东领益智造股份有限公司 A 股募集资金专项存储及使用管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）A 股募集资金的管理和 使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《广东领益 智造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司实际情况， 特制定本制度。 本制度仅适用于公司在境内公开发行证券以及非公开发行证券的募集资金管理。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过在境内公开发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金专项存储及管理制 ...

广东领益智造股份有限公司 独立董事工作制度 广东领益智造股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为促进广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，完善公司 的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东领益智造股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

广东领益智造股份有限公司 董事会议事规则 广东领益智造股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 总则 第一条 为了进一步规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，制定本规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运 作和审慎、科学决策。 第三条 公司依法设立的董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权，并对股东会负责。 董事会成员的构成及职责 第四条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，由职工代表担任的董事一名。 董事长一名，副董事长一名；董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数 选举产生。独立董事不得担任公司的董事长。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会等专 门委员会。专门委员会成员全部由董 ...

广东领益智造股份有限公司 章 程 2025年6月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第 ...

广东领益智造股份有限公司 内部审计制度 广东领益智造股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高内 部审计工作质量，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效果，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《广 东领益智造股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司和公司各部门、全资或控股子公司及其直属 分支机构（含控股子公司），及上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目 ...

广东领益智造股份有限公司 分红管理制度 广东领益智造股份有限公司 分红管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）分红管理行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《广东领益智造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 分红政策 第二条 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配： 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司； 给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任 公司持有的本公司股份不得分配利润。 第三条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票、现金与股票相结合或 者法律、法规允许的其他方式分配利润，在满足 ...

广东领益智造股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 完善公司内部控制制度，维护公司、公司股东和债权人的合法权益，特别是中小投资者的合 法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《广东领益智造股份有限公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人或者其他组织直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； 广东领益智造股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 6 月） （三）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董 事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）持有公司 ...

广东领益智造股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东领益智造股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（下称"公司")的内幕信息管理，完善内外部 信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法 规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的第一责任人，董事会秘书为内幕信息管理具 体工作负责人，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。证 券部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。公司董事会应对内幕信息知情人登记管理 ...

广东领益智造股份有限公司 累积投票制度实施细则 广东领益智造股份有限公司 股东会累积投票制度实施细则 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事的行为，维护 中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上董事时，出席股东会 的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积。出席会议股东可以将 其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人， 获选董事按应选董事人数依次以得票较高者确定。除只有一名董事候选人的情形外，单一股东 及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的，应当采用累积投票制。 第三条 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，由职工代表担任的董事由公司 职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第二章 累积投票制的投票原则 广东领 ...

第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 广东领益智造股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 特制定本管理办法。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者 ...